Kryptorikollisuus voi olla kiistanalainen aihe, koska omaisuuden usein sääntelemätön luonne mahdollistaa sijoittajien ja yrittäjien syytteen rahanpesusta – samalla kun jää paitsi todellisista huijareista ja rikollisista.
Chainalysisin uusi raportti kuitenkin valaisee kryptorikollisuuden trendejä vuonna 2021 ja paljastaa useita yllätyksiä.
Tunnistatko kryptorikollisuuden?
Lyhyesti sanottuna nämä ovat valtavia lukuja. On kuitenkin myös paljon vivahteita huomioitavaa.
Tässä on mitä sinun on tiedettävä. Vuonna 8.6 pestiin kryptoa 2021 miljardia dollaria. Vaikka tämä on paljon enemmän kuin vuonna 6.6 pesty 2020 miljardia dollaria, se on selvä pudotus vuoden 2019 kokonaissummasta 10.9 miljardia dollaria.
Seuraavaksi erityisen utelias sijoittaja saattaa ihmetellä, mikä krypto oli suosituin laittomien toimijoiden keskuudessa. Spoilerivaroitus: emme Bitcoin. Ketjuanalyysi raportoi,
"20 suurinta rahanpesutalletusosoitetta vastaanottavat vain 19 prosenttia kaikesta laittomista osoitteista lähetetystä Bitcoinista, kun taas stabiilien kolikoiden osuus on 57 prosenttia, Ethereumin 63 prosenttia ja altcoinien 68 prosenttia."
Tämän jälkeen meidän on tarkasteltava, suosivatko kryptonpesijat Cefiä vai DeF:ää. Vaikka raportissa todettiin, että keskitetyt pörssit olivat ensisijainen paikka pestyjen varojen siirtämiseen, DeFi-protokollat ovat kasvattaneet suosiotaan.
Raportti havaitsi,
"DeFi-protokollat saivat 17 prosenttia kaikista laittomista lompakoista lähetetyistä varoista vuonna 2021, kun se edellisenä vuonna oli 2 prosenttia. Tämä merkitsee 1,964 900 prosentin lisäystä vuositasolla DeFi-protokollien laittomista osoitteista vastaanottamassa kokonaisarvossa, ja vuonna 2021 yhteensä XNUMX miljoonaa dollaria.
Aika tuulettaa likapyykkisi
Analytiikkaportaali tallensi myös kuinka valtavia määriä kryptoa lähetettiin a “järkyttävän pieni” rikollisten määrä. Mutta laittamalla asiat perspektiiviin, Chainalysis muistutti lukijoita, että kryptonpesu oli vain 0.05% kaikista kryptotransaktioista viime vuonna.
Rahanpesutoiminta keskittyy edelleen voimakkaasti järkyttävän pieneen rikollisuuden edistäjien joukkoon. Vuonna 2021 laittomista osoitteista lähetetyistä varoista 54 % – noin. 2.5 miljardia dollaria – meni 583 palvelutalletusosoitteeseen. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Tammikuu 26, 2022
Lisäksi vuonna 2021 kirjatun pestyn krypton laskun takana voi olla kiehtovia syitä verrattuna vuoteen 2019. Yksi tekijä voi olla USA:n ulkomaanvarainvalvontavirasto (Office of Foreign Assets Control) tai OFAC, joka on tiukka rikoksentekijöiden sanktioiden täytäntöönpanossa. Kaksi kryptoalustaa, Suex ja Chatex, löysivät tämän omakohtaisesti.
Ensi vuoden raportti paljastaa, tuleeko vuonna 2022 muutoksia kryptonpesuun vai vain enemmän.
Tämä pesula hyväksyy digitaaliset juanit
Uutiset levisivät maailmanlaajuisesti viime vuoden lopulla, kun Kiina ilmoitti ensimmäisenä salausrahanpesutapauksensa – käyttämällä digitaalista yuania CBDC:tä.
Vaikka pestyn fiatin ja krypton jäljittäminen on herkuleinen haaste, jää nähtäväksi, helpottavatko maan fintech-tietosuojasäännökset CBDC:itä pesevien jäljittämistä.
Lähde: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/