Keskustelu Frédéric Jesupretin kanssa, Allianz Partnersin tietoturvapäällikkö Kun uusia tietosuojamääräyksiä luodaan ja päivitetään, keskustelut tietosuojasta lisääntyvät...
Tag: Noudattaminen
Thaimaan SEC tekee poliisille raportin Zipmexistä ja väittää, että tiedot ovat "epätäydellisiä" noudattamismenettelyjä varten
Thaimaan Securities and Exchange Commission eli SEC on syyttänyt kryptopörssiä Zipmexiä ja sen perustajaa Akalarp Yimwilaita paikallisten lakien noudattamatta jättämisestä ja toimittanut asian poliisille. minä...
Yhdysvaltain syyttäjät tutkivat Binancea AML-sääntöjen noudattamisesta joulukuusta 2020 lähtien – Reuters
Yhdysvaltain syyttäjät ovat tutkineet Binancen rahanpesun torjuntaa, toimintaa ja sisäistä viestintää joulukuusta 2020 lähtien, Reuters raportoi 1. syyskuuta viitaten ihmisiin, jotka tuntevat...
Crypto.com saavuttaa uuden virstanpylvään SOC 2 Type II -yhteensopivuuden suhteen
Crypto.com, kryptovaluuttapörssi, jolla on yli 50 miljoonaa käyttäjää ja joka on käytettävissä 90 maassa, on lisännyt kasvavaa mainetta yhtenä maailman johtavista kryptoalustoista menestyksen myötä...
Crypto.com suorittaa SOC 2 Type II -yhteensopivuustarkastuksen sijoittuakseen turvalliseksi ja luotettavaksi alustaksi
Singaporelainen kryptovaluuttaalusta, Crypto.com, ilmoitti 23. elokuuta saaneensa päätökseen Service Organisation Control (SOC) 2 Type II Compliance -tarkastuksen. Erityisesti Deloin suorittama tarkastus...
PayPal liittyy TRUSTiin auttaakseen sitä noudattamaan kryptosäännöksiä
Johtava digitaalinen maksualusta PayPal on integroitu Coinbase Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) -verkkoon. Coinbase vahvisti kehityksen Twitter-viestissään...
PayPal-kumppanit TRUST-verkoston kanssa varmistaakseen pankkitoiminnan vaatimustenmukaisuuden
PayPal on liittynyt Coinbasen Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) -verkostoon, jonka tavoitteena on "suojata asiakkaiden turvallisuus ja yksityisyys" noudattaen samalla pankkialan Travel...
Miksi PayPal liittyi Coinbasen Compliance Solution TRUSTiin
Maksujättiläinen PayPal liittyi Coinbase-vetoiseen noudattamisaloitteeseen nimeltä Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Vuonna 2022 lanseerattu ratkaisu luotiin "suojaamaan turvallisuutta ja...
Binance puuttuu väitettyyn vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntiin, sanoo KYC:n ponnistelut maksavat vaihdolle miljardeja ⋆ ZyCrypto
Mainos Reutersin 6. kesäkuuta julkaiseman raportin jälkeen, jonka väitetään yhdistäneen Binancen rahanpesuohjelmiin, joihin osallistuivat Darknet- ja hakkerointiryhmät, jotkut jäsenet...
Crypto.com valvoo turvallisuutta sääntelyn kautta, koska se varmistaa Yhdistyneen kuningaskunnan FCA:n hyväksynnän maailmanlaajuisen vaatimustenmukaisuuskierroksen aikana
Suuri kryptopörssi Crypto.com sai UK Financial Conduct Authorityn (FCA) hyväksynnän viimeisimmässä lisäyksessään äskettäin vahvistettujen alueiden luetteloon. Kun Crypto.com-palvelut olivat...
TRM Labsin mukaan Tornado Cash -toimi on "uusi haaste pakotteiden noudattamiselle"
Blockchain-analytiikkayritys TRM Labs sanoo, että Tornado Cash -sanktiot aiheuttavat uusia ongelmia kryptoyrityksille, jotka yrittävät noudattaa Yhdysvaltain säädöksiä. TRM Labs tarjoaa tietoja kryptoyksiköille, jotka...
