Miksi IRS näkee "petosvuoret" krypto- ja NFT:issä?

Sen kasvaessa kryptoteollisuus ja sen alat saavat enemmän huomiota sääntelijiltä ja poliittisilla toimijoilta. Yhdysvalloissa tämä ala näyttää olevan valmiina nykyisen hallinnon vihamielisyyteen, koska sitä verrataan yhä enemmän laittomaan toimintaan.

Aiheeseen liittyvää luettavaa | Hakkeri käyttää hyväkseen OpenSea-bugia, joka aliarvostaa NFT:itä ostaakseen ja kääntääkseen tylsistynyttä apinoita

Äskettäisen Bloombergin raportin mukaan Yhdysvaltain verohallinnon (IRS) rikostutkijat näkevät "vuoria ja vuoria petoksia", joiden väitetään liittyvän krypto- ja non-fungible tokeneihin (NFT). Laitonta toimintaa ovat veronkierto, rahanpesu ja markkinoiden manipulointi.

Erikoisagentti Ryan Korner IRS:n Los Angelesin alueen rikostutkintaosastosta vahvisti nämä USC Gould School of Lawn tapahtumassa. Korner viittasi näihin huolenaiheisiin ja puhui korkean profiilin henkilöiden viimeaikaisesta osallistumisesta kryptoavaruuteen. Liittovaltion agentti sanoi:

Emme välttämättä etsi julkkiksia, mutta kun he tekevät räikeän tai avoimen kommentin, jossa sanotaan "Hei, veroviranomainen, sinun pitäisi luultavasti tulla katsomaan minua", niin teemme.

Bloombergin jakamat tiedot osoittavat, että IRS onnistui takavarikoimaan noin 3.5 miljardia dollaria kryptovaluuttoja rikollisen toiminnan vuoksi vuonna 2021. Tämä luku edustaa 93 prosenttia "kaikista divisioonan takavarikoimista varoista" kyseisenä tilivuonna.

Korner väitti, että liittovaltion virasto jätti edelleen noin 80 avointa tapausta, joiden epäillään liittyneen kryptotekniikkaan. Lisäksi liittovaltion agentti paljasti, että ihmiset ovat huolissaan siitä, että ihmiset käyttävät kohtuuttomia rahasummia digitaaliseen omaisuuteen, erityisesti NFT:hen.

Kornerille näillä digitaalisilla omaisuuksilla "ei näytä olevan sellaista luontaista arvoa", ja hän uskoo, että ihmiset saattavat käyttää niitä työkaluna laittomilla tavoilla hankitun rahan pesuun. Liittovaltion agentti mainitsi näiden tulojen mahdollisten laittomien lähteiden joukossa huumekaupan ja muita.

Onko krypto tulevaisuus? Kuinka veroviranomainen valmistautuu tähän skenaarioon

Lisäksi Korner ilmaisi huolensa "korkean profiilin sijoittajien" väitetystä helppoudesta manipuloida krypton hintaa. IRS kuitenkin pyrkii tarjoamaan agenteilleen tietoa kryptovaluutoista, NFT:istä ja toimialasta yleensä, koska, kuten agentti sanoi, "tämä tila on tulevaisuus".

Tässä mielessä Yhdysvaltain liittovaltion virasto yrittää lisätä kykyään jakaa ja vastaanottaa tietoja muilta virastoilta. Bloombergin mukaan tämä sisältää Yhdysvaltain oikeusministeriön, ja tavoitteena on "pysyä rikollisen edellä".

Kuten Bitcoinist raportoi, seuralainen Kim Kardashian ja nyrkkeilymestari Floyd Mayweather haastettiin oikeuteen heidän väitetystä osallisuudestaan ​​salausprojektiin, jota syytettiin toimimisesta huijauksena. Sen tekijöitä kutsutaan nimellä EthereumMax (EMAX), ja sen tekijöitä on syytetty "pump-and-dump" -järjestelmän luomisesta.

Aiheeseen liittyvä lukeminen Elon Musk tekee McDonald'sille tarjouksen, jota he eivät voi kieltäytyä. Dogecoin-pumput

Lehdistöhetkellä krypton kokonaismarkkina-arvo on 1.7 biljoonaa dollaria ja 3.68 prosentin voitto 4 tunnin kaaviossa.