Sekä Securities and Exchange Commission (SEC) että Department of Justice (DOJ) tutkivat nyt romahtanutta Silicon Valley Bankia (SVB) sen jälkeen, kun pankin tallettajat pelastettiin...
Tag: Luotaimet
US DoJ etsii vastauksia Terran entisiltä työntekijöiltä
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) tutkii TerraClassicUSD (USTC) -stablecoinin salaperäistä romahdusta, joka aiheutti tuhoa Terran ekosysteemissä, mikä johti huikeaan 40 miljardin dollarin tuhoon...
Singapore tutkii Do Kwonin Terraform Labsia 100 miljoonan dollarin pesusyytteiden vuoksi hankkeen romahtamisen jälkeen ⋆ ZyCrypto
Mainos Singapore väittää, että kryptopakolainen ei ole maassa. SEC haastoi Kwonin ja hänen yritykset viime kuussa oikeuteen syyttämällä häntä rahanpesusta...
Singapore Probes Do Kwon's Terra, suuri lasku LUNA-hinnassa?
Singaporen poliisi ilmoitti maanantaina aloittaneensa Etelä-Korean kansalaisen Do Kwonin perustaman Terraform Labs Pte:n tutkinnan. Singaporessa sijaitseva Terraform Labs toimii tällä hetkellä ...
Tässä on se, mitä olet ehkä missannut Trumpia, Bideniä ja Penceä koskevissa tutkimuksissa
Topline Uusia paljastuksia Perjantaina siitä, kuinka salaiset asiakirjat päätyivät Mar-A-Lagoon – useat liikkeet raportoivat, että entisen presidentin Trumpin nuorempi avustaja toi sinne yhden laatikon FBI:n...
Stablecoin-skandaali: SEC tutkii mahdollisia sijoittajansuojalakien rikkomuksia
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (SEC) tutkii, ovatko stabiilit kolikot niiden tuotteiden joukossa, jotka on laskettu liikkeeseen sijoittajansuojalain vastaisesti. SEC:n lainvalvontalakimiehet ovat...
Binance valmistautuu maksamaan sakkoja ratkaistakseen Yhdysvaltain viranomaistutkimukset ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance, maailman suurin kryptovaluutta kaupankäyntivolyymin perusteella, odottaa maksavansa sakkoja ja rahallisia sakkoja sopiakseen yksikön kanssa käynnissä olevista tutkimuksista...
SEC tutkii kryptovaluuttapanosta: vähittäissijoittajat vaarassa?
Kryptovaluuttamaailma on joutunut myllerrykseen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) huhujen seurauksena mahdollisesta yksityissijoittajille suunnatusta kryptovaluuttaosuuden kiellosta. ...
SEC:n kerrotaan tutkivan mormonikirkon yli 100 miljardin dollarin sijoitussalkkua, jonka väitetään säästyneen "Kristuksen toiselle tulemiselle"
Ylälinja Arvopaperipörssikomissio tutkii mormonikirkkoa syytöksistä, joiden mukaan se ei ole paljastanut sijoituksia salaiseen 100 miljardin dollarin salkkuun, Wall Street Journal raportoi...
US SEC Probes Kraken yli rekisteröimättömien arvopaperien myynnin: Raportti
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) tutkii suurta amerikkalaista kryptopörssiä Krakeniä sen rekisteröimättömistä arvopaperitarjouksista yhdysvaltalaisille sijoittajille. Tutkinta on päässyt...
DOJ tutkii Silvergaten FTX- ja Alamedan siteitä
Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii Silvergate Capitalia sen suhteissa FTX:n ja Alameda Researchin kanssa Bloombergin 2. helmikuuta julkaiseman raportin mukaan. Silvergate Bankia ei tiettävästi ole syytetty...
US DOJ tutkii Silvergatea FTX-kaupoissa tapahtuneesta petoksesta, osake putoaa 22 %
– Mainos – Oikeusministeriön petosyksikkö on käynnistänyt Silvergate Bankin tutkinnan. Syyttäjät tutkivat pankin toimia FTX:n ja Alameda Researchin kanssa...
Oikeusministeriö tutkii Silvergaten suhdetta FTX:ään: Bloomberg
Oikeusministeriön petososasto on alkanut tutkia Silvergaten Sam Bankman-Friedin yritysten tilien käsittelyä, Bloomberg raportoi viitaten nimeämättömiin henkilöihin, jotka tuntevat asian. T...
NYDFS tutkii Geminiä ansaintaohjelmaa koskevia väitteitä (raportti)
New Yorkin rahoituspalvelujen osasto aloitti tiedon mukaan Geminiä vastaan tutkinnan väittäen, että kryptovaluuttapörssi kertoi 340,000 XNUMX Earn-käyttäjälleen, että he ovat FDIC-suojattuja. P...
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen tutkii Wall Streetiä kryptopaperien säilyttämisestä: Raportti
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on tutkinut perinteisiä Wall Streetin sijoitusneuvojat, jotka voivat tarjota asiakkailleen digitaalisen omaisuuden säilytystä ilman asianmukaista pätevyyttä...
SEC Probes sijoitusneuvojat, jotka tarjoavat salaussäilytystä ilman asianmukaista pätevyyttä
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (SEC) on aloittanut tutkimuksen perinteisistä Wall Streetin rahoitusneuvojista selvittääkseen, antavatko nämä neuvonantajat hallussaan...
US SEC tutkii syvemmälle kryptoyhteensopivuutta: mitä se sisältää?
Yhdysvaltain SEC tutki rekisteröityjä sijoitusneuvojia siitä, olivatko he kryptosääntöjen mukaisia. FTX:n romahduksen jälkeen tutkintaa nopeutettiin. Yhdysvaltain arvopaperit ja...
Yuga Labsilla on monia ongelmia, kun oikeusjuttuja, tutkimuksia ja hakkereita kasvaa
Yuga Labs, Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) NFT-kokoelman takana oleva yritys, kamppailee Securities and Exchange Commissionin (SEC) tutkinnan kanssa, joka on hakkeroitu sen Mailchimp-tiliin ja...
Biden kehottaa molempien puolueiden lainsäädäntöä ottamaan uudelleen käyttöön suurissa teknologiayrityksissä – kuten GOP:n tavoitteena on teknisten tutkimusten johtaja
Ylimmän linjan presidentti Joe Biden kehotti keskiviikkona kongressia säätämään molempien puolueiden lainsäädäntöä suurten teknologiayritysten hillitsemiseksi, ja kehotti lainsäätäjiä käsittelemään yksityisyyttä, kartellinrajoituksia ja laitonta yhteistyötä...
Biden kehottaa molemminpuolista lainsäädäntöä hallitsemaan suuria teknologiayrityksiä – kuten GOP:n johtajana teknisissä tutkimuksissa
Ylimmän linjan presidentti Joe Biden kehotti keskiviikkona kongressia säätämään molempien puolueiden lain hallitsemaan suuria teknologiayrityksiä ja kehotti lainsäätäjiä käsittelemään yksityisyyttä, kilpailunrajoituksia ja laitonta...
Etelä-Korean NTS tutkii Bithumbia mahdollisesta veronkierrosta
NTS tutkii Bithumbia mahdollisesta veronkierrosta. Heitä syytettiin aiemmin samanlaisista tapauksista vuonna 2018, mutta syytteet kumottiin. Tammikuusta 2023 alkaen kryptovalvonta on noussut yli 2.5 miljoonaa KRW...
Thai SEC tutkii salauspörssiä Zipmexiä ennen sen hankintaa
Thaimaan SEC:n kerrotaan tutkivan, rikkoiko Zipmex paikallisia sääntöjä. V Ventures ostaa Zipmexin 100 miljoonalla dollarilla. Salauspörssi Zipmex on tullut Securitin tutkinnan kohteeksi...
SEC tutkii FTX-sijoittajia due diligence -menettelyistä: Reuters
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) haluaa ymmärtää sijoittajien due diligence -prosessin, jota he noudattavat investoidessaan romahtaneeseen kryptopörssiin FTX, kertoo Reuters...
USA tutkii, kuinka 372 miljoonaa dollaria katosi hackissa FTX:n konkurssin jälkeen
(Bloomberg) – Liittovaltion syyttäjät tutkivat väitettyä tietoverkkorikollisuutta, joka vei yli 370 miljoonaa dollaria FTX:stä vain muutama tunti sen jälkeen, kun kryptovaluuttapörssi haki konkurssiin viime kuussa...
US DOJ tutkii 400 miljoonan dollarin FTX-hakkerointia (raportti)
Yhdysvaltain oikeusministeriön kerrotaan käynnistäneen rikostutkinnan hakkerointia varten, jossa FTX:ltä valui lähes 400 miljoonaa dollaria. Bloombergin raportin mukaan, joka siteeraa ihmisten...
Intian hallitus päivittää parlamenttia kryptolainsäädäntöön ja vaihtotutkimuksiin
Intian hallitus on päivittänyt Lok Sabhan, Intian parlamentin alahuoneen kryptovaluuttalaskunsa tilasta ja kryptopörssejä koskevista tutkimuksista. Intian hallitus vastaa...
US tutkii FTX:n perustajaa petoksista, tutkii Bahaman kassavirtoja
(Bloomberg) – Yhdysvaltain syyttäjät, jotka luovat pohjaa mahdolliselle petosjutulle Sam Bankman-Friedia ja muita kryptovaluuttajättiläisen FTX:n romahtamiseen osallistuneita vastaan, tutkivat, kuinka hauskaa...
FTC tutkii "mahdollista väärinkäyttöä" kryptovaluuttamainonnassa
Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomissio (FTC) tutkii useita nimeämättömiä kryptoyrityksiä harhaanjohtavan tai harhaanjohtavan kryptomainonnan vuoksi Bloombergin raportin mukaan. "Tutkimme useita fi...
Sam Bankman-Fried palkkaa asianajaja Mark Cohenin epäonnistuneen FTX-vaihdon tutkiessa
Sam Bankman-Fried, konkurssiin menneen kryptovaluuttapörssin FTX perustaja ja entinen toimitusjohtaja, on palkannut toimihenkilön rikosasiantuntijan Mark Cohenin edustamaan häntä, Bankman-Friedin tiedottaja...
Yhdysvaltain kuluttajavalvontajärjestö tutkii kryptoyrityksiä petollisten mainosten vuoksi
Useat kryptoyritykset kohtaavat Yhdysvaltojen Federal Trade Commissionin (FTC) tutkinnan mahdollisista petollisista tai harhaanjohtavista kryptovaluuttoihin liittyvistä mainoksista. Mukaan 6. joulukuuta r...