Viimeaikaiset raportit osoittavat, että yli 5 miljoonan dollarin arvosta salaustokeneja varastettiin keskuspankin hallussa olevasta tallennuslaitteesta. Bloombergin raporttien mukaan Feds hankki tämän summan Helix Mixeriin kohdistuneista rikostutkinnoista.
kautta annetun tarinan mukaan Bloomberg, Feds oli lukinnut digitaaliset varat tallennuslaitteeseen. Raportit osoittavat, että varat on hankittu väärin.
Miljoonia kryptoomaisuutta varastettiin varastosta, ja Gary Harmonia syytettiin varkaudesta. Syyttäjien mukaan Garyn ollessa kylpyammeessa, joka oli täynnä dollariseteleitä, kuva hänestä otettiin hänen kännykällä. Raportit osoittavat, että valokuva on riittävä todiste Harmonin väärinkäytöksistä.
Syyttäjien syytökset osoittavat, että Harmon varasti etäältä joitakin Bitcoineja, jotka oli tallennettu tietokonelaitteeseen, joka oli jo hallituksen hallinnassa. Hallitus takavarikoi tietokonelaitteen laittomuuksien vuoksi. Harmonin syytökset osoittavat kuitenkin, että Harmon pyyhkäisi Bitcoinia laittomasti etänä.
A tuomioistuimen asiakirja toteaa, että;
"Syytetty Gary James Harmon on saatettu syytteeseen 712.6 BTC:n etäkäytöstä ja pakenemisesta kohteen lompakoista, jotka edustavat omaisuutta, joka on takavarikoitu laillisen määräyksen nojalla ja jolle on rikosoikeudellinen takavarikointi vireillä olevassa oikeudenkäynnissä Larry Harmonia vastaan."
Lisäraportit osoittavat, että Garyn veli Larry Harmon toi varastetut varat alun perin keskuspankkiin. Raportit osoittavat, että noin 713 Bitcoin-tokenia, joiden arvo oli yli 5 miljoonaa dollaria varkauden aikaan, vietiin etänä todisteiden säilytyslokerossa. Kyseinen lompakko oli Trezor 1 -laitteistolompakko.
Tämä koko tapaus alkoi, kun Larry Harmon, vanhempi veli, jäi kiinni syytöksistä rahanpesusta ja laittoman kryptosekoittimen Helixin käyttämisestä. Tämä Helix juomalasi Suunniteltu pääasiassa Bitcoin-sekoituspalveluille. Tämän juomapullon ansiosta monet asiakkaat saattoivat lähettää bitcoineja samalla, kun ne salasivat ja hämärtivät tapahtuman alkuperän.
Raporttien mukaan Helix-pörssi auttoi sijoittajia kauppaamaan noin 354468 Bitcoinia, joiden arvo on yli 311 miljoonaa dollaria. Tutkijat onnistuivat hankkimaan Trezor-lompakon, jossa kryptokolikot olivat.
Pideltäessä lompakossa olevat varat kuitenkin lypsettiin kuiviksi. Tuomioistuimeen liittyvän asiakirjan mukaan;
"Alkaen tai noin 19. huhtikuuta 2020 ja jatkuen noin 24. huhtikuuta 2020 saakka IRS-CI havaitsi kahdeksan bitcoin-tapahtuman sarjan 16 kohteen lompakosta uusiin lainvalvontaviranomaisille tuntemattomiin bitcoin-lompakoihin… Siirtojen kokonaismäärä oli noin 712.6003 XNUMX BTC."
Syytetty Gary Harmon, joka eli alun perin vaatimatonta elämää jopa jossain vaiheessa vuonna 2020 työttömyysetuuksia saaneena, aloitti menopelin. Hän lähetti suurimman osan varoista Bitcoin-sekoittimien, kuten Chipmixer.com ja Wassabi-lompakon, kautta. Hallituksen edustajat jäljittivät noin 519 BTC:tä sekoittimien kautta. Gary talletti toisen BTC:n BlockFi rahoitusyhtiö. Oikeudenkäyntipäiväksi määrättiin helmikuu.
Kryptosekoittimet Yhdysvalloissa
Valvontakoirat ja viranomaiset suurimmassa osassa maailmaa pitävät kryptorumpuja ensisijaisina rahanpesuagentteina. Juuri tänä vuonna Yhdysvaltain viranomaiset kielsivät toisen mikseripalvelun, Tornado Cash.
Lähde: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/