Reutersin 6. kesäkuuta julkaiseman raportin jälkeen, jonka väitetään yhdistäneen Binancen rahanpesuohjelmiin, joissa on mukana huippuluokan darknet- ja hakkerointiryhmiä, jotkut Binancen vaatimustenmukaisuustiimin jäsenet ovat selvittäneet syytökset ja korostaneet joitakin ylimääräisiä ponnisteluja noudattamiseen ja kuinka tämä tiukka valvonta on vaikuttanut. myös vaihto maksoi omaisuuksia.
"Binance on parempi tai sama kuin useimmat pörssit" – Gambaryan KYC:n toteutuksesta
CoinDeskin haastattelussa 1. elokuuta kolme Binancen noudattamista valvovan tiimin jäsentä – Tigran Gambaryan, Matthew Price ja Chagri Poyraz – huomasivat osan näistä ylimääräisistä ponnisteluista ja käsittelivät vaihtoon nostettuja syytöksiä.
Kysyttäessä Binancen väitetystä yhteydestä Hydraan – maailman suurin darknet-lääkemarkkinapaikka – Matthew Price huomautti virheestä, kun hän väitti, että Binance oli välinpitämätön noudattamispyrkimyksensä suhteen tai että pörssi tuki rikollista toimintaa. "Se on kuin sanoisi, että Bank of America tukee huumekartellien rahanpesua", Price sanoi.
Tigran Gambaryan tuki Pricen mielipidettä. Hän totesi, että pörssi, kuten kaikki muutkin maksusuunnittelijat, ei voi hallita sitä, mitä käyttäjän lompakkoon joutuu, ja totesi, että heidän valtuutensa ovat sen jälkeisessä toiminnassa.
”Kun intialaiset huijarit pyytävät ihmisiä hankkimaan Applen lahjakortteja, tarkoittaako se, että Apple pesee nyt satoja miljoonia dollareita? Ei”, Gambaryan lisäsi huomauttaen, että Binancea käytetään laajalti, koska useimmat huijarit turvautuvat halvimpiin vaihtoehtoihin ja Binance on yksi halvimmista.
Kysyttiin tiimin jäsenten mielipidettä siitä, miten Binance verrattuna muihin rikollista toimintaa koskeviin keskusteluihin. Vastauksena Gambaryan huomautti, että suuret Binance-tapahtumat voivat johtaa siihen, että vahingossa käsitellään enemmän laitonta rahaa, ja totesi lisäksi: "Binance on parempi tai sama kuin useimmat vaihdot." Gambaryan huomautti myös, että ne toimivat eri lainkäyttöalueilla haastavana tekijänä.
Binance on menettänyt 90 % asiakkaistaan KYC:n käyttöönoton jälkeen, mikä maksaa miljardeja tuloja
Binance pienensi muiden kuin KYC-tilien nostorajaa 2 BTC:stä 0.06 BTC:hen heinäkuussa 2021 esitettyjen huolenaiheiden vuoksi. Ryhmää pyydettiin kertomaan, havaittiinko laittoman toiminnan huomattava vähentyminen jälkeenpäin.
Gambaryan huomautti, että he olivat todistamassa hyvää laskua, mutta myös talletusten laskua, ja lisäsi, että hän tilasi tutkimuksen todellisen koron selvittämiseksi. "Siellä on valtava ero [laittomien toimien määrässä], ei vain talletuksissa, jos tarkastellaan transaktioiden kokonaisprosenttia", hän sanoi.
Gambaryan sanoi, ettei ole todisteita siitä, että Binance olisi rikollisen toiminnan luola, ja hän halusi maailman olevan tietoinen siitä. Puhuessaan tästä lisää, Chagri Poyraz totesi, että heidän pitäisi tuoda tämä esiin useammin, mutta tämä liike vain vihjaisi muita rikollisia.
Esimerkkinä mainiten Poyraz muistutti, kuinka Binance katkaisi liikesuhteet Garantexin kanssa, virolaisen pörssin kanssa, jolle Yhdysvaltain viranomaiset määräsivät sanktioita rahanpesun helpottamisesta. Poyraz huomautti, että tämä siirto tapahtui kuukautta ennen kuin vaihto hyväksyttiin virallisesti. "On muitakin pörssiä, jotka jatkavat liiketoimintaa heidän kanssaan", Poyraz lisäsi.
Poyraz mainitsi lisäksi, että he olivat menettäneet 90 % asiakkaistaan KYC-menettelyjen käyttöönoton jälkeen, mikä johti heidän menettäneensä miljardeja tuloja.
Lähde: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/