Binance.US, Binancen kryptovaluuttapörssin yhdysvaltalainen haara, on ilmoittanut nimittävänsä BJ Kangin tutkimuspäälliköksi, koska se pyrkii laajentamaan rooliaan rikosten torjunnassa, jotka liittyvät ...
Tag: Tutkimukset
Federal Investigations joutui konkurssiin kryptolainaaja Celsiusin
Celsius on ollut yksi korkean profiilin uhreista kryptomarkkinoiden jyrkän myynnin seurauksena, joka johtui osittain Terra-lohkoketjun romahtamisesta toukokuussa. Nyt konkurssiin mennyt kryptolainaajan...
Liittovaltion tutkimukset konkurssiin menneen kryptolainaajan Celsiusta vastaan –
9 sekuntia sitten | 2 min lue Exchange News Yhtiö on saanut kyselyitä SEC:ltä, CFTC:ltä ja FTC:ltä. Yritykselle annettiin liittovaltion suuren valamiehistön haaste. Yhdysvaltain liittovaltion tutkimukset ovat käynnissä...
50,000 XNUMX ETH:ta siirretty FTX:stä Voyageriin tutkimusten keskellä, yksityiskohdat sisällä
Kryptovaluuttapörssi FTX siirsi 18. lokakuuta 50K ETH:n kryptolainaajan Voyager Digitalin päälompakkoon. Kauppa toteutui, kun 1.4 miljardin dollarin hankintaa toteutetaan. Alex S...
Sääntelyviranomaiset tehostavat krypton valvontaa FTX-tutkimuksilla
Yhdysvaltojen sääntelyviranomaiset ovat jälleen lisänneet kryptoavaruuden valvontaa. Raporttien mukaan FTX, Sam Bankman-Fried ja 3AC ovat tutkinnan alla mahdollisten arvopapereiden varalta...
Do Kwon menettää Etelä-Korean passinsa Terran romahtamisen tutkinnan aikana
Liity Telegram-kanavallemme pysyäksesi ajan tasalla uusista uutisista. Etelä-Korea aikoo peruuttaa Terraform Labsin perustajan Do Kwonin passin. Tämä tapahtuu kasvavan paineen keskellä...
Terra LUNA:n tutkimukset edistyvät pidätyksellä
Terra-LUNA:n työntekijä, jonka Etelä-Korean syyttäjät pidättivät, on esimerkki vanhasta sananlaskusta "Voit juosta, mutta et voi piiloutua." Terra LUNA:n ja UST:n romahtamista koskevat tutkimukset ovat kestäneet...
Feds menetti miljoonia bitcoineja, jotka hankittiin Helix Mixers -rikostutkinnassa – crypto.news
Viimeaikaiset raportit osoittavat, että yli 5 miljoonan dollarin arvosta salaustokeneja varastettiin keskuspankin hallussa olevasta tallennuslaitteesta. Bloombergin raporttien mukaan Feds hankki tämän summan rikollisilta vuonna...
Punainen ilmoitus Do Kwonia vastaan! Epäonnistuiko Terran perustaja yhteistyön kanssa? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Terran perustaja Do Kwon ja viisi muuta henkilöä saivat 14. syyskuuta maan oikeuslaitokselta pidätysmääräyksen pääomamarkkinalain rikkomisesta. Tämä pidätysmääräys tulee sen jälkeen, kun...
Stablecoinin liikkeeseenlaskija Tether ei jäädytä Tornado-käteisosoitteita, sanoo ennenaikainen jäädyttäminen voi vaarantaa tutkimukset – Bitcoin-uutiset
Samalla kun kryptoyhteisö puhuu edelleen Yhdysvaltain hallituksen kieltämisestä ethereum-sekoitusalustan Tornado Cash -sovelluksesta, vakaakolikoiden liikkeeseenlaskija Tether Holdings Limited paljasti keskiviikkona, että yhteistyö...
Useimmat äänestäjät uskovat, että Trumpin tutkinnan pitäisi jatkua, kyselyn mukaan
Huippulinja Useimmat amerikkalaiset äänestäjät uskovat, että entisen presidentin Donald Trumpin tutkintaa pitäisi jatkaa, kertoo mielipidekysely, joka tehtiin juuri sen jälkeen, kun FBI ja se...
Häntä vastaan ei ole tutkimuksia
Kryptovaluutat aloittivat vuoden 2022 hyvällä tuulella, mutta asiat muuttuivat toukokuussa Terra-verkoston romahtamisen myötä. Tällä tapauksella oli pahin vaikutus koko kryptoavaruuteen, koska...
Kanadan sääntelyviranomaiset osallistuvat kryptolainanantajan romahdukseen liittyviin tutkimuksiin – crypto.news
Raportit osoittavat, että useat kanadalaiset sääntelyviranomaiset työskentelevät amerikkalaisten kollegojensa kanssa Celsius Networkin romahtamisen tutkimiseksi. Lähteiden mukaan Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex saattaa joutua rikostutkinnan kohteeksi…
Stablecoin Tetherin sisaryhtiö, kryptopörssi Bitfinex, kohtaa rikostutkinnan mahdollisuuden Yhdysvalloissa oikeusministeriön (DOJ) mukaan vastauksessa ...
Trumpilla on edessään tutkimukset ja oikeusjutut, kun hän punnitaan Valkoisen talon juoksemista
Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kohottaa nyrkkinsä kävellessään ajoneuvoon Trump Towerin ulkopuolella New Yorkissa 10. elokuuta 2022. Stringer | AFP | Getty Images Donald Trumpin pohtiessa, onko...
Crypto Exchange Hotbit keskeyttää kotiutukset rikostutkinnan vuoksi
Singaporessa toimiva kryptovaluuttapörssi Hotbit on keskeyttänyt kaiken toiminnan, mukaan lukien talletukset ja kotiutukset, entiseen työntekijäänsä kohdistuvien rikostutkimusten vuoksi, yhtiö ilmoitti keskiviikkona...
Mitä Krakenin tutkimukset tarkoittavat kryptosääntelylle
Kraken, yhdysvaltalainen kryptovaluuttapörssi, on tiettävästi maan valtiovarainministeriön käynnistämän tutkimuksen kohteena, ja tutkimuksen kerrotaan olleen käynnissä...
Salauspörssi Kraken on kuulemma tutkittavana pakotteiden rikkomisesta
Kraken on yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, joka on parhaillaan liittovaltion tutkinnan alla. Kryptopörssin on epäilty rikkoneen Yhdysvaltain pakotteita sallimalla käyttäjille ...
Raportti: 74 % julkisista virastoista kokee olevansa alivarustettu kryptotutkimuksiin
Blockchain-analytiikkayrityksen Chainalysisin suorittama julkishallinnon tutkimus korostaa parempien työkalujen, koulutuksen ja tuen tarvetta kryptovaluuttoihin liittyviin tutkimuksiin. Lohkoketjun tietolevy...
Coinbase-osake putosi 15 %, kun US SEC aloittaa tutkimukset
Coinbase-osake (NASDAQ: COIN) avasi markkinat tänään laskevassa trendissä sen jälkeen, kun US Securities and Exchange Commission (SEC) käynnisti Coinbase- kryptopörssiä koskevat tutkimukset. R:n mukaan...
Etelä-Korean syyttäjät tehostavat Terra & Do Kwonin tutkimuksia
Terran (LUNA) romahtamisesta on kulunut yli kaksi kuukautta, mutta sen perustajan Do Kwonin tutkinta ei näytä päättyvän. Viimeaikaisen kehityksen mukaan TerraForm Labsin perustaja Danie...
Syyttäjät hyökkäsivät salauspörsseihin Etelä-Koreassa osana Do Kwonin terran tutkimuksia
– Mainos – Etelä-Korean syyttäjät ovat takavarikoineet salauspörssien transaktiotietueita Terran tutkinnan kiihtyessä. Keskiviikkona noin kello 5 Etelä-Korean syyttäjä...
Etelä-Korea, Yhdysvaltain viranomaiset keskustelevat tietojen jakamisesta kryptotutkimuksissa: Forkast
Etelä-Korean oikeusministeri Han Dong-hoon tapasi Yhdysvaltain tutkijoita New Yorkissa viime viikolla maiden erillisten Terraform Labsia ja sen perustajaa Do Kwonia koskevien tutkimusten aikana, Forkast raportoi.
Celsius keskustelee SEC:n kanssa vetäytymisen jäädyttämisestä tutkimusten alkaessa: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network on yhteydessä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisen (SEC) kanssa Foxin yrityskirjeenvaihtaja Eleanor Terrettin mukaan Celsius Network on yhteydessä...
Oikeusministeriö sanoo 6. tammikuuta, että komitean "epäonnistuminen" jakaa haastattelukopiot estävät kapinatutkimukset
Ylälinja 6. tammikuuta komitealle keskiviikkona lähettämässään kirjeessä oikeusministeriö toisti pyyntönsä, että paneeli jakaa pöytäkirjat todistajien haastatteluista, joita se on suorittanut osana ...
Crypto Weekly Roundup: Jay-Z:n ilmainen Bitcoin Academy, yhdistämiset Ropstenissa, vähittäiskauppiaat kohdistavat kryptomaksuihin, Terra-tutkimukset ja paljon muuta
Yhä useammat jälleenmyyjät ottavat käyttöön kryptomaksuvaihtoehtoja. Deloitten raportti vahvistaa tämän. Useat maksupalveluntarjoajat ovat myös tunnistaneet tämän vaatimuksen ja ovat alkaneet tarjota ominaisuutta...
Texasin tuomari estää transnuorten perheiden tutkinnan
Ylälinja Texasin tuomari antoi perjantai-iltapäivänä väliaikaisen lähestymiskiellon, joka esti valtiontutkinnan monista transsukupuolisten nuorten perheistä, jotka ovat saaneet sukupuolta vahvistavaa hoitoa.
Muut tapahtumatodisteet tukevat SEC:n tutkimuksia, jotka osoittavat, että Kwon jätti LUNA:n Terra-yhteisöön
– Mainos – Blockchain-osoitteista saadut todisteet paljastavat, että Kwon ja TFL jättivät rahakkeita ennen kuin Terra romahti. FatMan löysi uusia todisteita, jotka jaettiin twiitissä...
Kuinka Trumpin "valevalitsijoita" - joiden kerrotaan toimivan "täydellisessä salassa" - voidaan rangaista
Ylälinja Trumpin kampanja ohjasi Georgian republikaanit toimimaan "täysin salassa", kun he antoivat vaihtoehtoisia ääniä entiselle presidentille Donald Trumpille vuoden 2020 vaaleissa, t...