Intialaisen Adani-konsernin yritysverkostossa joidenkin ihmisten nimet ponnahtavat esiin yhä uudelleen ja uudelleen, ja ne liittyvät useisiin offshore-kokonaisuuksiin, joilla on epäselvä tarkoitus tai labyrinttimainen rakenne. Vanavedessä ...
Tag: tekemisissä
FTX:n sisäpiiriläiset toimittivat haasteita kaatuneiden kryptopörssin taloustoimien vuoksi
FTX:n konkurssimenettely on saanut uuden käänteen sen jälkeen, kun yhtiön sisäpiiriläiset joutuivat uusiin haasteisiin. Konkurssituomioistuin määräsi Sam Bankman-Friedin, Alamedan entisen toimitusjohtajan Caroline Ellin...
Ympyröi täplikkäitä kauppoja Binancessa ja kertoi liittovaltioille… –
Liity Telegram-kanavallemme pysyäksesi ajan tasalla tuoreista uutisista. Circle, vakaa kolikoiden liikkeeseenlaskija, vihelsi New Yorkin rahoituspalveluosastolle (NYDFS) Binania koskevasta...
Silvergaten varastosäiliöt FTX-yhtiöön, Alameda Dealingsiin sidotun DOJ-luotaimen raportissa
Perjantaiaamuna Silvergaten osake laski kuitenkin vain hieman yli 2 %. MicroStrategyn johtaja Michael Saylor sanoi perjantaina CNBC-kanavalla, että hänen yrityksensä jatkaa liiketoimintaa Sil...
US DOJ:n Silvergate Bank Under Probe FTX:n kanssakäymisestä
Vaikka nykyinen Silvergate Bankin tutkinnan aihe näyttää tällä hetkellä spekulatiiviselta, rahoituslaitoksen ja FTX:n välillä on syvä side. Amerikkalaisen finanssipalveluyrityksen osakkeet...
Silvergate kohtaa DOJ:n tutkinnan FTX:n ja Alamedan toimista: Raportti
Yhdysvaltain oikeusministeriön petosyksikkö tutkii kryptopankki Silvergatea sen osuudesta konkurssiin menneen FTX-pörssin ja sen tytäryhtiöiden kanssa. Esitutkinta tutkii...
Crypto Bank Silvergate Faces DoJ yli FTX & Alameda Dealings
FTX-saaga loi tsunamin, joka vaikutti koko toimialaan ja jälkivaikutuksia näkyi myös muilla sektoreilla. Kaikkia tapaukseen osallistuneita kuulustetaan ja heitä syytetään. Cryp...
DoJ tutkii Silvergaten suhteita FTX:n kanssa
Yhdysvaltain oikeusministeriö on käynnistänyt tutkinnan Silvergate Capital Corp.:sta ja sen toimista konkurssiin menneen kryptoyrityksen FTX:n ja sen sisaryhtiö Alameda Researchin kanssa. Syyttäjät käynnistivät S...
Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset aloittavat virallisen Silvergate-FTX-kaupan tutkinnan
Silvergate, yksi monista velkojista, jotka kärsivät valtavia tappioita FTX:n romahtamisen vuoksi, joutui aiemmin irtisanomaan 40 prosenttia henkilöstöstään. Tätä sen liiketoimintaan kohdistuvaa osumaa pahensi miljardeja dollareita...
US DOJ tutkii Silvergatea FTX-kaupoissa tapahtuneesta petoksesta, osake putoaa 22 %
– Mainos – Oikeusministeriön petosyksikkö on käynnistänyt Silvergate Bankin tutkinnan. Syyttäjät tutkivat pankin toimia FTX:n ja Alameda Researchin kanssa...
Silvergate kohtaa uusia selkeyttä koskevia vaatimuksia asioissa FTX:n ja Alamedan kanssa
Yhdysvaltain lainsäätäjät pyytävät Silvergate Bankilta tietoja sen suhteista FTX:ään ja Alamedaan. Silvergate sai samanlaisen kirjeen viime vuonna, mutta ei pystynyt antamaan tyydyttävää vastausta. Ryhmä B...
IRS on ilmoittanut veronmaksajien ilmoitusvelvollisuuksista kryptokaupoista
25 minuuttia sitten | 2 min lue Bitcoin News IRS on määrittänyt yhdeksän tapausta, joissa vastauksen on oltava "Kyllä". Vaatimukset täyttävien veronmaksajien on julkistettava kaikki voitot. Sisäinen verovirasto...
Raportti väittää, että Yhdysvaltain syyttäjät tutkivat hedge-rahastoja Binance Dealingsin yhteydessä – Bitcoin News
Liittovaltion syyttäjien kerrotaan tutkivan yhdysvaltalaisia hedge-rahastoja, jotka ovat olleet tekemisissä kryptovaluuttapörssin Binancen kanssa, kahden asian tuntevan henkilön mukaan. Hedge-rahastot olivat...
Yhdysvaltain syyttäjät vaativat hedge-rahastoja Binance-kauppoja koskevista tiedoista
Muutaman viime kuukauden aikana Yhdysvaltain läntisen Washingtonin piirikunnan asianajotoimisto on antanut haasteita hedge-rahastoille, jotka olivat vuorovaikutuksessa Binancen kanssa. Washington Post kertoi lähteisiin viitaten...
Silvergate Bank joutuu oikeuteen FTX:n ja Alamedan toimista
Salauspankki Silvergate on joutunut ryhmäkanneen, jossa väitetään, että se auttoi FTX:n ja sen tytäryhtiön Alameda Researchin tekemiin petoksiin. Kanteen nosti Joewy Gonzale...
Silvergate joutuu ryhmäkanteeseen FTX:n ja Alamedan suhteista
Ryhmäkanne Silvergate Bankia, Silvergate Capital Corporationia ja Silvergaten toimitusjohtajaa Alan Lanea vastaan nostettiin Kalifornian eteläiseen käräjäoikeuteen koskien kidutetun pankin tilejä...
Alameda Investment Portfolio paljastaa epäilyttäviä kauppoja
On tullut enemmän valoa siitä, missä Alameda ja Sam Bankman-Fried lahjoittivat miljardeja dollareita. Epäilyttävä sijoitussalkku on nostanut kulmakarvoja kryptoyhteisön keskuudessa. 6. joulukuuta Lontoon Fina...
178 Darkwebin käyttäjää pidätetty! Darkwebin huumekaupoista epäillyt
Kaikkien kryptoekosysteemissä tapahtuvien kyberrikosten keskellä on uusi roiske suoraan Soulista, Etelä-Koreasta. Poliisiviranomaiset ovat pidättäneet 178 henkilöä epäiltynä huumekaupasta: huumeiden ostamisesta, ...
Spekulaattoreita ja kryptokauppiaita syytettiin Nairan syöksystä, kenialaisten instituutioiden kerrottiin lopettavan kaupankäyntinsä nigerialaisten fintech-yritysten kanssa, CAR Token -myynti hidastui – Afrikka Bitcoin-uutiset
Tämän viikon Afrikan uutisissa Nigerian keskuspankki syyttää keinottelijoita paikallisen valuutan syöksymisestä uudelle kaikkien aikojen pohjalle rinnakkaismarkkinoilla. Keniassa keskuspankilla on...
Alex Saunders pyytää julkisesti anteeksi ja väittää ratkaisevansa kryptokaupat
Kuukausia kiistamyrskyn jälkeen Nuggets Newsin perustaja ja kryptovaikuttaja Alex Saunders esitti julkisen anteeksipyynnön viime vuoden kiistoista ja tavasta, jolla hän käsitteli asioita. Vuonna 2021 Sau...
NHL keskeyttää suhteet KHL:n kanssa, koska Venäjän Ukrainan hyökkäys vaikuttaa jääkiekkomaailmaan
NHL:n apulaiskomissaari Bill Daly on ilmoittanut pääjohtajille, että liiga on keskeyttänyt … [+] sopimuksensa Venäjän KHL:n kanssa. (Kuva Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...
Venäjän keskuspankki seuraa pankkien toimintaa kryptonvaihtajien kanssa – Rahoita Bitcoin-uutisia
Venäjän keskuspankki on alkanut paikallisten tiedotusvälineiden mukaan tutkia venäläisten pankkien toimintaa kryptovaluutanvaihtimien kanssa. Yksityishenkilöiden väliset liiketoimet näiden alustojen kautta ovat...
Airbnb:n "sitoutuminen ihmisoikeuksiin" on kyseenalaistanut kaksi kongressiedustajaa Kiinan liiketoimista
Topline Kaksi demokraattista kongressiedustajaa kiristi perjantaina paineita Airbnb:tä kohtaan sen liiketoiminnasta Kiinan Xinjiangin maakunnassa ja ensi kuussa pidettävien Pekingin olympialaisten sponsoroinnista...