Puhu verotaakasta.
Valtakunnallisen verovalmisteluketjun perustaja on tuomittu vuodeksi ja päiväksi vankeuteen veronpalautusennakkojärjestelmän toteuttamisesta, joka pakotti asiakkaita 70 miljoonan dollarin liiallisilla maksuilla.
Fesum Ogbazionia Cincinnatista Ohiosta syytettiin asiakkaiden houkuttelemisesta Instant Tax Serviceen, hänen 1,100 XNUMX verotustoimiston ketjuun eri puolilla maata, mainoksilla, joissa tarjottiin lainoja ennen odotettua veronpalautusta.
Liittovaltion syyttäjät sanoivat, että Daytonissa toimiva Instant Tax Service (ITS) mainosti lainoja kolmansien osapuolien tukemana, vaikka sillä ei ollut kumppanuuksia minkään rahoituslaitoksen kanssa. Ennakkojen maksamisen sijaan syyttäjät sanovat, että yritys käytti asiakkaiden lainahakemuksissa olevia taloudellisia tietoja veroilmoitusten jättämiseen, usein ilman heidän lupaansa tai tietämättään. Yritys perii silloin korkeat palkkiot työstä.
Vuosina 2005–2011 syyttäjät sanovat, että Daytonissa toimiva yritys keräsi 70 miljoonaa dollaria tällaisia maksuja sadoilta tuhansilta tietämättömiltä asiakkailta.
"Monet sadat tuhannet uhrit luottivat [Ogbazioniin], ITS:ään ja hänen valtakunnalliseen mainoskampanjaansa, ja heillä oli täysi syy odottaa ITS:ltä jonkin verran luottamuksellista vastuuta. Sen sijaan vastaaja käytti väärin luottamustaan, johdatti tietoisesti harhaan ITS:n asiakkaita ja petti heiltä kollektiivisesti miljoonia dollareita”, syyttäjät kirjoittivat hakemuksessa, jossa tuomaria pyydettiin tuomitsemaan Ogbazion 15 vuodeksi vankeuteen.
Ogbazionin asianajaja Ben Dusing kirjoitti oikeuden asiakirjoissa, että hänen asiakkaansa oli pääosin leikannut vaikeuksia vuoden 2008 talouskriisin pahimmillaan, kun hän menetti lainansa ja hänen liiketoimintansa oli vaikeuksissa.
"Tämä ei ollut saalistava, rikastu köyhien kustannuksella -suunnitelma, jonka hallitus esittää", Dusing kirjoitti.
"Paljon taustalla olevasta väärinkäytöksestä tapahtui paikallisella franchising-tasolla, mutta emoyhtiö, jota herra Ogbazion johti, keräsi osan näistä maksuista", Dusing sanoi haastattelussa.
Tutkinta on vuodelta 2007
Verohallinto ja muut virastot alkoivat tutkia joitakin Instant Tax Servicen franchising-sopimuksia jo vuonna 2007. Vuonna 2013 liittovaltion tuomari allekirjoitti alustavan kieltomääräyksen, jolla määrättiin ITS:n lopettamaan toimintansa liittovaltion syyttäjinä valmiina nostamaan syytteen sitä ja Ogbazionia vastaan. Tuolloin yritys ilmoitti olevansa maan neljänneksi suurin verottaja.
Vuonna 2015 Ogbazion ja yhtiön varatoimitusjohtaja Kyle Wade nostettiin useisiin syytteisiin pankkipetoksesta, rahanpesusta ja pankkipetoksista. Heitä syytettiin myös veronkierrosta, koska he eivät olleet maksaneet työntekijöidensä palkkaveroa usean vuosineljänneksen ajan. Wade myönsi myöhemmin syyllistyneensä verohallinnon sääntöjen rikkomiseen.
Valamiehistö totesi Ogbazionin vuonna 2017 syylliseksi veronkiertoon, tahalliseen työvoimaverojen pidättämisen ja maksamisen laiminlyöntiin, pankkipetokseen, salaliittoon pankkipetoksen tekemiseksi ja pankkipetokseen. Oikeudenkäynnin jälkeen tuomioistuin hylkäsi viisi sähköpetoksia, mutta jätti tuomion sähköpetoksen salaliitosta ja muista syytteistä voimassa.
Kerran klassinen maahanmuuttajatarina
Ogbazionin asianajaja kirjoitti oikeuden asiakirjoihin, että hänen asiakkaansa oli kerran edustanut klassista maahanmuuttajien menestystarinaa. Hän sanoi, että Ogbazion syntyi paimenen pojana Etiopian maaseudulla ja muutti perheensä kanssa Yhdysvaltoihin lapsena lähetyssaarnaajien avulla.
Opiskeluaikanaan Ogbazion sai tietää, että IRS aikoi antaa veronmaksajien tehdä ilmoituksia sähköisesti, ja hän käytti kaiken rahansa perustaakseen veronvalmistusyrityksen. Vuonna 1999 hän myi alkuperäisen liiketoimintansa, joka oli laajentunut kymmeniin toimistoihin, verotusyhtiö Jackson Hewittille 3 miljoonalla dollarilla. Hän käytti tuotot ITS:n rakentamiseen oikeuden hakemusten mukaan.
Sen jälkeen kun ITS suljettiin vuonna 2013, Ogbazion on perustanut Ohioon pienen muuttoyrityksen, jota hän toivoo laajentavansa.
"Hän on yrittänyt aloittaa elämänsä uudelleen toisessa yrityksessä ja on valmis palaamaan tuottavaksi yhteiskunnan jäseneksi", hänen asianajajansa sanoi.
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo