Sam Bankman-Friedin 32 miljardin dollarin FTX-imperiumi on nyt konkurssissa, jolloin markkinat murenevat – ja saaga ei ole kaukana ohi.
Siitä lähtien, kun FTX ei kestänyt 6 miljardin dollarin pankkitappiota viime viikolla, kerran mahtava brändi on laskenut yhdeksi digitaalisen omaisuuden historian pahimmista katastrofeista.
Mutta vasta kuusi päivää sitten Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao ilmoitti suunnitelmastaan ostaa FTX, mikä olisi nähnyt maailman johtavan kryptopörssin imevän ensisijaisen kilpailijansa.
Alla oleva aikajana seuraa suuria tapahtumia, jotka johtivat FTX-konsernin konkurssiin viime perjantaina, sekä yli 130 tytäryhtiötä ja lähiliiketoimintaa, mukaan lukien kauppayksikkö Alameda Research.
9. marraskuuta – Keskiviikko: Huonosta huonompaan
FTX-sisaryrityksen Alameda Researchin verkkosivusto siirtyy offline-tilaan ja lukee: "Tämä sivusto on tällä hetkellä yksityinen", koska se pysäyttää kaupankäynnin vähintään yhden tavallisen vastapuolen kanssa, Blockworks-lähde sanoo.
Securities and Exchange Commission sekä Commodity and Futures Trading Commission alkavat tutkia, onko FTX väärin käsitellyt asiakkaiden varat.
Kilpaileva pörssi Binance kävelee takaisin aikoo ostaa FTX:n sen "due diligence" jälkeen, mikä määrittää, että 8 miljardin dollarin taseen musta aukko ei ole sen arvoinen.
10. marraskuuta – torstai: FTX jahtaa pääomaa
Bankman-Fried, edelleen FTX:n toimitusjohtaja, lupaa jatkaa etsinnässä likviditeetin ulkopuolella tukkiakseen vuotavan aluksensa. Hän lupaa "radikaalia läpinäkyvyyttä" ja halua tehdä asiakkaistaan kokonaisia.
Samalla hän ilmoittaa, että Alameda lopettaa toimintansa FTX:llä. Myöhemmin Bankman-Fried kertoo henkilökunnalleen muistiossa olevansa etsimässä pääomaa pelastuspakettia arvoltaan noin 9.4 miljardia dollaria Tronin Justin Sunin ja stablecoinin liikkeeseenlaskijan Tetherin kaltaisista yrityksistä, Reuters raportoi.
Tether jäädyttää FTX:n Tron-lohkoketjussa hallussa 46 miljoonaa USDT lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä. Kaupankäynti aiheuttaa stablecoinin dollarin kiinnityksen vaappua Teknologiajohtaja Paolo Ardoino sanoo, että käteislunastukset sujuvat sujuvasti.
Vain Bahaman FTX-käyttäjät saivat peruuttaa
Sen jälkeen kun FTX keskeytti digitaalisen omaisuuden nostot tiistaina, ketjun tiedot osoittavat, että torstaina vaihto käsitteli noin 7.2 miljoonan dollarin pyyntöjä alueella asuvilta henkilöiltä. Bahama, jossa yrityksen pääkonttori sijaitsee.
Rajoitukset muille kuin Bahama-käyttäjille johtavat joihinkin salakuljettaa pääomaa ulos erikoisen NFT-myynnin kautta.
Pankkiiri-Fried vaatimukset Bahaman asukkaiden salliminen vetäytyä muualta maailmalta oli sääntelyviranomaisten pyyntöjen mukainen. Bahaman arvopaperikomissio kiistää myöhemmin näin.
Wall Street Journal raportit että Bankman-Fried kertoo henkilökunnalle sijoittajan muistiinpanon aikana, että Alameda on velkaa FTX:lle noin 10 miljardia dollaria, ilmeisesti asiakasvaroja.
Bahaman arvopaperikomissio jäädyttää FTX:n varat pakottaa paikallisen tytäryhtiön FTX Digital Marketsin niin kutsuttuun väliaikaiseen selvitystilaan. Sen toimintalupa Karibian maassa päättyy.
FTX:n Yhdysvaltojen sääntelemä haara FTX.US sanoo, että se voi päätyä pysäyttämään kaupankäynnin, vaikka Bankman-Fried vakuuttaa asiakkaille, ettei "tämä paskashow" vaikuta yhdysvaltalaiseen yksikköön taloudellisesti.
11. marraskuuta – perjantai: SBF eroaa, FTX menee konkurssiin
FTX ja kymmenet tytäryhtiöt asetetaan konkurssiin ja hakevat luvun 11 mukaista suojaa Delawaren liittovaltion tuomioistuimessa. Bankman-Fried eroaa.
Kansainvälinen pörssi FTX, FTX.US ja Alameda on asetettu maksukyvyttömyysmenettelyn veteraanien John J. Ray III:n käsiin, joka korvaa Bankman-Friedin FTX:n toimitusjohtajana. Ray hoiti Enronin oman konkurssin uudelleenjärjestelyn jälkeen.
Noin 100,000 XNUMX velkojalla Bankman-Fried pyytää anteeksi toisen kerran twiittilanka sanoi olevansa yhä"palaamalla yhteen” tiedot ja tarjoaisi pelikohtaisen päivityksen pian.
12. marraskuuta – lauantai: FTX hakkeroitu suurimmalle osalle jäljellä olevasta kryptotiedostostaan
Blockchain-analytiikkayksikkö Elliptic raportit FTX:n operatiivisista lompakoista varastettiin lauantaiaamuna 477 miljoonaa dollaria erilaisia rahakkeita. FTX:n sisäpiiriläiset näyttävät säästäneen 186 miljoonaa dollaria hyökkääjiltä siirtämällä krypton kylmävarastoon.
FTX:n sisäpiiriläiset jakavat sitten viestin Telegramissa: "FTX on hakkeroitu, kaikki varat näyttävät olevan poissa. FTX-sovellukset ovat haittaohjelmia. Poista ne. Chat on auki. Älä mene FTX-sivustolle, sillä se saattaa ladata troijalaisia."
FTX.US:n lakimies vahvistaa myöhemmin, että luvattomia tapahtumia on tapahtunut. Yritys tekee nyt yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa. Krakenin turvallisuuspäällikkö sanoo, että yritys tietää hyökkääjän henkilöllisyyden, koska joidenkin laittomien tapahtumien transaktiomaksut rahoitettiin Kraken-tililtä.
"Yli 220 miljoonaa dollaria rahakkeista on vaihdettu ETH:ksi tai DAI:ksi hajautetun vaihdon kautta - yleinen taktiikka, jota varkaat käyttävät välttääkseen varastetun omaisuuden takavarikoinnin", Elliptic kirjoitti.
FTX-taseesta tulee lisää yksityiskohtia
Financial Times raportit että juuri ennen FTX:n konkurssia pörssin ensisijaisessa taseessa oli vain 900 miljoonaa dollaria likvidejä, helposti myytäviä varoja ja 9 miljardin dollarin velkoja.
Näistä likvideistä varoista Robinhoodin osakkeet muodostivat 470 miljoonaa dollaria, jota kontrolloi Bankman-Fried-yksikkö, jota ei ole mainittu perjantain konkurssihakemuksessa. FTX:llä oli myös 5.5 miljardia dollaria "vähemmän likvidejä" kryptovaroja ja 3.2 miljardia dollaria epälikvidejä osakkeita.
Pankkiiri-Fried osti 7.6%: n osuuden Robinhoodissa toukokuussa, ja kerrottiin, että se pyrki purkamaan osakkeen noin 20 %:n alennuksella sen nykyisestä markkina-arvosta viime viikolla, 9 dollarilla osakkeelta (HOOD käy kauppaa 10 dollarilla osakkeelta ennen markkinoille saattamista maanantaina).
FTX Tradingin taseen toiseksi suurin likvidi omaisuus oli 200 miljoonan dollarin käteistä Alamedan omistamassa sijoitusyhtiössä Ledger Primessa ilman muita Yhdysvaltain dollareita. Huomionarvoista on, että yhtään bitcoin-omaisuutta ei listattu, vaikka sillä oli 1.4 miljardin dollarin bitcoin-velkoja.
13. marraskuuta – sunnuntai: Bahaman poliisi tutkii FTX:ää
Bahaman viranomaiset kertovat aloittaneensa työskentelyn maan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tutkiakseen mahdollisuuksia rikollinen väärinkäytös.
Reutersilla oli raportoitu Lauantaina Bankman-Fried lähetti aiemmin 10 miljardia dollaria asiakasvaroja FTX:ltä Alamedalle, ja 1–2 miljardia dollaria puuttui nyt kokonaan.
Myyntipiste tuttuihin lähteisiin viitaten väitti, että Bankman-Fried rakensi takaoven, jonka avulla hän pystyi keräämään varoja FTX:ltä ilman sisäänrakennettuja hälytyksiä.
Myöhemmin Bankman-Fried sanoi olevansa eri mieltä monen miljardin dollarin siirron luonnehdinnasta ja syytti "sekavaa sisäistä merkintää", joka luettiin väärin tarkentamatta yksityiskohtia raportin mukaan.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US ei vastannut välittömästi kommenttipyyntöihin. Bankman-Fried vastasi Reutersin kysymyksiin kadonneista varoista "???".
Koska markkinat eivät olleet vielä täysin toipuneet Terran, Three Arrowsin, Celsiuksen ja Voyagerin aiheuttamista myrskyisistä mullistuksista, FTX:n konkurssi lisää epäilyksiä, Bo Bai, Singaporen yhteensopivan kryptopörssin MetaCompin johtaja, kertoi Blockworksille.
"FTX:n häviäminen saa epäilemättä aikaan suuremman valvonnan, erityisesti alan läpinäkyvyyden suhteen", Alamedan salkkua ympäröivät paljastukset ovat jälleen yksi muistutus siitä, että vaikka ala on innovaatioiden paikka, riskienhallinnan perussäännöt ovat edelleen voimassa."
David Canellis osallistui raportointiin.
Saat päivän tärkeimmät kryptouutiset ja oivallukset postilaatikkoosi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.
Lähde: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/