TRM Labsin mukaan Tornado Cash -toimi on "uusi haaste pakotteiden noudattamiselle"

Blockchain-analytiikkayritys TRM Labs sanoo, että Tornado Cash -sanktiot aiheuttavat uusia ongelmia kryptoyrityksille, jotka yrittävät noudattaa Yhdysvaltain säädöksiä.

TRM Labs tarjoaa tietoja kryptoyksiköille, kuten Uniswap, Aave ja Circle, mikä auttaa niitä noudattamaan erilaisia ​​säädöksiä ja jäljittämään rikollista toimintaa. Se tarkkailee krypto-osoitteita ja luokittelee ne riskitasonsa mukaan, jolloin kryptoyksiköt voivat välttää tekemisiä pestyjen varojen tai huonojen toimijoiden kanssa. Se myös arvioi, ovatko osoitteet Yhdysvaltain pakotteiden mukaisia.

Yritys julkaisi 15. elokuuta lausunnon, jossa kerrottiin, kuinka se toimii DeFi-protokollien kanssa auttaakseen heitä yrittämään pysyä vaatimustenmukaisuudena. Silti yritys korosti, että nämä seuraamukset eroavat aikaisemmista säännöistä tavalla, joka tekee niistä moniselitteisemmäksi niiden noudattamisen.

TRM Labs huomautti, että tämä on ensimmäinen kerta, kun Office of Foreign Assets Control (OFAC) on hyväksynyt älykkäiden sopimusten joukon tavallisten lohkoketjulompakkojen sijaan. Lompakoiden avulla on yleensä helppo tunnistaa, onko joku ollut vuorovaikutuksessa lompakon kanssa joko lähettämällä tai vastaanottamalla niiltä varoja. Mutta älykkäät sopimukset ovat monimutkaisempia.

"Tornado Cash -nimeämisestä haastavaa vaatimustenmukaisuuden ja täytäntöönpanon näkökulmasta tekee se, että kuka tahansa henkilö, joka tallettaa varoja Tornado Cashiin, voi käynnistää Tornado Cash -älysopimukset lähettääkseen varoja mihin tahansa muuhun Ethereum-osoitteeseen", sanoi TRM Labs. "Teoriassa joku voisi lähettää varoja Tornado Cashiin ja sitten määritellä, että ne talletetaan täysin riippumattomaan kryptovaluuttaosoitteeseen, joka kuuluu satunnaiselle, pahaa aamattomalle tai jopa haluttomalle henkilölle."

Kuten TRM Labs huomautti, tämä on jo tapahtunut. Yksi käyttäjä lähetti pieniä määriä ETH:ta sanktioidusta Tornado Cash -älysopimuksesta useille tunnetuille krypto- ja valtavirran henkilöille (mukaan lukien Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong, keskusteluohjelman juontaja Jimmy Fallon ja entinen koripalloilija Shaquille O'Neal).

Epävarmuuden vuoksi TRM Labs selitti, että se tarjoaa kolmen tason riskitietoja. Kun kryptoyritys lähettää sille ping-kutsuja osoitteen kanssa (tarkistaakseen, onko osoite yhteensopiva), TRM Labs tarjoaa tietoja siitä, onko osoite sanktioitu osoite ja onko se altistunut suoraan tai epäsuoraan pakotetuille osoitteille. 

Silti TRM Labs korosti, että niin sanotut pölytyshyökkäykset ovat erityinen ongelma. Koska kyseessä on teknisesti vuorovaikutus seuraamusten kohteena olevan yksikön kanssa, yritys ei voi irtisanoa niitä – etenkään ilman sääntelyviranomaisten ohjeita.

Tuloksena on, että tämä työntää vastuun krypto-yksiköille, jotka joutuvat päättämään erikseen, sallivatko pölytyshyökkäykset joutuneet lompakot. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.