Bitfinex saattaa joutua rikostutkinnan kohteeksi…

Stablecoin Tetherin sisaryhtiö, kryptopörssi Bitfinex, saattaa joutua rikostutkinnan kohteeksi Yhdysvalloissa oikeusministeriön (DOJ) mukaan vastauksessa Freedom of Information Actin (FOIA) pyyntöön, joka jaettiin Twitterissä aiemmin tällä viikolla. . Bitfinex on ollut pitkään tarkastelun kohteena toiminnastaan, ja jos uutisia on uskoa, se joutuu jälleen tutkinnan kohteeksi.

DOJ on sittemmin evännyt tietopyynnön Tether Holdings Limitedistä, sen emoyhtiöstä iFinex Inc.:stä ja muista tytäryhtiöistä, mukaan lukien Bitfinex, vedoten FOAI-oppaan poikkeukseen 7(A). The vapautus estää paljastamasta:

Tietueet tai tiedot, jotka on koottu lainvalvontatarkoituksiin, mutta vain siltä osin kuin tällaisten lainvalvontaa koskevien asiakirjojen tai tietojen… voidaan kohtuudella odottaa häiritsevän täytäntöönpanomenettelyjä.

Helmikuussa 2022 pyynnön jättänyt henkilö on Twitterin käyttäjä oleh86, ja sen mukaan itse pyyntö kysyi:

Arvoisa vastaanottaja, Tietojenvapauslain (FOIA), 5 USC § 552 mukaisesti, pyydän täten kaikkia Yhdysvaltain oikeusministeriön hallussa olevia tietoja yhteisvastuullisesti TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. ja BFXWW INC.

Pyynnön hylkääminen kuului seuraavasti:

Näyttää siltä, ​​että #Bitfinex on oikeudenkäynnissä Yhdysvalloissa – DOJ hylkäsi FOIA-pyyntöni osan b(7)(A) perusteella, jonka tarkoituksena oli estää oikeudenkäyntiä edeltävä julkisuus, joka voisi haitata oikeudenkäyntiä.

Vapautus olennaisesti estää yleisöä saamasta tietoa yrityksen lainvalvonnasta. Näin varmistetaan, etteivät henkilöt, joilla on tietoa, yritä peukaloida todisteita tai yrittää mitään, mikä vaikuttaisi kohtuuttomasti menettelyyn.

Bitfinexin lailliset ongelmat

Bitfinex ja sisaryritys Tether ovat olleet pitkään juridisten henkilöiden tiukan valvonnan edessä. Vuonna 2021, Bitfinex ja Tether joutuivat maksamaan 42.5 miljoonan dollarin sakkoja Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissiolle (CFTC) siviilirahassa määrättävistä seuraamuksista.

Bitfinex on myös kohdannut useita tutkimuksia siviili- ja rikosoikeudellisilta tahoilta Yhdysvalloissa koskien sitä, oliko Stablecoin-liikkeet Tether totuudenmukaisia ​​varannon tilasta.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.