WazirX tutkittiin yli 350 miljoonan dollarin rahanpesusta!

O2. elokuuta Pankaj Chaudhary (valtiovarainministeri) esitti Rajya Sabhassa raportin, jossa käsiteltiin rahanpesusyytteitä Intian Bitcoin-pörssissä – WazirX. Raportissa mainittiin, että Enforcement Directorate (ED) tutkii väitettyä 2,790 XNUMX rupian rahanpesua WazirX:n kautta.

Chaudhary lähetti Rajya Sabhalle kirjallisen vastauksen, jossa hän mainitsi, että ED tutkii kahta tapausta WazirX:ää vastaan ​​vuoden 1999 valuutan hallintalain (FEMA) määräysten mukaisesti.

Pankaj Chaudhary mainitsi:

"Yhdessä tapauksesta tähän mennessä tehty tutkimus on paljastanut, että yksi intialainen kryptonvaihtoalusta, Wazirx, jota ylläpitää Zanmai Labs Private Limited Intiassa, käytti Caymansaarilla sijaitsevan pörssin Binancen aidattua infrastruktuuria."

Kesäkuussa 2021 ED kutsui kryptovaihtoalustan selittämään salaperäisiä kryptotransaktioita.

Viitaten tähän Chaudhary sanoi: 

"Lisäksi on havaittu, että kaikkia näiden kahden pörssin välisiä kryptotapahtumia ei edes kirjattu lohkoketjuihin ja ne olivat siten mysteerin peitossa."

FEMA:n ohjeiden mukaan kryptomaksut Intian ulkopuolella ovat kiellettyjä. FEMA kieltää myös valuuttakaupat ja ulkomaisten arvopaperien siirron. Tällaisilla rajoituksilla on tarkoitus saada järjestykseen reilut käytännöt Intian valuuttamarkkinoiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Viime aikoina Intian kryptoekosysteemi on saanut paljon negatiivista huomiota sellaisista syistä kuin rahanpesu ja veronkierto. Pitääkseen kaiken hallinnassa ED on lähettänyt ilmoituksia yrityksille. 

"Tutkinnan jatkotoimena WazirX:ää vastaan ​​on annettu Show Cause Notice (SCN) -ilmoitus FEMA:n määräysten mukaisesti, koska se sallii 2,790 XNUMX miljoonan rupian arvoisten kryptovarojen lähettämisen määrittelemättömiin lompakoihin."

Chaudhary sanoi, "Lisäksi toisessa tapauksessa on huomattu, että Indian Exchanges eli WazirX on sallinut ulkomaisten käyttäjien pyynnön muuntaa krypto toiseksi omalla alustallaan sekä käyttämällä siirtoa kolmansien osapuolien pörsseistä, nimittäin FTX, BINANCE jne. ”

Vastatessaan toiseen kysymykseen ministeri sanoi: 

"Kryptovaluutat ja NFT:t ovat rajattomia ja vaativat kansainvälistä yhteistyötä säännösten arbitraasin estämiseksi. Siksi lainsäädäntö, jolla säännellään tai kielletään hallussapito ja kauppa sellaisella rajattomalla sektorilla, voi olla tehokas vasta sen jälkeen, kun on tehty merkittävää kansainvälistä yhteistyötä riskien ja hyötyjen arvioimiseksi sekä yhteisen taksonomian ja standardien kehityksen osalta.