Israelin "Posta" -median mukaan Saksa pyysi kahden Israelin kansalaisen, Timur Rohlinin ja Tal Aharonin, luovuttamista. Israelin kansalaisten epäillään pettäneen saksalaisia investointeja...
Tag: petos
CFTC syyttää kahta Floridan asukasta ja heidän yritystään 19 miljoonan dollarin futuureista ja valuuttapetoksesta
Commodity Futures Trading Commission (CFTC CFTC) Yhdysvalloissa vuoden 1974 Commodity Exchange Act (CEA) loi Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC). Komissio suojaa ja...
Crypto Apps -petokset eivät ole koskaan olleet korkeampia
Pew Researchin äskettäinen tutkimus osoitti, että yli 86 % amerikkalaisista on nyt tietoisia kryptovaluutoista, ja kryptovaluuttojen käyttäjien lukumääräksi arvioidaan nyt yli 300 miljoonaa. Sodan kasvu...
SEC:n uusi avatar pyytää Bitwiseä selventämään petoksia ETF-sovelluksessa
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) viivytti edelleen Bitcoin-pörssissä noteerattuja rahastoja (ETF) koskevia päätöksiä. Viime vuoden joulukuussa SEC lykkäsi kaksi suurta Bitcoin-pörssikauppaa...
Wonderland DeFi -protokolla, joka suljetaan petoksen jälkeen
Wonderland DeFi Protocol on ilmoittanut sulkevansa paljastuttuaan, että sen varainhoitaja oli tuomittu rikollinen. Wonderland joutui sekaannukseen, kun henkilö Twitterissä paljasti 0xSifun...
CFTC veloittaa ROFX:ltä ja viideltä promoottorilta 5 miljoonan dollarin valuuttapetoksesta
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on jatkanut petollisten sijoitusjärjestelmien torjuntaa ja nosti äskettäin siviilioikeudellisen täytäntöönpanokanteen viittä henkilöä ja viittä yritystä vastaan...
Aasialainen yritys käyttää Blockchain-tekniikkaa estääkseen petoksia COVID-19-rokotteiden kanssa
Aasialainen lääketieteen palveluyritys Zuellig Pharma on kehittänyt blockchain-alustan parantaakseen rokotteenseurantapalveluaan ja ehkäistäkseen onnettomuuksia, jotka voivat vaarantaa kansanterveyden. eZTr...
"Kukaan ei ole lain yläpuolella": Öljypohatta yritti jäykistää ex-vaimoaan katkerassa avioerossa – nyt hän joutuu vankilaan veronkierron takia
Todd Kozel teki rikkautensa Kurdistanin öljykentillä ja joutuu nyt maksamaan hinnan. Gulf Keystone Petroleumin entinen perustaja ja toimitusjohtaja joutuu vankilaan viideksi...
"Näemme tällä alueella petosvuoria" - Bitcoin-uutiset
Internal Revenue Servicen (IRS) erikoisagentti sanoo, että verovirasto "näkee vuoria ja vuoria petoksia" kryptovaluutta-avaruudessa. Verohallinnon rikostutkintayksikkö yrittää...
IRS kutsui kryptoja ja NFT:itä petosvuoreksi
IRS on kuuma kryptovaluuttojen ja ei-vaihtokelpoisten rahakkeiden jäljillä. He pitävät näitä hedelmällisinä perusteina petoksille, mukaan lukien veronkierto, markkinoiden manipulointi ja rahanpesu. Valitettavasti mitä...
IRS:n virkamies korostaa petosten lisääntymistä krypton käyttöönoton aikana
TL; DR Breakdown IRS:n virkamies keskustelee petoksista ja krypton käyttöönotosta virtuaalitapahtumassa Rikokset ovat nousussa kryptoalalla Korner korostaa markkinoiden manipulointia Huijausten ja hakkerointien ongelma...
Krypto on tulevaisuus, mutta siellä on "petosvuoret"
Verohallinnon huippuagentti on kertonut konferenssissa, että NFT ja krypto ovat "tulevaisuutta", mutta korosti, että petokset ja manipulointi ovat edelleen vallalla avaruudessa. Ryan Korner...
Miksi IRS näkee "petosvuoret" krypto- ja NFT:issä?
Sen kasvaessa kryptoteollisuus ja sen alat saavat enemmän huomiota sääntelijiltä ja poliittisilla toimijoilta. Yhdysvalloissa tämä ala näyttää olevan valmiina nykyisen järjestelmänvalvojan vihamielisyyteen...
SEC syyttää talousneuvojaa 5.8 miljoonan dollarin petoksesta
Arvopaperi- ja pörssipörssi Pörssi tunnetaan markkinapaikkana, joka tukee johdannaisten, hyödykkeiden, arvopapereiden ja muiden rahoitusinstrumenttien kauppaa.Yleensä pörssi...
Trumpin perhe uhkaa oikeustoimilla "petoksia" vastaan TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Mainos TrumpCoin (TRUMP), altcoin, joka on täysin tuntematon sen ilmestymisen jälkeen helmikuussa 2016, on kiinnittänyt entisen presidentin Donald Trumpin perheen huomion...
Voivatko NFT-pohjaiset identiteetit torjua rokotepetoksia?
Kun pandemia raivoaa edelleen kaikkialla Euroopassa, hallitukset joutuvat kulkemaan hankalaa polkua kilpailevien voimien kanssa eri puolilla. Pyrkiessään välttämään kaikenlaista ankaraa lukitusta...
Mielipide: "Parempi kuin 401(k)"? Huijari puhalsi läpi yli 5 miljoonaa dollaria sijoittajien eläkkeelle varattuista varoista
Securities and Exchange Commissionin mukaan Marco “Sully” Perez Midlandista, Texasista, kertoi asiakkailleen, että hänen sijoitussuunnitelmansa oli parempi kuin 401(k). Nyt Yhdysvaltain käräjäoikeus...
Pennsylvanian korkein oikeus estää äänestyskoneen tarkastuksen GOP:n vaalitarkastuksessa
Topline Pennsylvanian korkein oikeus esti perjantaina kolmannen osapuolen yritystä tarkastamasta Dominion Voting Systemsin toimittamia äänestyslaitteita Fultonin piirikunnassa ainakin väliaikaisesti...
Toimitusjohtaja myöntää varastaneensa yritykseltään 15 miljoonaa dollaria vaateputiikin, Plaza Hotel -vierailujen ja 200 XNUMX dollaria sukulaisen häiden rahoittamiseksi.
Se on huippuluokan kavallus. Saksalaisen sahanterän valmistajan yhdysvaltalainen toimitusjohtaja on myöntänyt syyllisyytensä 15 miljoonan dollarin varastamiseen yhtiöltä luksusvaatteiden ja -huonekalujen...
Etelä-Afrikan poliisi käynnisti tutkinnan väitetystä kryptopetoksesta
Etelä-Afrikan poliisi tutkii mahdollista kryptohuijaustapausta sen jälkeen, kun sijoitusyhtiö yritti hyvittää joillekin sijoittajille jo lakkautetusta Africrypt-pörssistä. Poliisi käynnistää lähempänä...
Valtakunnallisen verovalmisteluyrityksen perustaja tuomittiin vankilaan 70 miljoonan dollarin kohtuuttomien maksujen keräämisestä viiden vuoden aikana
Puhu verotaakasta. Valtakunnallisen verovalmisteluketjun perustaja on tuomittu vuodeksi ja päiväksi vankeuteen veronpalautusennakkojärjestelmän toteuttamisesta, joka vei asiakkaita 70 miljoonan dollarin...
Lohkoketjun petosongelmien ratkaiseminen
Kryptovaluutta-avaruus ei ole enää rahoituksen villi villi länsi. Alle pari vuotta sitten instituutiot olivat varovaisia osallistumasta, lähinnä siksi, että monet hankkeet olivat proof-of-conceptissa...
SEC:n mukaan australialainen ”mies koneen takana” oli 41 miljoonan dollarin kryptopetoksessa
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (SEC) on syyttänyt australialaista miestä, joka käyttää sosiaalisessa mediassa nimellä "Man behind the Machine", osallistuneen vilpilliseen kryptohuijaukseen, joka...
SEC syyttää australialaista "miestä koneen takana" 41 miljoonan dollarin salauspetosjärjestelmässä – Bitcoin-uutiset
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on nostanut syytteen Australian kansalaista, joka kutsui itseään "Mieheksi koneen takana" vilpillisestä kryptojärjestelmästä, joka keräsi lähes 41 miljoonaa dollaria. Hän ja...
SEC syyttää Craig Sproulea petoksesta
TL; DR Breakdown SEC syytti kryptokäynnistystä ja sen omistajaa petoksesta. Useimmat kauppiaat pitävät ICO:ta petoksena. Securities and Exchange Commission [SEC] on syyttänyt Craig Sproulen petoksesta...
SEC veloittaa kryptoyrityksen Crowd Machinen perustajaa "petoksella ja rekisteröimättömällä" ICO-tarjouksella
Securities and Exchange Commissionin mukaan Craig Sproule, Crowd Machinen perustaja, huijasi sijoittajilta heidän rahansa, raportoi Yahoo Finance. Petossijoittajille siitä, kuinka hän suunnittelee...
US SEC perii australialaismieheltä 41 miljoonan dollarin ICO-petoksesta
US Securities and Exchange Commission (SEC Securities and Exchange Commission (SEC)) Securities and Exchange Commission (SEC) on yksi tunnetuimmista riippumattomista viranomaisista...
Kuinka monta vuotta Elizabeth Holmes voi joutua vankilaan? Vuosikymmeniä, teoriassa
Liittovaltion tietojen analyysin mukaan Elizabeth Holmesin mahdollinen vankeustuomio sijoittajien huijaamisesta, kuten hänen yrityksensä verikoetekniikasta, jää todennäköisesti mainostetulle...
Intian keskuspankin RBI sanoo, että krypto on altis petoksille ja aiheuttaa välittömiä riskejä kuluttajansuojalle – Bitcoin-uutiset
Intian keskuspankki Reserve Bank of India (RBI) on varoittanut lukuisista riskeistä, joita kryptovaluutat aiheuttavat maan rahoitusvakaudelle. "He ovat myös alttiita petoksille ja äärimmäisille hintavaihteluille...