Keskeiset ostokset
- Flipvolt, Vauldin oikeushenkilö Intiassa, on jäädyttänyt 3.7 miljardia Intian rupiaa (46 miljoonaa dollaria).
- Intian viranomaisten mukaan yritys auttoi asiakasta rikollisen tuoton pesussa.
- On epäselvää, liittyykö tämä uutinen Vauldin maksukyvyttömyyteen ja sen päätökseen jäädyttää käyttäjien kotiutukset.
Jaa tämä artikkeli
Intian viranomaiset ovat jäädyttäneet 46 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta, joka kuuluu Vauldin oikeushenkilölle maassa.
Rahanpesun edistäminen
Vauldia on syytetty asiakkaan auttamisesta rahanpesuun.
Yellow Tune Technologies, Vauldin intialaisen yrityksen Flipvoltin asiakas, etsi äskettäin Intian valvontavirasto. Havaintonsa seurauksena valtion viranomainen jäädyttää Flipvoltin pankkisaldot, maksuyhdyskäytävän saldot ja kryptosaldot. Tämä käytäntö koskee 3.7 miljardin Intian rupian (47 miljoonan dollarin) omaisuutta, a lehdistötiedote.
Täytäntöönpanovirasto kertoo, että Flipvolt oli sekaantunut rahanpesuun, koska 23 ei-pankkiyhtiötä talletti yllä olevat varat Yellow Tune Technologies -nimisen asiakkaan hallussa oleviin Flipvolt-lompakoihin.
Intian viranomaiset eivät löytäneet Yellow Tune Technologiesin operaattoreita. He kuitenkin havaitsivat tutkimuksensa aikana, että Yellow Tune on kuoriyhtiö, jonka perustavat kaksi kiinalaista, jotka tunnetaan vain nimellä Alex ja Kaldi.
Yellow Tunen liiketoimiin osallistuva omaisuus oli "pelkästään rikoksen tuotto, joka oli peräisin saalistushinnoittelukäytännöistä", poliisilaitoksen mukaan.
Viranomainen sanoi, että Yellow Tune pystyi soveltamaan "erittäin löyhiä KYC-normeja" Flipvoltin avulla. Se lisäsi, että Flipvolt "ei tehnyt vilpillisiä ponnisteluja" jäljittääkseen kyseiset omaisuudet tai tarjotakseen tapahtumaketjun. Sellaisenaan siinä sanotaan, että Flipvolt "avusti aktiivisesti" rahanpesussa palvelemalla Yellow Tunea.
Vauldin verkkosivuilla Flipvolt on Intiassa toimiva oikeushenkilö Defi Payments Pte Ltd:n, Singaporessa sijaitsevan oikeushenkilön, ohella.
Vauld on yksi useista kryptovaluuttojen lainausalustoista, jotka jäädyttivät nostot tänä kesänä maksukyvyttömyyden vuoksi. Siitä lähtien yritys on hakenut konkurssisuojaa. Se on myös alkanut tutkia mahdollisuutta Nexon hankinta.
On epäselvää, liittyykö tämän viikon kehitys Vauldin aikaisempaan maksukyvyttömyyteen. Vauld mainitsi alun perin taloudelliset vaikeudet kumppaneiden kanssa yhtenä syynä käyttäjien vetäytysten keskeyttämiseen, mutta ei tuolloin erikseen maininnut Yellow Tunea.
Paljastus: Kirjoitushetkellä tämän teoksen kirjoittaja omisti BTC:tä, ETH:ta ja muita kryptovaluuttoja.
Jaa tämä artikkeli
Lähde: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss