Israelin "Posta" -median mukaan Saksa pyysi kahden Israelin kansalaisen, Timur Rohlinin ja Tal Aharonin, luovuttamista. Israelin kansalaisten epäillään huijanneen saksalaisia sijoittajia vuosina 2–2018.
Vuonna 2019 Saksan viranomaiset alkoivat saada satoja valituksia sijoittajilta, jotka menettivät rahansa Israelin kansalaisten väitetysti johtamien yritysten kautta.
Sijoittajille luvattiin sijoituksilleen korkeaa tuottoa. Yritysten edustajat ruokkivat sijoittajia väärillä tiedoilla esittäen vääriä lukuja, jotka osoittavat heidän pääomalleen saadut tuotot.
Saksan viranomaiset epäilevät kuitenkin, että todellisuudessa pääomaa ei ole sijoitettu. Useita verkkosivustoja ylläpidettiin puhelinkeskusten kanssa Bulgariassa ja Serbiassa. Väitetty huijaus tarjoutui sijoittamaan forexiin, binäärioptioihin ja CFD-sopimuksiin samalla kun lupasi korkean sijoitetun pääoman tuottoprosentin.
Saksan viranomaisten mukaan sen sijoittajien tunnistetun väitetyn huijauksen arvioitu määrä on 8 miljoonaa euroa. Epäillyn huijauksen kokonaissumman odotetaan ylittävän 20 miljoonaa euroa.
Pesu
Postan mukaan varojen epäiltiin pestyä huiviyhtiöiden ja pankkitilien kautta. Varat ohjattiin useiden pankkitilien kautta eri puolilla Eurooppaa.
Timurilla kerrottiin olevan kaksoiskansalaisuus, Ukrainan ja Israelin kansalaisuus. Hän oli suuren brittiläisen yrityksen omistaja, jolla oli 7 ukrainalaisen yrityksen osakkeita.
Miljoonat eurot siirrettiin näille ukrainalaisille yrityksille Romaniassa, Sveitsissä, Hongkongissa ja Tšekin tasavallassa. Saksan viranomaiset väittävät saaneensa tunnustuksen rikoskumppaneilta.
Asiakassäilytysagentti kuvailee, että yhtiöllä oli kyky hallita sijoittajien voittoja ja tappioita, alustoja kohdeltiin kuin videopeliä.
Kuoripankkitilien perustamiseen käytettiin Prahan balettitanssijia joulukuussa 2018. Tšekin tasavaltaan perustettiin pankkitilejä ja yhtiöitä joidenkin balettitanssijien nimiin.
Timur pidätettiin Israelissa luovutuksen jälkeen, kun hän yritti lähteä maasta Ukrainan passillaan joulukuun 2021 lopussa.
Israelin "Posta" -median mukaan Saksa pyysi kahden Israelin kansalaisen, Timur Rohlinin ja Tal Aharonin, luovuttamista. Israelin kansalaisten epäillään huijanneen saksalaisia sijoittajia vuosina 2–2018.
Vuonna 2019 Saksan viranomaiset alkoivat saada satoja valituksia sijoittajilta, jotka menettivät rahansa Israelin kansalaisten väitetysti johtamien yritysten kautta.
Sijoittajille luvattiin sijoituksilleen korkeaa tuottoa. Yritysten edustajat ruokkivat sijoittajia väärillä tiedoilla esittäen vääriä lukuja, jotka osoittavat heidän pääomalleen saadut tuotot.
Saksan viranomaiset epäilevät kuitenkin, että todellisuudessa pääomaa ei ole sijoitettu. Useita verkkosivustoja ylläpidettiin puhelinkeskusten kanssa Bulgariassa ja Serbiassa. Väitetty huijaus tarjoutui sijoittamaan forexiin, binäärioptioihin ja CFD-sopimuksiin samalla kun lupasi korkean sijoitetun pääoman tuottoprosentin.
Saksan viranomaisten mukaan sen sijoittajien tunnistetun väitetyn huijauksen arvioitu määrä on 8 miljoonaa euroa. Epäillyn huijauksen kokonaissumman odotetaan ylittävän 20 miljoonaa euroa.
Pesu
Postan mukaan varojen epäiltiin pestyä huiviyhtiöiden ja pankkitilien kautta. Varat ohjattiin useiden pankkitilien kautta eri puolilla Eurooppaa.
Timurilla kerrottiin olevan kaksoiskansalaisuus, Ukrainan ja Israelin kansalaisuus. Hän oli suuren brittiläisen yrityksen omistaja, jolla oli 7 ukrainalaisen yrityksen osakkeita.
Miljoonat eurot siirrettiin näille ukrainalaisille yrityksille Romaniassa, Sveitsissä, Hongkongissa ja Tšekin tasavallassa. Saksan viranomaiset väittävät saaneensa tunnustuksen rikoskumppaneilta.
Asiakassäilytysagentti kuvailee, että yhtiöllä oli kyky hallita sijoittajien voittoja ja tappioita, alustoja kohdeltiin kuin videopeliä.
Kuoripankkitilien perustamiseen käytettiin Prahan balettitanssijia joulukuussa 2018. Tšekin tasavaltaan perustettiin pankkitilejä ja yhtiöitä joidenkin balettitanssijien nimiin.
Timur pidätettiin Israelissa luovutuksen jälkeen, kun hän yritti lähteä maasta Ukrainan passillaan joulukuun 2021 lopussa.
Lähde: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/