Venäjän keskuspankki seuraa pankkien toimintaa kryptonvaihtajien kanssa – Rahoita Bitcoin-uutisia

Venäjän keskuspankki on alkanut paikallisten tiedotusvälineiden mukaan tutkia venäläisten pankkien toimintaa kryptovaluutanvaihtimien kanssa. Yksityishenkilöiden väliset liiketoimet näiden alustojen kautta ovat erityisen kiinnostavia, koska sääntelijä uskoo, että niihin liittyy taloudellisten menetysten ja petosten riskiä.

Keskuspankki pyytää venäläisiltä pankeilta lisätietoja salaukseen liittyvistä tapahtumista

Venäjän keskuspankki (CBR) lähetti joulukuun lopulla liikepankeille uuden transaktioiden raportointilomakkeen, jossa haettiin tietoa kryptovaihtosivustoihin liittyvistä rahansiirroista. Nämä ovat enimmäkseen yksityishenkilöiden välisiä maksuja, mukaan lukien maksutapahtumat valehenkilöiden nimiin rekisteröidyillä korteilla ja lompakoilla.

Sääntelyviranomainen pyytää pankkeja toimittamaan tietoja vuorovaikutuksestaan ​​kryptonvaihtimien, kuten btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, xchange kanssa. cash, vexel.com ja betatransfer.org, paljastaa Kommersantin uusi raportti.

Johtava liike-elämän päivälehti lainaa kryptoteollisuuden lähteitä väittäen, että yli 400 kryptonvaihtajaa tarjoaa nyt palveluita Venäjän asukkaille Internetissä. Heidän arvioidensa mukaan Venäjällä ja naapurimaissa myytävien kryptomarkkinoiden kuukausimäärä on noin 1.3 miljardia dollaria. Venäjän federaation osuus kokonaismäärästä on noin puolet.

Salauksenvaihtajat listaavat usein verkkosivuillaan kumppaneinaan vakiintuneiden rahoituslaitosten ja maksupalveluntarjoajien, kuten Sberbankin, VTB:n, Tinkoff Bankin, Western Unionin, Webmoneyn ja Koronapayn, nimet ja logot. Kaksi heistä, Webmoney ja Koronapay, ovat jo kiistäneet yhteistyön kolikkokaupankäyntialustojen kanssa.

Crypto Exchangers toimivat ilman rekisteröintiä, CBR sanoo

Bank of Russia huomauttaa, että vaihtajat tarjoavat kryptovaluuttojen osto- ja myyntipalveluita rekisteröimättä toimintaansa tai kantamatta taloudellisia velvoitteita asiakkailleen. Samaan aikaan liiketoimet tehdään anonyymisti ilman, että niiden tarkoitusta ja varojen lähteitä tutkitaan arvioidakseen riskejä, kuten esimerkiksi rahanpesua.

Kryptovaluuttoja koskevasta kovasta asenteestaan ​​tunnettu rahaviranomainen totesi myös, että kauppapaikat eivät usein hyväksy maksuja varsinaisille tileilleen vaan yksityishenkilöille myönnetyille pankkikorteille ja digitaalisille lompakoille. Tämä "luo riskin siitä, että kansalaiset menettävät rahojaan ja joutuvat sekaantumaan petollisiin järjestelmiin", sääntelijä varoitti.

Venäjän federaation tutkintakomitean päällikkö Aleksander Bastrykin huomautti hiljattain hallituksen julkaiseman Rossiyskaya Gazeta -sanomalehden haastattelussa, että sellaisten verkkoalustojen asemaa, jotka tarjoavat vaihtoehtoja ostaa ja myydä kryptotuotteita nimettömästi, ei ole vielä määritetty. Hän kehotti myös ottamaan käyttöön pakollisen tunnistamisen kaikille kryptovaluutan käyttäjille Venäjällä.

Viranomaiset ovat etsineet kryptonvaihtimia muutaman viime vuoden ajan. Osa ongelmaa on se, että monet kryptoon liittyvät toiminnot, mukaan lukien kaupankäynti, ovat edelleen sääntelemättömiä digitaalisia rahoitusvaroja koskevan lain hyväksymisen jälkeen. Eduskunnan työryhmä valmistelee nyt ehdotuksia aukon paikkaamiseksi. Keskustelujen kryptonvaihtimien tulevaisuudesta pitäisi päättyä vuonna 2022, Rosfinmonitoring-valvontaorganisaation apulaisjohtaja Herman Neglyad sanoi viime kuussa.

Odotatko Venäjän säätelevän tai tukahduttavan online kryptonvaihtimia? Jaa ajatuksesi aiheesta alla olevassa kommenttiosiossa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons