Kryptovaluutoista on tullut huijareiden ja rikollisten suosituin keino niiden anonymiteetin, helppokäyttöisyyden ja rajojen ylittämisen vuoksi. Samoin tietoverkkorikollisuuden määrä krypto-avaruudessa lisääntyy nopeasti.
Kertomus, jonka on antanut Chainalysis keskiviikkona, 26. tammikuuta 2022, totesi: Kyberrikolliset löytävät uusia tapoja ansaita rahaa kädestä toiseen, sillä viime vuonna kryptovaluuttoja pestiin arviolta 8.6 miljardilla dollarilla, mikä on 30 % enemmän kuin vuonna 2020. Lisäksi kyberrikolliset kohdistuivat kryptovaluuttojen vaihtoon ja onnistuivat pestä yli 33 miljardia dollaria kryptovaluuttoja vuodesta 2017 lähtien.
ChainAnalysis lisäsi, että kun otetaan huomioon sekä laillisten että laittomien yritysten nopea kasvu, nopea nousu rahanpesug ei pitäisi olla yllättävää.
Digitaalisten omaisuuserien rahanpesu tarkoittaa prosessia, jossa muutetaan laittomasti hankitun arvon alkuperää ja siirretään se sitten laillisiin rahoitusyhtiöihin rahan nostamiseksi.
Tutkimus paljastaa, että lähes 17 % pestystä 8.6 miljardista siirrettiin hajautettuihin rahoitussovelluksiin, mikä viittaa kryptomaksuja mahdollistaviin liikeyrityksiin.
Edellisenä vuonna vain 2 % pestystä rahasta siirrettiin hajautettuihin liiketoimintamalleihin.
Raportin mukaan useat kaivospoolit, korkean riskin pörssit ja mikserit havaitsivat myös laittomien lompakkoosoitteiden lähettämien arvojen merkittävän kasvun. Mikserit yhdistävät laillisia tai pilaantuneita kryptorahastoja muihin ja piilottavat varojen jäljet, jotta kukaan ei voi jäljittää omaisuuden alkuperää.
Kryptorahapesu saavutti viime vuonna 8.6 miljardia dollaria
Lisäksi verkkorikolliset ovat siirtäneet yli puolet varastetuista rahoista (jopa 750 miljoonaa dollaria) hajautettuihin rahoitussovelluksiin.
Viime vuonna pestyt 8.6 miljardia euroa edustavat sitä, että krypto-alkuperäiset rikokset, kuten lunnasohjelmahyökkäykset tai darknet-markkinoiden myyntivarat, ovat kryptomuodossa paperivaluutan sijaan, ChainAnalysis sanoi.
Yksi tavoista, joilla rikolliset ansaitsevat rahaa, on muuntaa se kryptovaluutaksi ja sitten pestä se erilaisten transaktioiden kautta.
Raportissaan Chainalysis sanoi: ”On vaikeampaa mitata, kuinka paljon off-line-rikollisuudesta – esimerkiksi perinteisestä huumekaupasta – johdettua fiat-valuuttaa muunnetaan pestäväksi kryptovaluutaksi. Tiedämme kuitenkin, että näin tapahtuu."
Etelä-Korean hallitus on nähnyt krypto-alkuperäisten rikosten lisääntymisen määrätty Travel Rule kryptopörsseissä ja haluaa niiden tekevän yhteistyötä paikallisten pankkien kanssa. Joten he voivat kiinnittää huomiota huijareihin ja rahanpesuihin.
Kryptosektori kukoistaa, mutta se ei ole vain itse digitaalinen valuutta, joka on kasvanut. Myös kyberrikokset ovat lisääntymässä, ja nyt tämän alan globaalien yritysten on varauduttava tulevaan.
Esitelty kuva Pixabaystä, kaavio TradingView.comista
Lähde: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/