Älä jätä paperin jälkiä: kuinka joukko suvereeneja kansalaisia ​​käytti väärennettyä luottokorjausyritystä kokoamaan kiinteistöimperiumin

Kun miehistö – johon kuului asuntolainavälittäjä, kiinteistönvälittäjä ja notaari – nostettiin syytteeseen aiemmin tänä vuonna, useat tulvivat tuomioistuimelle järjettömiä ilmoituksia väittäen, että he olivat suvereeneja kansalaisia ​​ja että Yhdysvaltain tuomioistuimilla ei ollut toimivaltaa heihin.

Suvereenin kansalaisliikkeen kannattajat kiistävät Yhdysvaltain hallituksen legitiimiyden ja kieltäytyvät usein maksamasta veroja ja hankaloittavat oikeusjärjestelmää loputtomilla ja haitallisilla tuomioistuimilla. 

Kolme väitetyistä salaliittolaisista katosi ja pakenivat useita kuukausia, mutta heidät pidätettiin viime viikolla syytteiden vuoksi, jotka liittyvät Teksasin liittovaltion syyttäjien kuvailemaan monikerroksiseksi asuntolaina-, luottokorjaus- ja valtion lainapetosjärjestelmäksi. 

Teksasilaiset Heather Ann Campos ja David Lewis Best Jr. nostettiin syytteeseen tammikuussa, ja he olivat suunnitelleet nousevan syytteeseen, mutta he jatkoivat syyttäjänä kuukausia, syyttäjät sanoivat. Stephen Laverne Crabtree, Utah, nostettiin myöhemmin syytteeseen ja pakeni sitten lähetettyään takauksen.

Camposin ja Crabtreen asianajajille jätettyjä viestejä ei palautettu heti. Best, Jr.:n asianajaja sanoi: "On liian aikaista tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä tässä tapauksessa."

Suunnitelman väitetyt johtajat Steven Tetsuya Morizono ja Albert Lugene Lim, jotka ovat kalifornialaisia ​​lankoja, pidätettiin maaliskuussa sen jälkeen, kun tutkijat kertoivat, että heidät oli löydetty majoittumasta hotellista sukulaisensa nimissä pussien kanssa, jotka olivat täynnä rahaa ja rahaa. näytti valmistautuvan lähtemään maasta. Morizono on Japanin kansalainen ja Limillä on siteitä Meksikoon.

Morizonon ja Limin asianajajille jätettyjä viestejä ei palautettu heti. 

Jos kaikki tuomitaan, heitä uhkaa jopa 30 vuoden vankeustuomio ja mahdollinen miljoonan dollarin enimmäissakko.

Huijauksen ytimessä oli oikeusasiakirjojen mukaan luottokorjausliiketoiminta, joka toimi muun muassa nimillä KMD Credit, KMD Capital ja Jeff Funding.

Ryhmä toimitti hakemukset huonosti luottokelpoisten asiakkaiden puolesta ilmoittaen virheellisesti, että he olivat joutuneet identiteettivarkauden uhreiksi. Syyttäjät sanoivat, että Federal Trade Commissionille ja luottovirastoille lähetetyt hakemukset tuettaisiin väärillä asiakirjoilla, ja ne hyväksyttäisiin usein, mikä antaisi asiakkaille paremmat luottopisteet.

Ryhmä käyttää sitten asiakkaidensa henkilöllisyyttä – joskus heidän tietämättään – hakeakseen asuntolainaa, luottokortteja ja viime aikoina myös COVID-19-apua. Väärennettyjä asuntolainoja käytettäisiin talojen ostamiseen Texasissa ja sen ulkopuolella, ja ryhmä kerääisi asuntojen vuokratulot syyttäjien mukaan.

Kaikkiaan ryhmä osti kymmeniä miljoonien dollarien arvoisia koteja, syyttäjät sanoivat.

Syyttäjät sanovat, että Morizono vaati, että kaikki huijauksen parissa työskentelevät käyttävät vääriä henkilöllisyyksiä – hän meni Jeff Lucianin toimesta – ja piti mahdollisimman vähän dokumenttia suunnitelmasta. 

"Morizono ei halunnut paperin jälkiä, koska nuo asiakirjat saattoivat "saattaa heidät vaikeuksiin" ja toimistoon tuotiin silppuri", syyttäjät kirjoittivat oikeuden papereissa lainaten yhtä Morizonon salaliittolaisia. 

Morizonon asianajaja sanoi oikeuden asiakirjoissa, että vaikka hänen asiakkaansa oli alun perin väittänyt olevansa suvereeni kansalainen ja että Yhdysvaltain tuomioistuimet eivät olleet toimivaltaisia ​​häneen, hän myöhemmin luopui filosofiasta ja tunnusti tuomioistuimen auktoriteetin.