FTX:n sisäpiiriläiset toimittivat haasteita kaatuneiden kryptopörssin taloustoimien vuoksi

FTX:n konkurssimenettely on saanut uuden käänteen sen jälkeen, kun yhtiön sisäpiiriläiset joutuivat uusiin haasteisiin.

Konkurssituomioistuin on määrännyt Sam Bankman-Friedin, Alamedan entisen toimitusjohtajan Caroline Ellisonin, entisen FTX:n teknologiajohtajan Gary Wangin ja FTX Digital Marketsin entisen toimitusjohtajan Nishad Singhin tuottamaan joukon pörssin toimintaan liittyviä asiakirjoja.

Myös Bankman-Friedin isä Joseph Bankman ja äiti Barbara Fried ovat haastettujen joukossa. tuomioistuimen asiakirjat Haki tiistaina Yhdysvaltain Delawaren piirikunnan konkurssituomioistuimeen.

FTX:n lakitiimi pyysi lupaa toimittaa haasteet ryhmälle tammikuun 25. päivänä sanoen, että "avainkysymykset ovat edelleen... koskien lukuisia velallisten talouteen ja liiketoimiin liittyviä näkökohtia."

Haasteissa vaaditaan huomattava määrä tietoja nyt lakkaunetusta kryptopörssistä ja sen osakkuusyhtiöistä, mukaan lukien "maksut, digitaaliset varat, kiinteistöt, fiat-valuutta tai muu omaisuus, joka on vastaanotettu miltä tahansa FTX-konserniin kuuluvilta tahoilta" tai keneltä tahansa FTX-konsernin yksikön johtajalta tai työntekijältä.

Kaikkien paitsi Bankman-Friedin on toimitettava pyydetyt tiedot helmikuun 16. päivään mennessä. Häpeän joutuneella krypton perustajalla on helmikuun 17. päivään asti aikaa toimittaa tarvittavat asiakirjat.

FTX:ltä vaadittiin tietoja epäilyttävästä toiminnasta

Sekä Bankman-Friedia että Ellisonia on erityisesti pyydetty antamaan tietoja kaikista henkilökohtaisista sähköpostitileistä tai pikaviestintäalustoista lähetetyistä tai vastaanotetuista FTX-konsernia tai FTX-konsernin tai Alamedan omaisuutta koskevista viesteistä.

Heitä pyydetään myös tuottamaan tietoa Binancesta siirtyä hankkimaan FTX viime marraskuussa, joka lopulta kaatui toimitusjohtaja Changpeng Zhaon jälkeen totesi että FTX:n maksuvalmiusongelmat olivat "hallinnassamme tai auttamiskykymme ulkopuolella".

FTX:n lakitiimi haluaa myös nähdä asiakirjoja, jotka liittyvät "maksuihin tai muihin arvonsiirtoihin poliittisille kampanjoille, poliitikoille, poliittisille toimintakomiteoille, poliittisille puolueille" ja muille sidoksissa oleville henkilöille.

Tuomioistuin on pyytänyt SBF:n isää tuottamaan tietoja "harkituista, mahdollisista tai todellisista kiinteistöjen ostoista", mukaan lukien kaikki Bahamalla sijaitsevat kiinteistöt.

FTX Digital Marketsin Singhiä on erityisesti pyydetty tuottamaan asiakirjoja, jotka liittyvät FTX Groupin riskienhallintaan ja automatisoituihin likvidaatiojärjestelmiin, prosesseihin ja käytäntöihin, mukaan lukien kaikki asiakirjat, jotka valaisivat sitä, miten ne soveltuvat tai eivät soveltuneet Alamedaan.

SBF, jota vastaan ​​on langetettu viime kuussa kahdeksan rikossyytettä, mukaan lukien pankkipetokset, rahanpesu ja asiakkaiden varojen väärinkäyttö ei ole syyllinen epäiltyihin rikoksiin.

Alamedan entisellä toimitusjohtajalla Ellisonilla ja FTX:n perustajalla Wangilla on toisaalta molemmat myönsi petoksen ja tekevät yhteistyötä liittovaltion syyttäjien kanssa.