Mukaan raportti Indian Expressistä maan viranomaiset käynnistivät tutkimuksen Satish Kumbhania vastaan tämän väitetyn osallistumisen vuoksi 220 Bitcoinin (BTC) huijaamiseen. Kumbhani on BitConnectin perustaja, jonka Yhdysvaltain tuomioistuimet ovat todenneet maailmanlaajuisen Ponzi-järjestelmän tukemisesta 2.4 miljardin dollarin arvosta.
Nyt Intian viranomaiset tutkivat Kumbhania ja kuutta epäiltyä kansalaisen tekemän valituksen johdosta. Kantelija ja epäillyt olivat mukana useissa liiketoimissa viiden vuoden aikana.
Kantelija teki 54 Bitcoinin (BTC) sijoituksen alkuperäisenä sijoituksena projektiin, joka lupasi hänelle 166 BTC:n tuoton. Intian viranomaisille toimitetut oikeudelliset asiakirjat väittävät, että Kumbhani ja toinen epäilty pettivät kantelijalta kokonaissumman, noin 220 Bitcoinia.
Kantelu tehtiin viime tiistaina, ja sen seurauksena maan viranomaiset alkoivat etsiä lisätietoja väitetyn huijauksen laajuudesta ja epäiltyjen olinpaikasta. Tutkinta on ollut tätä kirjoitettaessa tuloksetonta.
Intian viranomaisten suorittaman tutkinnan lisäksi, kuten mainittiin, Kumbhania syytettiin Yhdysvalloissa salaliitosta pankkipetoksen tekemiseksi, pankkipetoksesta, salaliitosta hyödykkeiden hintojen manipuloimiseksi, luvattoman rahansiirtoyrityksen toiminnasta ja salaliitosta kansainvälisen rahanpesun toteuttamiseksi. .
Kumbhani on kuitenkin edelleen vapaana ja voi saada jopa 70 vuoden vankeustuomion, jos hänet jää kiinni ja luovutetaan Yhdysvaltoihin. Tähän päivään asti Yhdysvaltain liittovaltion tutkintavirasto (FBI) ja Internal Revenue Service (IRS) rikostutkinta tarkastelevat BitConnectiin liittyviä toimia ja miljoonia dollareita, joita on huijattu uhreilta Bitcoinissa ja kryptovaluutoissa.
Yhdysvaltain oikeusministeriön lehdistötiedotteen mukaan:
Liittovaltion suuri valamiehistö San Diegossa palautti tänään syytteen, jossa BitConnectin perustaja syytettiin maailmanlaajuisen Ponzi-suunnitelman järjestämisestä. BitConnect on väitetty vilpillinen kryptovaluuttasijoitusalusta, jonka markkina-arvo oli huipussaan 3.4 miljardia dollaria.
Bitcoin- ja kryptohuijaukset vähenevät vuonna 2022
BitConnect houkutteli uhreja lupaamalla tuottoa "BitConnect-kauppabotistaan" ja "volatiliteettiohjelmistostaan". Järjestelmä käytti asiakkaidensa varoja tuottamaan voittoja, maksamaan varhaisille sijoittajille ja sitten varastamaan myöhään omaksuneiden käyttäjien pääoman. Oikeusministeriön tiedote lisäsi:
BitConnectin perustaja, johdatti sijoittajia harhaan BitConnectin "lainausohjelmasta". (…) "BitConnect-kaupankäyntibotti" ja "volatiliteettiohjelmisto", jotka pystyvät tuottamaan huomattavia voittoja ja taattuja tuottoja käyttämällä sijoittajien rahoja käydäkseen kauppaa kryptovaluuttamarkkinoiden epävakauden perusteella. Kuten syytteessä kuitenkin väitetään, BitConnect toimi Ponzi-suunnitelmana.
Bitcoinistina raportoitu, ketjussa toimiva yritys Chainalysis kirjasi 60 %:n kasvun kryptohakkereissa vuoden 2022 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana. Huonot toimijat onnistuivat saamaan noin 2 miljardia dollaria eri alaan kohdistuneista kyberhyökkäyksistä.
Salaushuijaukset ovat kuitenkin vähentyneet valtavasti samana ajanjaksona. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla kryptohuijaukset nettoutuivat yli 4 miljardia dollaria verrattuna tämän vuoden 1.6 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaa 65 prosentin laskua. Chainalysis sanoi:
Tammikuusta 2022 lähtien huijaustulot ovat laskeneet suurin piirtein Bitcoinin hinnoittelun mukaisesti. Omaisuushintojen laskeessa kryptovaluuttahuijaukset – jotka tyypillisesti esittävät itsensä passiivisina kryptosijoitusmahdollisuuksina, joilla on valtavia luvattuja tuottoja – eivät houkuttele mahdollisia uhreja.
Lähde: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/