Binancen toimitusjohtaja moittii laittomiin rahanpesutoimenpiteisiin liittyviä väitteitä

Uusi Reutersin raportti on paljastanut, että Binance on saattanut mahdollistaa rahanpesun alustallaan, koska se noudattaa löyhästi sääntöjä. 

Raportin mukaan Binance piti heikkoja asiakkaita koskevia tarkastuksia, salasi tietoja sääntelijöiltä ja toimi vastoin vaatimustenmukaisuusosastonsa suosituksia.

Onko Binance säännösten mukainen?

Tämä uusi syytös on tulossa, kun pörssi lisää ponnistelujaan brändätäkseen itsensä sääntelyystävälliseksi alustaksi. 

Maailman suurin kryptopörssi kaupankäyntivolyymin perusteella oli useiden säännösten keskeytyksissä viime vuonna. Se on kuitenkin edelleen halunnut työskennellä sääntelyviranomaisten kanssa ja täyttää vaatimustenmukaisuusvaatimukset.

Reutersin tutkimuksessa havaittiin, että vaikka Binance puhuu jatkuvasti säännösten noudattamisesta julkisesti, sen yksityiset toimet eivät täsmää. 

… Uusi raportti sanoo, ettei se ole

Raportin mukaan Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhaon julkiset lausunnot tervetulleesta sääntelyn valvonnasta ovat yksinkertaisesti huijausta. Se havaitsi, että pörssi ei ole ollut täysin yhteistyöhaluinen sääntelyviranomaisten kanssa.

Reuters huomautti, että Binancen väite Maltan lakien alaisuudesta on harhaanjohtava. Vaikka vaihto oli kääntynyt Maltan viranomaisten puoleen saadakseen luvan ja ehdottaneen siirtoa, se ei lopulta toteutunut. 

Asiaa lähellä olevat lähteet väittävät, että pörssi vetäytyi saarivaltion tiukkojen rahanpesun vastaisten sääntöjen vuoksi.

Tutkimus osoitti myös, että useat yrityksen ylimmät johtajat olivat olleet huolissaan vaatimustenmukaisuustasoista. Mutta CZ:n johtama pörssi toimi useaan otteeseen näitä suosituksia vastaan. 

Ottamalla käyttöön läpinäkymättömän yhtiön yritys on toiminut kansallisten säännösten ulkopuolella. Lisäksi yhtiö oli kieltäytynyt ilmoittamasta toimivaltaansa, mikä vaikeutti sääntelyviranomaisten toiminnan valvontaa.

Erityisesti Etelä-Afrikan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Singaporen ja muiden maiden sääntelyviranomaiset ovat varoittaneet kuluttajia alustan käytöstä.

Raportin tiedot saatiin haastattelemalla entisiä johtajia ja työntekijöitä sekä tarkastelemalla erilaisia ​​virallisia asiakirjoja.

CZ vastaa Reutersille 

Changpeng Zhao on vastannut raporttiin väittäen, että se on vain FUD. Kryptomiljardöörin twiitti sanoi: "Jurnalistit keskustelevat ihmisten kanssa, jotka vapautettiin Binancesta, ja kumppaneille, jotka eivät toimineet, yrittäen tahrata meitä. Olemme keskittyneet rahanpesun torjuntaan, läpinäkyvään ja tervetulleeseen sääntelyyn. 

Hän myöhemmin Tweeted että Binance käyttää samoja tai jopa vahvempia rahanpesun torjuntavälineitä kuin pankit. Zhao lisäsi myös, että vaihto työskenteli lainvalvontaviranomaisten kanssa maailmanlaajuisesti ja sillä on esitettävänä useita kiitoskirjeitä.

Mitä mieltä olet tästä aiheesta? Kirjoita meille ja kerro meille!

Vastuun kieltäminen

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.