Keskitetty kryptovaluuttapörssi Binance on siirtänyt arviolta 400 miljoonaa dollaria US Silvergate Bank -tililtään toimitusjohtaja Changpeng Zhaon johtamalle kauppayhtiölle, Reuters raportoi.
Binance kuulemma siirsi varat tammikuun ja maaliskuun 2021 välisenä aikana BAM Trading -kaupankäyntitililtä Merit Peakiin - yritykseen, jonka kerrotaan olevan nyt SEC:n tutkinnassa.
Reutersin mukaan ei ole vielä selvitetty, liittyivätkö siirrot asiakkaiden varoihin. Mutta Binancen julkiset ehdot ajalta osoittavat, että asiakkaiden talletukset olisivat olleet Silvergatessa ja Nevadassa sijaitsevassa Prime Trustissa.
Tilanne näyttää olevan Binancen viimeisin tapaus joutua viranomaisvalvonnan alaisuuteen - mukaan lukien SEC Wellsin ilmoitus "sääntelemättömien arvopapereiden" liikkeeseenlaskusta. Wellsin ilmoitus tunnetaan tyypillisesti edeltäjänä sille, että SEC ryhtyy sääntelytoimiin rahoitusyksikköä vastaan.
Kryptopörssiin on viime aikoina kohdistunut kasvavia paineita, mukaan lukien sen alkuperäisen tunnuksen, BUSD, supistuminen. Stablecoinin ulosvirtaus ylitti äskettäin miljardin dollarin SEC:n uutisista antoi toisen Wells-ilmoituksen BUSD:n liikkeeseenlaskijalle, Paxos.
Pankkitietojen mukaan Reutersin mukaan 650 miljoonaa dollaria siirrettiin Prime Trustista Binance US:n tilille vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana.
SEC tutkii myös Zhaon ja yhdysvaltalaisten tytäryhtiöiden Sigma Chain AG:n ja Merit Peakin välistä suhdetta. "todennäköisesti" johtaa taloudellisiin seuraamuksiin.
Binance USA:n johtajien sanottiin olleen tietämättömiä ulosvirtauksista. Catherine Coley, Binance US:n tuolloin toimitusjohtaja, kutsui siirtoja "odottamattomiksi" Reutersin tarkistamien tekstiviestien mukaan.
Toinen Binancen johtaja, Susan Li, ei kuulemma käsitellyt liiketoimia - mutta sanoi, että Merit Peak oli myyjä, joka helpottaa Binance.US:n kauppaa.
Binancen tiedottaja ei heti vastannut kommenttipyyntöä.
Saat päivän parhaat kryptouutiset ja oivallukset sähköpostiisi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.
Haluatko alfa lähetetään suoraan postilaatikkoosi? Hanki degen trade -ideoita, hallintopäivityksiä, tunnusten suorituskykyä, tviittejä ja paljon muuta Blockworks Researchin päivittäinen selvitys.
Etkö malta odottaa? Hanki uutisemme nopeimmalla mahdollisella tavalla. Liity meihin Telegramissa ja seuraa meitä Google Uutiset.
Lähde: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds