Intialaisen Adani-konsernin yritysverkostossa joidenkin ihmisten nimet ponnahtavat esiin yhä uudelleen ja uudelleen, ja ne liittyvät useisiin offshore-kokonaisuuksiin, joilla on epäselvä tarkoitus tai labyrinttimainen rakenne. Vanavedessä Hindenburg Researchin syytökset Adani-ryhmässä tapahtuneesta petoksesta, nämä ihmiset ja yhteisöt esittävät kysymyksiä. Keitä he ovat? Ja mitä he tarkalleen tekevät ryhmässä?
Esimerkiksi Chang Chung-Ling, kiinalainen johtaja, esiintyi Hindenburgin raportissa useiden Adani-yritysten johtajana. (Yksi heistä, singaporelainen yritys, tuli tarkastelun kohteeksi Intian viranomaiset vuonna 2018 omalta osaltaan korruptioskandaalissa, joka koski helikopterien hankintaa.) Quartz kirjoitti aiemmin Sanjay Newatia, ex-pankkiiri Lontoossa, joka Pandora Papersin mukaan auttoi rikasta intialaista lobbaajaa offshore-transaktioissa ja joka on nyt ainoa johtaja 57 Adani-yrityksessä, jotka on rekisteröity Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
Lue lisää
Toinen Adanin vakituinen henkilö on Nasser Ali Shaban Ahli, liikemies, joka juoksee Al Jawda kauppa ja palvelut, konsulttitoimisto Dubaissa. Ahlin nimi on esiintynyt ainakin kahdessa Intian tutkimuksessa, jotka koskivat Adani-ryhmän väitettyä rahanpesua. Hän esiintyy myös Brittiläisten Neitsytsaarten yritysrekisterissä toimihenkilönä Adani-konserniin liittyvässä arvopaperisijoitusyrityksessä.
Lisäksi Ahli on Kiinan tiedoissa johtajana Beijing Basilessa, yritys, joka vie teollisuusosia yksinomaan Adani Powerille Intiaan. Beijing Basile on niin läheisesti sidoksissa Adani-konserniin, että yksi sen Shanghaissa työskentelevistä työntekijöistä LinkedIn, kertoo työskennelleensä Adani Groupissa viimeiset 15 vuotta. Pekingin Basile ei kuitenkaan näy a lähipiiri Adani Powerin hakemuksissa.
Adani-ryhmä ja Ahli eivät vastanneet Quartzin kommenttipyyntöihin.
Adani-ryhmän mies Dubaissa
Vuosina 2004 ja 2005 Intian tulotiedusteluosasto (DRI) tutki Adani-ryhmän lippulaivayhtiötä Adani Enterprisesia timanttien "kiertokaupan" harjoittamisesta. Yritys toi pääasiassa timantteja ja vei niitä sitten tunnetuille yrityksille ulkomaille keinotekoisesti korotettuun arvoon käyttääkseen halpoja luottoja valtion kannustinjärjestelmä. Mukaan a DRI-raportti, dubailainen yritys nimeltä Daboul Trading Company vastasi timanttien hankinnasta Adani Enterprisesille tuodakseen niitä Intiaan – kiertokaupan ensimmäinen kaari. Ahli oli Daboulin edustaja Dubaissa.
2010-luvulla DRI tutki Adani Enterprisesia uudelleen, tällä kertaa maahantuotujen voimalaitteiden laskutusarvon väitetysti liioittelemisesta. (Tapaus on edelleen kiemurtelee tiensä Intian tuomioistuinten labyrintin läpi.) Tarkoitus, DRI väitti, oli tarkoitus siirtää varoja pois maasta Mauritiukselle sijaitsevalle tilille. Välittäjänä toimi jälleen dubailainen yritys – Electrogen Infra FZE, jonka Ahli perusti vuonna 2009. Maaliskuussa 2010 levyt osoittavat, että Ahli siirsi Electrogenin omistuksen Adani-ryhmän puheenjohtajan Gautam Adanin veljelle Vinod Adanille. Electrogenin emoyhtiöllä, Mauritiuksella sijaitsevalla yhtiöllä, oli vain yksi osakkeenomistaja: Vinod Adani.
Lisäksi toinen dubailainen yritys nimeltä Powergen Infrastructure oli DRI:n mukaan tehnyt sähköprojektisopimuksen PMC Projectsille, intialaiselle yritykselle, joka toimi Adani-konsernin "nukkeyrityksenä". (PMC saa kaikki tulonsa Adani-sopimuksista, mutta sitä ei ole nimetty "lähiosapuolena" Adani-tiedoissa.) Quartzin näkemissä yritysrekistereissä Powergenilla on kolme johtajaa; kaksi heistä nimeää Ahlin edustajakseen.
Adanin offshore-verkko
Ahli palvelee Adanisia myös Dubain ulkopuolella. Yksi yritys, EZY Global, ilmestyy Adani viilaus (pdf) lähipiirinä. Rekisteröity Brittiläisille Neitsytsaarille - suosittu veroparatiisi - EZY Global -listat, osakkeenomistajiensa keskuudessa, Pranav Vora, ohjaaja (pdf) Adani Shippingistä. Vuonna 2011 EZY Global sulautui toiseen yritykseen, Gulf Asia Trade & Investmentiin, Brittiläisten Neitsytsaarten talouskomission asiakirjojen mukaan Quartzin näkemyksen mukaan. Ahli oli molempien yhtiöiden osakas.
Nyt lakkautetulla yrityksen verkkosivustolla Gulf Asian toimintaa kuvataan "pitkäaikaisiin sijoituksiin osakkeisiin, rahastoihin, joukkovelkakirjoihin ja muihin markkinakelpoisiin arvopapereihin". Yrityksen rekisteröity osoite Brittiläisillä Neitsytsaarilla on Trident Trustin hoidossa. Vuonna Pandora -paperit Asiakirjat, Trident nimettiin yhdeksi useista suurimmista offshore-palvelujen tarjoajista, kuten pankkitilien perustamisesta tai shell-yhtiöiden perustamisesta tai veronkiertosuunnitelmien järjestämisestä.
Adaniksen yhteydessä Ahli esiintyy yhdessä toisessa hakemuksessa, ja se on Adani-ryhmän verkkosivuilla. Vuosina 2009–10 Adani Enterprises julisti osingon osakkeilleen; seitsemän vuotta myöhemmin Intian lain mukaan nostamattomat osingot siirrettiin valtion ylläpitämään rahastoon. Joukossa 71 sijoittajaa (pdf), joka ei vaatinut osinkoaan, oli Ahli. Hakemukseen merkitään näiden sijoittajien osakeomistukset. Suurimmalla osalla listatuista osakkeiden numerointi oli yksi- tai kaksinumeroinen. Ahlilla oli 10,000 XNUMX osaketta.
Lisää Quartzista
Rekisteröidy Quartzin uutiskirje. Viimeisimmät uutiset Facebook, Twitter ja Instagram.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html