Teknologia

Binance ja rahanpesun torjunta, CZ kiistää syytökset

01/25/2022
Bitcoin Ethereum -uutiset

Binance ja sen toimitusjohtaja Changpeng Zhao ovat jälleen laskeutuneet myrskyn silmään yli a Reuters artikkeli noin rahanpesun vastaiset menettelyt sen jälkeen vaihto. "FUD", oli CZ:n kommentti viraston raportoimaan uutiseen. 

Rahanpesun torjunta, Binancelle osoitetut syytökset

Kaikki alkaa a Reuters artikkeli, jonka mukaan Binance on heikkoa valvontaa asiakkaisiinsa mitä tulee rahanpesun torjuntaan. Lisäksi sillä ei olisi todellista laillista toimipaikkaa, minkä vuoksi on epäselvää, mitkä lisenssit Binancella on oltava toimiakseen. 

Tiedetään varmasti, että Kiinan vuonna 2018 asettamien rajoitusten jälkeen Binance joutui muuttamaan syntymämaasta, ja CZ valitsi alun perin Maltan. Mutta tällä hetkellä, Malta ei ole vaihdon koti, koska saarella olisi ollut ehdottomasti tiukat rahanpesun vastaiset säännöt tai ainakin Reuters väittää näin.   

Artikkeli väittää, että Binancen entisten työntekijöiden ja kumppaneiden todistuksia lainaten Binance on piilottanut tietoja viranomaisilta, jonka samat työntekijät ovat ilmaisseet huoli löyhistä KYC-menettelyistä, että vaihto on jatkunut lähdeasiakkaita maissa, joissa rahanpesun riski on suuri kuten Venäjä ja Ukraina oman noudattamisosastonsa neuvoja vastaan. Yksi vakavimmista kerrotuista tarinoista on se, että Saksan poliisi on kiinnittänyt katseensa Binanceen ainakin pariin kertaan epäilyttävien liiketoimien vuoksi, mukaan lukien yksi, joka johtuu Islamilaista pommittajaa syytettiin neljän ihmisen tappamisesta Wienissä marraskuussa 4. Siinä on jotain, mikä aiheuttaa sekasortoa. 

Kuva

Sama artikkeli raportoi myös sanoja Binancen edustajilta, jotka sen sijaan väittävät, että kuvattu on puolueellinen.

CZ:n vastaus

Changpeng Zhao vastasi ankarasti Twitterin kautta:

"FUD. Toimittajat keskustelevat ihmisten kanssa, jotka vapautettiin Binancesta, ja kumppaneille, jotka eivät toimineet, yrittäessään tahrata meitä. Olemme keskittyneet rahanpesun torjuntaan, läpinäkyvään ja tervetulleeseen sääntelyyn. Teot puhuvat enemmän kuin sanat. Kiitos horjumattomasta tuestanne!"

FUD on lyhenne, joka tarkoittaa Pelko, epävarmuus ja epäily ja osoittaa taipumusta levittää väärää tietoa, usein pelon synnyttämiseksi. 

Todennäköisesti Binancen toimitusjohtajan teesi on, että Reuters rinnasti osittaisia ​​tietoja Binancen luotettavuuden heikentämiseksi ja sen mukana koko kryptosektori, jota valtamedia usein (vielä) kuvailee nimellä alue, jossa likainen raha liikkuu, ikään kuin rikollisuutta ei tapahtuisi myös dollareille ja pankkitileille. 

Tämä on luultavasti se, mikä raivostutti Binancen toimitusjohtajan lisäksi myös yhteisön, joka näyttää antavan hänelle paljon luottamusta, koska se käy ilmi Twitteriin saapuneista viesteistä, jotka kannustavat CZ:tä olemaan luovuttamatta. Syy Binance voidaan pysäyttää, mutta kryptovaluuttojen tuomaa kehitystä ei voida estää. Tämä on monen opinnäytetyö. 

Binance rahanpesun esto
Uusia syytöksiä Binancelle

Wienin hyökkäys

Pitkässä Reutersin raportissa eniten huomiota herättää kuitenkin osa, joka koskee Exchangen siteet pommikoneeseen, joka tappoi neljä ihmistä Wienissä marraskuussa 2020. 

Reuters väittää, että Saksan poliisi pyysi Binancelta tietoja kahden pommi-iskun auttamisen epäillyn henkilön suorittamista liiketoimista ja samalla myös kryptovaluuttakaupoista Binancen kanssa. Reuters ei osannut sanoa, kuinka Binance reagoi Saksan poliisille. CZ:ltä kesti selvittää mysteeri jälleen Twitterin kautta:

"Pahiksi epäilty luo tilin pankkiin ja kryptopörssiin. Pankki on kunnossa, kryptovaihto on huono.

Binance käyttää samoja tai vahvempia AML-työkaluja kuin pankit.

Binance auttaa kaikkia lainvalvontaviranomaisia ​​ympäri maailmaa heidän tapauksissaan. Saamme paljon kiitoskirjeitä."

Sama Reuters kertoi, että Binancessa siirretyt rahat tulivat pankkitililtä (eikä muuten voisi ollakaan). Mutta tarina on, että pankki on hyvä ja vaihto huono. 

Rahoitus ja sääntely

Binance on itse asiassa osoittanut sen toistuvasti tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa vaihdon laittomissa käyttötapauksissa. Aivan kuten se on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa noudattaakseen määräyksiä. Tästä syystä myös binance.com-sivustolta saatavilla olevaa pääalustaa ei voi käyttää joillakin lainkäyttöalueilla, joilla sen sijaan on erillinen alusta. Esimerkiksi, Yhdysvalloissa ja Turkissa on Binance US ja Binance TR vastaavasti suunniteltu noudattamaan molempien maiden lakeja. 

Binance on jopa mennyt niin pitkälle, että se on keskeyttänyt jotkin välineet, joiden katsotaan olevan lakien vastaisia, kuten tapahtui osakemerkit. 

Changpeng Zhao itse myönsi, että vuonna 4 syntynyt vaihdon neljän vuoden elinaikana virheitä on luultavasti tehty, mutta Binance haluaa tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja on varmaa, että se tulee olemaan sääntely, joka saa alan kukoistamaan.



Lähde: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/