Teknologia

Silvergate kohtaa DOJ:n tutkinnan FTX:n ja Alamedan toimista: Raportti

02/04/2023
Bitcoin Ethereum -uutiset

Yhdysvaltain oikeusministeriön petosyksikkö tutkii kryptopankki Silvergatea sen osuudesta konkurssiin menneen FTX-pörssin ja sen tytäryhtiöiden kanssa.

Anturi on tutkii Silvergate ylläpitää FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin yrityksiin liittyviä tilejä Bloombergin 3. helmikuuta julkaiseman raportin mukaan, jossa viitataan "aiheeseen perehtyneisiin ihmisiin".

Kaliforniassa sijaitsevaa kryptopankkia ei syytetä mistään rikoksesta, mutta tutkijat yrittävät selvittää, kuinka syvälle FTX:n ja Alamedan kanssa käytiin.

Kuva

FTX:n romahtaminen marraskuussa vaikutti voimakkaasti Silvergateen. raportoi miljardin dollarin tappiosta viimeinen neljännes. Pankki erotti 40 prosenttia henkilöstöstään ja ilmoitti ottaneensa miljardeja dollareita lainoja estääkseen SBF-imperiumin kaatumisen jälkeisen likviditeettikriisin ja pankkien karkaamisen.

Liittovaltion tutkijat yrittävät selvittää, olivatko Silvergate ja muut FTX:n kanssa työskentelevät yritykset tietoisia tilanteesta.

Silvergaten mukaan Alameda avasi tilin pankissa vuonna 2018, ennen FTX:n julkaisua. Raportin mukaan se väittää suorittaneensa due diligence -tarkastuksen ja jatkuvan seurannan tuolloin.

Tällä viikolla pankin edustaja sanoi, että yrityksellä "on kattava vaatimustenmukaisuus- ja riskienhallintaohjelma".

Kryptokauppias Josh Rager kommentoi kuinka tämä uusin rikostutkinta voi vaikuttaa kryptovaihtoihin, joilla on siteitä Silvergateen.

27. tammikuuta, Silvergate keskeytti osinkonsa, viitaten "äskettäiseen epävakauteen digitaalisen omaisuuden alalla". Se väitti, että sillä oli tuolloin "käteispositio, joka ylitti digitaalisen omaisuuden asiakkaisiin liittyvät talletukset".

Related: Yhdysvaltain lainsäätäjät uusivat Silvergaten vastauspyynnön FTX:n raportissa

Silvergaten osake on pudonnut 13 % päivän aikana ja laski 17.14 dollariin kaupankäynnin jälkeisessä kaupankäynnissä. MarketWatch. Lisäksi SI-hinnat olivat tällä hetkellä 92 % alaspäin kaikkien aikojen korkeimmasta 220 dollarista marraskuussa 2021.

Cointelegraph pyysi Silvergatea kommentoimaan, mutta ei ollut saanut vastausta julkaisuhetkellä.