Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ja Securities and Exchange Commission (SEC) ovat aloittaneet tutkinnan Barry Silbert's Digitaalisen valuutan ryhmä (DCG) tarkastelemaan sisäisiä rahansiirtojaan ja lainojaan, kuten raportoi Bloomberg News.
Syyttäjät tutkivat siirtoja DCG:n, yrityksen kiusallisen tytäryhtiön, välillä, joka pyysi olla nimeämättä, koska tutkintaa ei ole vielä julkistettu. Tutkinnassa on mukana myös DCG-sijoittajia, ja sen tarkoituksena on selvittää, olivatko he tietoisia näistä siirroista ja sisäisistä lainoista.
DCG:n tiedottaja kommentoi asiaa Silbertin pyynnöstä ja kertoi Bloombergille:
”DCG:llä on vahva rehellisyyden kulttuuri, ja se on aina harjoittanut liiketoimintaansa laillisesti. Meillä ei ole tietoa tai syytä uskoa, että DCG:tä tutkitaan New Yorkin itäisellä alueella."
Tällä hetkellä DCG:tä tai Silbertiä ei syytetä mistään väärinkäytöksistä. Tutkinta on kuitenkin aktiivista, ja syyttäjät ovat pyytäneet kuulusteluja ja asiakirjoja. SEC ja DOJ ovat kieltäytyneet kommentoimasta asiaa.
Mooseksen kirja
Salauslainanantaja Mooseksen kirja myös osallistui tutkimuksiin yhtenä DCG:n tytäryhtiöistä. Yhtiö sanoi, ettei se kommentoi tiettyjä juridisia asioita ja lisäsi:
"Genesis pitää säännöllistä vuoropuhelua ja tekee yhteistyötä asianomaisten sääntelyviranomaisten ja viranomaisten kanssa, kun se saa tiedusteluja",
DCG sai raskaan iskun Genesiksen taloudellisiin ongelmiin. Lisäksi Genesisiin vaikutti voimakkaasti Three Arrows Capitalin (3AC) romahdus, yksi Terra-Luna-onnettomuuden jälkeen konkurssiin julistaneista yrityksistä.
FTX:n romahdus muutamaa kuukautta myöhemmin ei auttanut Genesiksen paranemisprosessia. Pian FTX:n romahduksen jälkeen, 16. marraskuuta, Genesis pysähtynyt asiakkaiden nostot. Sitten 5. tammikuuta lainanantaja lomautettu 30 % sen henkilöstöstä ja ilmoitti, että se saattaa hakea luvun 11 konkurssiin sanomalla, että se yrittää vähentää kustannuksia ja lisätä tehokkuutta.
Genesiksen ongelmat liittyivät kryptopörssiin Kaksoset. Kaksosten perustajat, Winklevossin kaksoset, väitti että Silbert oli velkaa Genesikselle 1.675 miljardia dollaria, ja osa tästä osastosta kuului Gemini's Earn -ohjelman käyttäjille.
Vaikka Silbert vastasi kaksosille ja sanoi, että DCG:llä ei ollut maksamatta olevaa velkaa Genesikselle, kaksoset kieltäytyivät hyväksymästä ja pyysivät Silbertiä lopettamaan teeskentelemisen kuin hän ja DCG olisivat "viattomia sivustakatsojia ja heillä ei ollut mitään tekemistä luomisen kanssa tämä sotku."
Lähde: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/