Tornado Cash -sanktiot ovat muuttumassa sääntöjen noudattamisen painajaisiksi
7. elokuuta ja 13. elokuuta välisenä aikana käyttäjät lähettivät noin 11,000 49,852 ETH:ta (joten tämä luku laski viikoittain) ja lähettivät… 8 XNUMX ETH:ta. Tornado sanktioi XNUMX. elokuuta, mikä tarkoittaa viikoittainen lukua lähellä...
Pankit käyttävät riskinhallinta- ja vaatimustenmukaisuusasiantuntemustaan kilpaillakseen kryptoavaruudessa ⋆ ZyCrypto
Mainos Valuutanvalvojan toimisto (OCC), Yhdysvaltain valtiovarainministeriön riippumaton toimisto, julkaisi tulkitsevia kirjeitä vuonna 2020 ...
Liiketoiminnan harjoittaminen Kiinassa on vaikeutunut: Yhdysvaltain ja Kiinan välinen yritysfoorumi
Sean Stein Forbes Kiina Vuoden 2022 alussa Kiinassa toimineet amerikkalaiset yritykset suhtautuivat liiketoimintanäkymiin optimistisesti, selvisivät tutkimukset. Luottamus oli palautunut vuotta 2017 edeltävälle tasolle, joka perustuu...
TRM Labs Company Intelligence
2. elokuuta 2022, 1:41 EDT • 23 min lue Quick Take Vuonna 2018 perustettu TRM Labs on lohkoketjun tiedustelupalveluyritys, joka tarjoaa erilaisia vaatimustenmukaisuus- ja rikosteknisiä palveluja julkiselle ja yksityiselle...
Robinhood määräsi 30 miljoonan dollarin sakon noudattamatta jättämisestä
Kaupankäyntisovellukselle Robinhoodille määrättiin 30 miljoonan dollarin sakko Yhtiö on jo 295 miljoonan dollarin tappiossa. Tiistaina New Yorkin rahoituspalveluosasto määräsi 30 miljoonan dollarin sakon Robinhoodille, kaupankäyntisovellukselle...
Gatenox kerää sijoittajilta 2.5 miljoonaa dollaria auttaakseen krypto-KYC/AML-yhteensopivuutta
Gatenox, Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva varmennettujen valtuustietoratkaisujen toimittaja institutionaalisille ja yksityisasiakkaille, on kerännyt 2.5 miljoonaa dollaria siemenrahoituskierroksella, jota johtaa saksalainen riskipääomayritys C3 VC Fund....
FAMEEX tarjoaa harkittuja lähestymistapoja kukkaroiden säännösten noudattamiseen
Paikka/Päivämäärä: – 20. heinäkuuta 2022 klo 11 UTC · 33 min luettava Lähde: FAMEEX Kuva: FAMEEX Äskettäin Venäjä ja EU ovat raportoineet panneet täytäntöön lakeja, jotka säätelevät kryptoa maassa. Kun th...
Celsiuksen entinen johtaja väittää, että yritys manipuloi CEL-tunnusta ja laiminlyö vaatimustenmukaisuuden: Raportoi
Celsiuksen entinen johtaja on väittänyt, että kryptolainausyritys on saattanut olla huolimaton useilla tavoilla johtaen sen lopulliseen konkurssiin. CNBC:n uuden raportin mukaan Celsiuksen entinen...
Vaatimustenmukaisuus ja lakihenkilöstö kryptotyön supistusten joukossa
Koska jotkin suurimmista kryptoyrityksistä leikkaavat henkilöstöään nykyisen kryptotalven aikana, laki- ja vaatimustenmukaisuustaitoon erikoistuneelle henkilöstölle on edelleen kysyntää. Sääntelyympäristön kanssa...
Gensler sanoo, että SEC voi harkita sääntöjen räätälöimistä kryptoteollisuuden vaatimustenmukaisuuteen
Securities and Exchange Commissionin (SEC) puheenjohtaja Gary Gensler sanoi, että komissio saattaa räätälöidä arvopaperilakeja kryptoyhtiöiden noudattamiseksi. Yahoo Financen haastattelussa 14. heinäkuuta Gensl...
Intia sulkee Blockchain- ja Crypto Assets Councilin vedoten vaatimustenmukaisuuteen
Intian Internet and Mobile Association (IAMAI) hajottaa Blockchain and Crypto Assets Councilin (BACC), jonka katsotaan olevan valtava isku d...
Intia tutkii kryptopörssien valuuttalainsäädäntöjen noudattamista
Intian täytäntöönpanovirasto on lähettänyt ilmoituksia kryptopörsseille selvittääkseen, rikkoivatko ne maan valuutan hallintalakia (FEMA), Economic Times India raportoi. Sovitus...
CoinDCX keskeyttää talletukset ja nostot vedoten vaatimustenmukaisuusvaatimuksiin
CoinDCX, Intiassa sijaitseva suuri kryptovaluuttapörssi, on keskeyttänyt krypto talletukset ja nostot useilta käyttäjiltä vedoten sääntöjen noudattamista koskeviin toimenpiteisiin muuton syynä. Monien asiakkaiden lausunnon jälkeen...
Intian kryptopörssi CoinDCX laajentaa nostorajoituksia täyttääkseen vaatimustenmukaisuusvaatimukset
Intian suurin kryptopörssi arvoltaan CoinDCX on jatkanut 13. toukokuuta lähtien voimassa olleita nostorajoituksia toistaiseksi. Se sanoi, että nämä äärimmäiset askeleet ovat välttämättömiä...
Bybit, KuCoin määräsi kumpikin yli 2 miljoonan Kanadan dollarin sakkoja arvopapereiden noudattamatta jättämisestä
? Haluatko työskennellä kanssamme? CryptoSlate hakee työntekijöitä kouralliseen tehtäviin! Ontarion arvopaperikomissio (OSC) on suorittanut kaksi onnistunutta täytäntöönpanotoimea Bybitiä ja Kucoinia vastaan. Marketti ...
Crypto Meltdown vaatii hajautettua vaatimustenmukaisuuskerrosta käyttäjien etujen suojaamiseksi
Viime viikkoina kryptovaluuttamarkkinoita on ravistellut äärimmäinen epävakaus. Digitaalisten hyödykkeiden hinnat ovat laskeneet jyrkästi. Tällainen romahdus on ollut siinä, että koko m...
BlockFi:ltä veloitetaan 193 XNUMX dollaria virheellisestä noudattamisesta
BlockFi on pitkälti rauhallinen kausi. Ei pelkästään kryptoliiketoiminta kärsi karhumarkkinoiden osumista, vaan tällä hetkellä kryptonkäsittelyalustaa uhkaa lähes miljoonan dollarin sakkovelvoite...
IMF ehdottaa, että CBDC:t sisällyttävät vaatimustenmukaisuuteen ja käyttäjäystävällisiin maksuominaisuuksiin
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF otti laajan askeleen suositellessaan ympäristöystävällisen maksujärjestelmän luomista. Se teki energiankulutusta koskevan tutkimuksen konsensusmekanismeihin perustuen...
401(k)-palveluntarjoaja ForUsAll haastaa US Labour Deptin oikeuteen salauksenvastaisen vaatimustenmukaisuuden vapauttamisesta
ForUsAll, 401(k) eläkkeen tarjoaja, nosti kanteen Yhdysvaltain työministeriötä (DOL) ja Martin Walshia vastaan työsihteerinä Yhdysvaltain piirioikeudessa Washington DC:ssä torstaina. C...
SCMP sanoo, että estetään Manner-Kiinan käyttäjät sääntelyviranomaisten määräysten mukaisesti
Solana-pohjainen "move to Earn" -peli Stepn estää käyttäjiä Manner-Kiinassa siellä olevien viranomaisten vaatimalla tavalla, South China Morning Post raportoi perjantaina. Stepn on australialainen yritys, joka...