Maltan asianajaja tutki Daphne Galizian väitetylle murhaajalle lähetettyä bitcoinia

Yhdysvaltain ja Maltan viranomaiset tutkivat huomattavaa maltalaista lakimiestä bitcoin-transaktiosta epäillyn rikollisen Yorgen Fenechille. Varoilla väitetään olevan ampuma-aseen hankinta pimeässä verkossa.

Fenechiä syytetään parhaillaan Maltalla toimittaja Daphne Caruana Galizian väitetystä murhasta. Hän kuoli autopommi-iskussa vuonna 2017.

Maltan viranomaiset pyysivät viime vuonna Yhdysvalloista apua tutkimuksessa, joka koski Fenechin bitcoinilla hankkimaa laitonta aseita. 

Yhdysvaltain viranomaiset esittivät 21. syyskuuta Delawaren liittovaltion tuomioistuimelle pyynnön tutkia liiketoimet, joiden arvellaan tekeneen asianajaja Aron Mifsud Bonnici kryptopörssien Poloniexin ja Coinbasen kautta. 

”… Maltan viranomaisten mukaan 25. marraskuuta 2018 Fenech tiedusteli Glock-aseen ja Scorpion CZ -automaattikiväärin ostamista 0.9 bitcoinilla. Samana päivänä toinen henkilö, Aron Mifsud Bonnici, lähetti Coinbasen ja Poloniexin tileiltä Fenechille 1 bitcoinia, josta Fenech käytti sitten aseiden ostoon”, pyynnössä lukee.

"Yksi Mifsud Bonnicin tuona päivänä Fenechille tekemästä tapahtumasta oli 0.46221 bitcoinin arvo Coinbase-tililtä [yhdelle] lompakkoosoitteelle. Lisäksi 13. joulukuuta 2017 Mifsud Bonnici teki a 1.3999 bitcoinin kauppa Poloniex-alustatililtään BTC-lompakkoon”, (korostus).

Lue lisää: Mies tunnustaa syyllisyytensä palkkaamaan bitcoineja käyttävän palkkamurhaajan naisen murhaamiseen, joka hylkäsi hänet

Maltan asianajaja lähetti bitcoinin väitetylle murhaajalle

Daphne Caruana Galizia oli Maltan merkittävin tutkiva toimittaja, kunnes hänet tapettiin 16. lokakuuta 2017. Galizia tutki Joseph Muscatin työväenpuolueen hallituksen korruptoitunutta sopimusta Electrogasin omistaman kaasuvoimalan kanssa, jonka pääosakas Yorgen Fenech oli.

Kauppaa häiritsi korruptio ja takaiskut Fenechin ja energiaministeri Konrad Mizzin ja pääministerin kansliapäällikön Keith Schembrin välillä. Molemmilla oli avasi Panama-yhtiöitä väitetysti saada potkut oletetusta kaupasta.

Joseph Muscat erosi pääministerin tehtävästä tammikuussa 2020, kun paljastui, että hänellä ja hänen kansliapäällikköllään oli erittäin läheinen suhde murhasta epäiltyyn Yorgen Fenechiin ja hän piti häneen yhteyttä jo ennen pidätystä.

Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai kuuntele tutkivaa podcastiamme Innovoitu: Blockchain City.