(Bloomberg) – Yhdysvaltain syyttäjät, jotka luovat pohjaa mahdolliselle petosasialle Sam Bankman-Friedia ja muita kryptovaluuttajättiläisen FTX:n romahtamiseen osallistuneita vastaan, tutkivat, kuinka pörssioperaattorin hallussa olevat varat liikkuivat Yhdysvaltojen ulkopuolelle, kun se oli matkalla konkurssiin. , asiaan perehtyneen henkilön mukaan.
Useimmat luetut Bloombergilta
Syyttäjät tutkivat tarkasti, siirrettiinkö satoja miljoonia dollareita väärin Bahamalle FTX:n konkurssihakemuksen Delawaressa 11. marraskuuta aikoihin, henkilö sanoi ja pyysi olla nimeämättä häntä ilman lupaa keskustella tapauksesta julkisesti.
Kun oikeusministeriön virkamiehet aloittavat laajan tutkimuksen siitä, kuinka FTX käsitteli asiakkaiden käteistä ja omaisuutta, he tapasivat tällä viikolla FTX:n tuomioistuimen määräämien valvojien kanssa keskustellakseen materiaalista, jota he pyrkivät keräämään, henkilö sanoi. He myös tutkivat, rikkoiko FTX lakia siirtämällä varoja Alameda Researchille, joka on myös Bankman-Friedin perustama konkurssi-investointiyritys, josta on raportoitu aiemmin.
Bahamalla asuva Bankman-Fried, jota ei ole syytetty mistään rikoksista, on myöntänyt vakavia johtamisvirheitä FTX:llä, mutta kiistänyt vankasti käyttäneensä asiakkaiden varoja tietoisesti väärin. Bankman-Friedin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta perjantaina.
New York Times raportoi tällä viikolla, että liittovaltion syyttäjät tutkivat myös, osallistuiko Bankman-Fried markkinoiden manipulointiin järjestämällä kauppoja, jotka johtivat TerraUSD-ekosysteemin romahtamiseen aiemmin tänä vuonna.
New Yorkin eteläisen piirin syyttäjät, mukaan lukien Yhdysvaltain apulaissyyttäjä Nicolas Roos, tapasivat tällä viikolla noin kaksi tuntia konferenssihuoneessa Manhattanin alaosassa, jossa kymmenet ihmiset tutkivat FTX:n romahdusta. Mahdollisista maksuista ei keskusteltu järjestäytymiskokouksessa. Eteläisen piirin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta.
Kokoukseen osallistui virkamiehiä tuosta toimistosta ja oikeusministeriöstä Washingtonista, agentteja Federal Bureau of Investigationista ja konkurssiryhmästä, jota johti John J. Ray III, joka nimitettiin FTX:n toimitusjohtajaksi viime kuussa. FTX:n asianajajat Sullivan & Cromwellista, mukaan lukien entinen Securities and Exchange Commissionin valvontajohtaja Steve Peikin ja Manhattanin entinen liittovaltion syyttäjä Nicole Friedlander, olivat myös paikalla, ihmiset sanoivat.
Roos auttoi nostamaan syytteeseen Nikola Corp.:n perustajan Trevor Miltonia, joka tuomittiin lokakuussa sähköautoyhtiön sijoittajien harhaanjohtamisesta.
Bankman-Fried on antanut joukon mediahaastatteluja kuluneen kuukauden aikana kuvaillessaan kirjanpitovirheitä, jotka hämärsivät FTX:n ja Alamedan välisten suhteiden laajuutta ja niistä aiheutuneita riskejä. Perjantaina hän sanoi Twitterissä olevansa valmis todistamaan joulukuun 13. päivänä pidetyssä kuulemisessa Yhdysvaltain edustajainhuoneen rahoituspalvelukomiteassa hänen kryptoimperiuminsa hajoamisesta.
Lue lisää: Sam Bankman-Friedin Bahaman kattohuoneistossa FTX:n kaatumisen jälkeen
Bahamalla sijaitseva FTX ja yli 100 siihen liittyvää tahoa, mukaan lukien yhtiön Yhdysvaltain haara, lähettivät shokkiaaltoja salausekosysteemin yli jättäessään konkurssihakemuksensa viime kuussa. Ryhmä ja sen perustaja ovat nyt Yhdysvaltojen ja ulkomaisten sääntelyviranomaisten ja syyttäjien valvonnassa.
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html