IRS kutsui kryptoja ja NFT:itä petosvuoreksi

IRS on kuuma kryptovaluuttojen ja ei-vaihtokelpoisten rahakkeiden jäljillä. He pitävät näitä hedelmällisinä perusteina petoksille, mukaan lukien veronkierto, markkinoiden manipulointi ja rahanpesu. Valitettavasti, olipa kyseessä julkkis tai ei, ihmiset ovat aina alttiita joutumaan ansaan.

Suosio digitaalisia varoja on luonut uuden haasteen valtion virastoille säännellä tätä nykyaikaista valuuttaa. Sääntelyviranomaiset selvittävät, kuinka parhaiten valvoa olemassa olevien lakien noudattamista ja estää sijoittajia osallistumasta rikolliseen toimintaan. Mutta se on ylämäkeen taistelu ilman lisää resursseja tai työvoimaa.

Verohallinnon rikostutkintaosaston Los Angelesin kenttätoimiston tehtävänä on tutkia verorikoksia ja niihin liittyviä talousasioita. "Näemme vain vuoria", sanoi Ryan Korner, heidän erikoisagenttinsa.

Myöhään tiistaina virtuaalitapahtumassa Korner sanoi, että julkkikset eivät ole immuuneja IRS:n rikostutkimuksille. "Etsimme siellä kaikkia, jotka antavat avoimesti tai tarkoituksella räikeitä lausuntoja ja pyytävät puuttumaan asiaan virastomme puolesta", hän lisäsi viitaten myös tässä tapauksessa erityisesti veronkierron tutkimiseen, mikä saattaa saada heidät olemaan varovaisempia. heidän taloutensa tulevaisuudessa, jos heidät todetaan syylliseksi.

Verohallinnon torjuntaan kryptorahoittajat

Verohallinto vastustaa kryptovaluuttojen rahoittajia. Viraston tutkintaosasto takavarikoi 3.5 miljardia dollaria arvoisen omaisuuden vuonna 2021, mikä vastasi 93 % kaikista heidän tuolloin aikavälillä takavarikoimista talousrikoksista, ja he päätyivät siihen, että 80 tapausta oli edelleen aktiivisena, joissa heidän ensisijainen rikkomuksensa oli sidottu kryptovaluuttatoimintaan.

Kun lainvalvontaviranomaiset näkevät ihmisten maksavan miljoonia digitaalisista resursseista, kuten NFT:istä, ilman mitään luontaista arvoa, he voivat olla uteliaita. Korner sanoo, että rikolliset voisivat käyttää näitä ostoja suojana ja pestä rahaa rikollisilta yrityksiltä, ​​kuten huumekaupalta.

Kasvava huoli lainvalvontaviranomaisten keskuudessa on erityisen ilmeistä viimeaikaisissa tapahtumissa, joissa rikolliset ovat saaneet valtavia summia viattomilta uhreilta kryptovaluuttatransaktioiden avulla, mikä mahdollistaa heidän anonymiteetin siirtäessään varoja kansainvälisesti.

Markkinat ovat tulvia NFT: t ja krypto, mikä helpottaa manipulointia. Korkean profiilin sijoittajilla on valta muuttaa hintoja yhdellä twiitillä.

Floyd Mayweather ja DJ Khaled eivät ole vieraita mainostaessaan sosiaalisen median kampanjoita. Silti tällä kertaa liittovaltion virasto osui kahteen Liittovaltion maksut siitä, että he eivät paljastaneet siteitään sen jälkeen, kun he olivat toteuttaneet mainosohjelman, jossa tietyt yritykset maksoivat heille.

Internal Revenue Service panostaa kaikkien agenttiensa koulutukseen. Joten he tietävät kuinka käsitellä krypto- ja NFT-asioita. Koska "tämä tila edustaa tulevaisuutta", Kornerin mukaan.

Viraston johtaja sanoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä muiden liittovaltion virastojen, mukaan lukien oikeusministeriön, kanssa. Näin jokainen voi pysyä oman alansa edellä ja varmistaa samalla, että he työskentelevät saumattomasti yhdessä rikollisia vastaan.

                   Esitelty kuva Pixabaystä, kaavio TradingView.comista