Bulgarian hallitus käynnisti äskettäin täysimittaisen ratsian 15 sivustolle, jotka liittyvät Nexon väitettyyn laittomaan toimintaan.
Bulgarian hallitus on käynnistänyt tutkinnan kryptolainaajan Nexon toiminnasta väittäen, että digitaalisen omaisuuden rahoituslaitos on saattanut olla sekaantunut laittomaan rikolliseen toimintaan, joka rajautuu rahanpesuun, veronkiertorikoksiin, luvattomaan pankkitoimintaan ja tietokonepetokseen.
Viranomaiset ovat yhdistäneet Nexon toiminnan Ruja Ignatovaan, bulgarialaissyntyiseen Saksasta tuomittuihin rikollisiin, jota usein kutsutaan "Kryptovaluuttojen kuningattareksi".", hallitus väitti, että yrityksen virkamiehet olivat mukana Ignatovan vuonna 2014 perustamassa krypto-pyramidipelissä OneCoinissa.
Hallitus teki hiljattain ratsian yli 15 kohteeseen Bulgarian pääkaupungissa ja suurimmassa kaupungissa Sofiassa. "Sofiassa tehdään aktiivisia toimenpiteitä osana esitutkintaa, jonka tarkoituksena on neutraloida kryptolainaajan Nexon laiton rikollinen toiminta", Bulgarian syyttäjänviraston tiedottaja Siyka Mileva kertoi paikalliselle medialle.
"On todettu, että kansainvälisen foorumin pääjärjestäjät ovat Bulgarian kansalaisia ja pääasialliset toiminnot ovat Bulgarian alueelta", Mileva lisäsi. Hän paljasti, että yli 300 työntekijää Bulgarian kansallisesta tutkintavirastosta ja valtion turvallisuusvirastosta (SANS) sekä ulkomaiset agentit ovat käynnistäneet täysimittaisen etsinnän Nexon toimistoissa maassa osana tutkintaa.
Salauslainanantajan tutkinta käynnistyi muutama kuukausi sitten sen jälkeen, kun ulkomaiset tahot havaitsivat lainanantajan alustalla suoritettuja epäilyttäviä liiketoimia. Toimilla väitetään olevan lännen Venäjälle asettamien kansainvälisten rahoituspakotteiden kiertäminen. Viranomaiset väittävät, että Nexon toimintaa on harjoitettu useiden yritysten alaisuudessa.
Nexo sanoo noudattavansa AML-käytäntöjä
Nexo julkaisi äskettäin twiittejä väittäen, että he ovat jatkuvasti noudattaneet rahanpesun vastaisen (AML) Know-Your-Customer (KYC) -käytäntöjä ja todenneet, että he ovat aina täyttäneet kansainväliset sääntelystandardit. Siitä huolimatta paljastaminen ei koskenut suoraan viimeaikaisia raportteja.
”Valitettavasti äskettäisen krypton säädösten tukahduttamisen myötä jotkut sääntelijät ovat äskettäin omaksuneet aloitteen ensin, esitä kysymyksiä myöhemmin. Korruptoituneissa maissa se rajoittuu kiristykseen, mutta sekin menee ohi. Teemme aina yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja sääntelyviranomaisten kanssa. Nexon päätökseen.
Muista, että Yhdysvaltain viranomaiset nostivat viime vuonna kanteen Nexoa vastaan XRP:n tuen keskeyttämisestä ilman ennakkoilmoitusta sen käyttäjille. Viranomaiset osittain hylätty ryhmäkanne viime elokuussa.
- Mainos -
Lähde: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering