Yhdysvaltain oikeusministeriön kerrotaan tutkivan Signature Bankia ennen kuin osavaltion sääntelyviranomaiset sulkivat sen. Tutkinta kohdistui pankin rahanpesun vastaisiin toimiin. Signature Bank, kryptoystävällinen...
Tag: Koetellut
Jane Streetin ja Jump Crypton henkilökunnan telegram-chatit tutkittiin Terran tapauksessa
Manhattanin liittovaltion syyttäjät ovat väitetysti luisuneet Jane Streetin ja Jump Tradingin työntekijöiden DM-ilmoituksiin selvittääkseen, tapahtuiko markkinoiden manipulointi Terran vakaan kolikon, Bloomberin, romahtaessa...
Singaporen poliisi tutki Terraformin Do Kwonin
Singaporen lainvalvontaviranomaiset ovat paljastaneet, että se on käynnistänyt virallisen tutkinnan Terraformin lakkautettua perustajaa Do Kwonia vastaan. Singaporen poliisi käynnistää tutkinnan maanantaina lähetetyssä sähköpostissa paikallinen...
Credit Suissen puheenjohtajan ulosvirtausvaateita tutkittu, Reuters sanoo
(Bloomberg) - Sveitsin finanssialan sääntelyviranomainen tarkastelee Credit Suissen puheenjohtajan Axel Lehmannin joulukuussa antamia kommentteja yrityksen vakiintuneesta ulosvirtauksesta sillä perusteella, että ...
DOJ on tutkinut Silvergate Bankin yhteyden FTX Exchangeen
On väitetty, että Yhdysvaltain oikeusministeriön petososasto suorittaa tutkinnan kryptopankkia Silvergatea vastaan sen osallistumisesta lakkautettuun FTX-vaihtoon...
Zipmexin tutkinut Thai SEC, Crypto Daily TV 12
Tänään Headline TV CryptoDaily News: Judge sallii Binance US ostaa Voyager omaisuutta etenemään. Konkurssiin joutuneen kryptolainaajan Voyagerin ehdotettu sopimus myydä osa omaisuudestaan Binance US:lle on...
Thai SEC tutkii salauspörssiä Zipmexiä oston aikana
Kryptovaluuttapörssi Zipmex on Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) uuden paikallisten sääntöjen rikkomista koskevan tutkinnan kohteena. Bloombergin raportti paljasti, että paikallinen viranomainen...
The Block: Etelä-Korean veroviranomaisten tutkima Bithumb: Yonhap News Agency
Etelä-Korean kansallinen veropalvelu (NTS) on aloittanut "erityisen verotutkinnan" Bithumb Koreasta ja Bithumb Holdingsista. 10. tammikuuta veroagentit tekivät ratsian BithumbR:lle...
Watchdog haluaa tutkia entisen FTX-pomon poliittista panosta
Valvontajärjestö on vaatinut Sam Bankman-Friedin poliittisen panoksen tutkimista sen jälkeen, kun FTX:n entisen toimitusjohtajan väitetään myöntäneen laittomia lahjoituksia pöydän alle kymmenien...
Useat Yhdysvaltain osavaltiot tutkivat kryptolainaajan syntyä
11 sekuntia sitten | 2 minuuttia lukea Defi-uutisia FTX-kaaman jälkeen Genesis lopetti asiakkaiden nostojen käsittelyn. Genesisillä on 2.3 miljardin dollarin velkaa Three Arrows Capitalin romahtamisen jälkeen. Koska w...
Genesis Probed, Alabama State Regulator
Tärkeimmät tiedot Alabaman arvopaperikomissio ja muut osavaltion sääntelyviranomaiset tutkivat Genesis Global Capitalia. Selvitys keskittyy Genesiksen suhteeseen yksityissijoittajiin ja...
Bahaman kuninkaallisten poliisivoimien tutkima FTX
Bahaman kuninkaalliset poliisivoimat ja Bahaman arvopaperikomissio ovat käynnistäneet rikostutkinnan nyt konkurssiin joutuneesta kryptopörssijättiläisestä FTX:stä. Tutkinta seuraa aiempia lausuntoja...
Konkurssiin mennyt Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital tutkinut SEC, CFTC mahdollisista laillisista rikkomuksista – Bitcoin News
Raportit osoittavat, että konkurssiin mennyt krypto-hedge-rahasto Three Arrows Capital (3AC) kohtaa lisää ongelmia selvittäjien ja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) rahoitusviranomaisten taholta...
Sam Bankman-Fried ja FTX, Texas State Securities Boardin tutkinta
Texas State Securities Board – alueen arvopaperimarkkinaviranomaiset – tutkii FTX:ää ja sen pomoa Sam Bankman-Friedia (SBF) siitä, rikkovatko jotkin sen kryptotarjoukset osavaltion lakeja. Kuten edustaja...
Stablecoinsin rooli kansainvälisten maksujen kustannusten leikkaamisessa, Payments Watchdogin tutkimassa
Maksu- ja markkinainfrastruktuureja käsittelevä kansainvälinen elin, joka asettaa alalle normeja, on ilmoittanut haluavansa tutkia kryptoja, jotka pyrkivät ylläpitämään arvoa fiat furt...
Tuomioistuimen säännöt Celsius Networkin aineistot riippumattoman tutkijan tutkittavaksi: Raportoi oikeuden säännöt Celsius Networkin omistusosuudet riippumattoman tutkijan tutkittavaksi: Raportti
Yhdysvaltain konkurssituomioistuin päätti, että riippumaton tutkija tutkii Celsius Networkin digitaalisen omaisuuden eri näkökohtia. Se osoittaa, että epäonnistunut kryptolainausalusta kohtaa enemmän...
WazirX tutkittiin yli 350 miljoonan dollarin rahanpesusta!
Pankaj Chaudhary (valtiovarainministeri) esitti 2. elokuuta Rajya Sabhassa raportin, jossa käsiteltiin Intian Bitcoin-pörssin WazirX:n rahanpesusyytteitä. Raportissa mainitaan...
Soho Kiinan talousjohtaja tutkittiin sisäpiirikaupoista; Osakkeet putosivat 2.8 % Hongkongissa
Soho Chinan toimitusjohtaja Zhang Xin, toinen oikealta, keskustelee vieraiden kanssa äskettäin avatussa Galaxy Soho… [+] -rakennuksessa Pekingissä vuonna 2012. Galaxy Soho, uusi toimisto-, vähittäiskauppa- ja viihderakennus,...
Terraform Labsin työntekijät tutkivat tahallista LUNA, UST hintamanipulaatiota — Terra 2.0 vaarassa? ⋆ ZyCrypto
Mainos Etelä-Korean viranomaiset ovat aloittaneet kyselyt Terran ekosysteemin laajuisesta onnettomuudesta, joka paljastui aiemmin tässä kuussa. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan...