Yhdysvaltain viranomaiset jahtaavat Bitzlaton luojaa

Kryptoyritys Bitzlato oli "merkittävän maailmanlaajuisen kryptovaluuttojen valvontaoperaation" kohteena, jonka Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti. Toimi johti myös yrityksen luojan Anatoli Legkodymovin pidätykseen.

Lisa Monaco, Yhdysvaltojen apulaisoikeusministeri, ilmoitti tammikuun 18. päivänä, että Bizlatoa vastaan ​​oli ryhdytty täytäntöönpanotoimiin yhteistyössä Ranskan kanssa. Näihin toimiin sisältyi Bizlaton verkkosivujen takavarikointi ja yrityksen leimaminen ”ensisijaiseksi rahanpesuhuoleksi”, joka liittyy Venäjän laittomaan rahoitukseen.

Monacon mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja Ranskan lainvalvontaviranomaiset tekivät yhteistyötä ryhtyäkseen oikeustoimiin Bitzlatoa vastaan, koska hänen väitetään "harjoittaneen rahansiirtoliikettä, joka kuljetti ja välitti laittomia varoja ja joka ei vastannut Yhdysvaltoja. lakisääteisiä takeita." Toisin sanoen Bitzlaton väitettiin siirtäneen ja välittäneen laittomia varoja.

Kiinassa asuva Venäjän kansalainen Legkodymov otettiin FBI:n agenttien vangiksi 17. tammikuuta Miamissa osana Bitzlaton toiminnan tutkintaa.

Yhdysvaltain Floridan eteläisen piirin käräjäoikeus on paikka, jossa hänen syytteensä on määrä tapahtua.

Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat, että Bitzlatoa vastaan ​​tehty rikosilmoitus perustui siihen, että yritys oli Hydra darknet -markkinapaikan rahanpesuoperaatio "ratkaisevan tärkeä taloudellinen resurssi", jonka avulla käyttäjät voivat pestä varoja, mukaan lukien ransomware-hyökkäyksistä saatuja varoja: "Hydra Marketin käyttäjät vaihtoi yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa Bitzlaton kanssa joko suoraan tai välittäjien kautta, kunnes Yhdysvaltojen ja Saksan lainvalvonta sulki Hydra Marketin huhtikuussa 2022.

Lisäksi Bitzlatolle annettiin yli 15 miljoonaa dollaria haittaohjelmien tuotoista.

Täytäntöönpanotoimet koostuivat yhteisistä ponnisteluista kaikkialla Euroopassa ja Yhdysvalloissa takavarikoimaan merkittävä osa Bitzlaton resursseista, mukaan lukien yrityksen palvelimina, sekä ottamaan yrityksen perustaja säilöön.

Monacon mukaan "merkittävin täytäntöönpanotoimi" vaihtoa vastaan ​​sitten National Cryptocurrency Enforcement Teamin perustamisen lokakuussa 2021, Monacon mukaan, joka piti tapausta "merkittävimpänä täytäntöönpanotoimena".

Oikeusministeriön rikososaston apulaisoikeusministeri Kenneth Polite totesi, että Yhdysvaltojen viranomaiset olivat "vasta aloittamassa" tukahduttaessaan samanlaisia ​​rahanpesua edistäviä yrityksiä.

Monaco antoi varoituksen henkilöille, jotka tekevät rikoksia Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää vastaan ​​"trooppisesta saaresta", huolimatta siitä, että yksikään virkamies ei ole nimenomaisesti kommentoinut nykyistä syytteeseen kryptovaluuttapörssiä FTX ja sen entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia.