Osakkeenomistajat ovat haastaneet oikeuteen Silicon Valley Bankin emoyhtiön SVB Financial Groupin ja kaksi ylempää johtajaa SVB:n romahduksen jälkeen viime perjantaina. Ehdotettu ryhmäkanne syyttää SVB:tä siitä, että...
Tag: Tutkijat
Mirror Tradingin kansainväliset selvittäjät käyttivät yli 6 miljoonaa dollaria lakimiehiin ja tutkijoihin – Africa Bitcoin News
Nyt lakkautetun bitcoin-kaupankäyntialustan, Mirror Trading Internationalin, selvittäjät ovat tähän mennessä käyttäneet noin 4.2 miljoonaa dollaria kuluihin, kuten asianajajien tai konsulttien palkkioihin. 23. ja 20. tammikuuta välisenä aikana...
Bulgarian tutkijat väittävät, että "Cryptoqueen" murhattiin vuonna 2018
Surullisen "CryptoQueen", Ruja Ignatovan, metsästys sai synkän käänteen, kun bulgarialainen uutislehti Bird kertoi, että hänet tapettiin vuonna 2018 viitaten asiakirjoihin, joiden kerrotaan löytyneen...
Putinin toimittaman ohjusjärjestelmän, joka pudotti Malaysia Airlinesin lennon, tutkijat sanovat
Venäjän presidentti Vladimir Putin todennäköisesti toimitti ilmatorjuntaohjusjärjestelmän, jolla ammuttiin alas Malaysia Airlinesin lento MH17 vuonna 2014 ja tapettiin lähes 300 ihmistä...
Vuotta myöhemmin: Federal Investigators Eyeing Squiggles NFT-luojille pankkipetoksia ja rahanpesua vastaan
On kulunut vuosi siitä, kun kerroimme ensimmäisen kerran tarinan Squigglesistä, NFT:n rugpullista, joka jäljitettiin täysimittaisella manifestilla. NFT-markkinoilla on tullut ja mennyt niin paljon tämän ajan jälkeen...
Saksalaiset tutkijat myyvät Crypto Queenin talon, Ignatova on edelleen kateissa
Ruja Ignatova, alias Crypto Queen, on noussut uudelleen esiin yli viiden vuoden piiloutumisen jälkeen. OneCoinin perustaja on yhteydessä Britannian hallitukseen, joka on hakenut Lontoon kiinteistöä. Hänen todellinen sijaintinsa kuitenkin...
Kadonnut Massachusettsissa nainen, jonka aviomiestä syytetään harhaanjohtavista tutkijoista
Työkaverit ilmoittivat 39-vuotiaan kolmen lapsen äidin Topline Ana Walshen kadonneeksi tammikuun 4. päivänä, ja hänen miehensä – jonka Internet-tietueet paljastavat, että hän etsi tapaa hävittää ruumiista – on ollut rikollinen...
Yhdysvaltain hedge-rahastot saavat haasteita yhteydenotoista Binancen kanssa, koska tutkijat tutkivat kryptovaihtoa: Raportti
Liittovaltion syyttäjät tutkivat Binancea, maailman suurinta kryptopörssiä, mikä on johtanut siihen, että Washinin läntinen piirikunta on haastanut useita amerikkalaisia hedge-rahastoja...
Yhdysvaltain tutkijat kutsuvat hedge-rahastoja Binance Money-Laundering Probe -tutkimukseen: Raportti
Viime aikoina Binance on pyrkinyt lisäämään sitoutumistaan vaatimustenmukaisuuteen ja kasvattanut tietoturva- ja vaatimustenmukaisuushenkilöstöään 500 % vuonna 2022. Lisäksi yhtiö kokosi viime syksynä maailmanlaajuisen neuvoa-antavan ...
Yhdysvaltain tutkijat haastavat Binanceen liittyvät hedge-rahastot haasteeseen
Washington Post raportoi 7. tammikuuta 2023, että liittovaltion syyttäjät olivat haastaneet Binanceen liittyviä yhdysvaltalaisia hedge-rahastoja. Liittovaltion syyttäjät tutkivat kryptovaluutanvaihtojärjestelmää...
Yhdysvaltain tutkijat kutsuvat hedge-rahastoja Binance Money-Laundering Probe -tutkimukseen: Raportti
Liittovaltion syyttäjät tutkivat Binancen ja yhdysvaltalaisten hedge-rahastojen välistä suhdetta osana laajempaa tutkintaa kryptovaluuttapörssin mahdollisesta rahan kiertämisestä...
Yhdysvaltain edustajainhuoneen tutkijat sanovat, että Cawthorn mainosti väärin kryptomerkkiä
Tutkijat panivat merkille Cawthornin hiipuvan ajan kongressin jäsenenä, ja he sanoivat, että he eivät päässeet sopuun sanktiosta ja ehdottivat, että raportin varoitus riittäisi. Toimikunta ohjaa...
Tutkijoiden on saatava varoitus FTX-hakkerin tämän liikkeen jälkeen
Surullisen kuuluisan hakkeroinnin piirissä olevaan kryptopörssiin FTX on päivitetty hiljattain. Salauslompakkotilillä, jonka kerrotaan kuuluvan hakkeriin, kerrotaan liikkuvan. Ottaen huomioon eron ti...
3 Intian kryptovaihtoa tutkijoiden tutkassa 3.5 miljardin dollarin laittomilla huumekaupoilla
Intialaiset tutkintavirastot tutkivat kolmea kryptopörssiä niiden roolista laittomissa huumekaupoissa sen jälkeen, kun Financial Intelligence Unit (FIU) oli hälyttänyt ne, joka on nollannut...
Robinhood aikoo palkata pakotetutkijat ennen itsehuollon kryptolompakon julkaisua
Robinhood on julkaissut yksityiskohtaisen työilmoituksen pakotteiden tutkijoille, joka kattaa aikaisemmat kokemukset ja päivittäiset tehtävät. Välityssovellus Robinhood (NASDAQ: HOOD) tiettävästi etsii palvelun...
Robinhood etsii pakotteita tutkijoita ennen Self-Custtody Crypto Walletin julkaisua
Robinhood pyrkii palkkaamaan useita sanktioiden tutkijoita rahoitusrikosten noudattamista valvovaan yksikköönsä, koska se saattaa laajentaa tarjontaansa, virallisen Linkedin-sivunsa mukaan. Työn kuvaus...
Celsiuksen ongelmat pahenevat, kun liittovaltion tutkijat eivät ota huomioon epäonnistuneita lainayrityksiä
Alex Dovbnya Ahdistettu kryptovaluuttojen lainausyritys on tutkimuksissa useissa kryptovaluuttaosavaltioissa Taistelussa oleva kryptovaluuttalainanantaja Celsius on liittovaltion tutkinnassa, Bloomberg...
Etelä-Korean tutkijat kiistävät Do Kwonin väitteet, sanovat, että Terran (LUNA) perustaja on pakossa
– Mainos – Terran perustaja Do Kwon On The Run pakenee Singaporesta. Do Kwonin olinpaikan etsiminen jatkuu. Sen jälkeen kun The Crypto Basic ilmoitti, että Etelä-Korean syyttäjä...
Tutkijat saavat takaisin 30 miljoonaa dollaria varastetusta kryptosta
Asiantuntijat ovat saaneet takaisin yli 30 miljoonan dollarin arvosta Axie Endlessnessin Ronin-verkosta otettua digitaalista rahaa, Chainalysis sanoi, että 10 prosenttia Axien Ronin-verkon salausvaroista...
Tutkijat saavat takaisin 30 miljoonaa dollaria varastetusta kryptosta Axie Infinity Hackilta
Lyhyesti Yli 30 miljoonan dollarin arvosta Axie Infinityn Ronin-verkosta varastettua kryptovaluuttaa on saatu takaisin tutkijoiden toimesta, Chainalysis sanoi. Maaliskuun hyökkäyksen krypton arvo oli 552 mailia...
Hän kutsui itseään Floridan äiti Teresaksi pienyrityslainaksi, mutta tutkijat sanovat, että hän todella harjoitti 194 miljoonan dollarin Ponzi-järjestelmää.
Johanna Garcia väitti, että hänen kauppiaan käteisennakkoyrityksensä oli niin hyödyllinen pienille yrityksille Floridassa, että hän oli kuin katolinen pyhimys Äiti Teresa. Mutta niille 15,400 194.1 sijoittajalle, jotka upposivat XNUMX dollaria ...
Chainalysis-yhteistyökumppani liittovaltion tutkijoiden kanssa auttaakseen torjumaan kryptorikoksia
Blockchain-analytiikkayritys Chainalysis sanoo hyödyntävänsä ohjelmistojaan ja tietotyökalujaan auttaakseen liittovaltion tutkijoita hillitsemään vilpillisiä kryptovaluuttakauppoja. Tämä tulee sen jälkeen...
Korealaiset tutkijat ratsastivat Terran perustajan kotiin, kun Terran romahtamisen tutkinta kuumenee
– Mainos – Daniel Shin joutuu tarkastelun kohteeksi Terran romahduksen tutkinnassa. Bloomberg vahvisti tänään julkaisemassaan raportissa, että tutkijoiden joukossa oli Terra Co-founden koti...
Etelä-Korean tutkijat tekivät ratsian seitsemään paikalliskeskukseen Terra-luotaimessa
Yonhap News Agencyn raportin mukaan osana Terran romahtamisen tutkintaa toukokuussa Etelä-Korean syyttäjät tekivät ratsian seitsemään paikalliseen kryptopörssiin 20. heinäkuuta. Raportissa kerrottiin, että...
Yhdysvaltain ja Etelä-Korean tutkijat vaihtavat tietoja Terra-tutkinnan edetessä
Äskettäin Etelä-Korean oikeusministeri Han Dong-hoon matkusti New Yorkiin tapaamaan Yhdysvaltain viranomaisia tutkiakseen mahdollisia menetelmiä, joilla Etelä-Korea ja Yhdysvallat voisivat työskennellä yhdessä tutkiakseen...
Raporttien mukaan verotutkijat tunnistavat potentiaalisen miljardin dollarin krypto-Ponzi-järjestelmän
Kansainväliset veroviranomaiset ovat tunnistaneet yli 50 johtavaa mahdolliseen kryptoverorikokseen, jotka voivat johtaa virallisiin tutkimuksiin lähiviikkoina, mukaan lukien yksi tapaus, joka voi olla miljardi dollaria...
6. tammikuuta vastaajasta tulee ensimmäinen tunnettu mellakoija, joka puhuu komitean tutkijoiden kanssa
Topline New Yorkin mies, joka myönsi syyllisyytensä 10 syytteeseen, jotka liittyivät Capitol-hyökkäykseen tammikuun 6. päivänä, on todistanut mellakkaa tutkivalle kongressikomitealle, oikeuden mukaan...
SEC palkkaa lisää tutkijoita torjumaan kryptopetoksia
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on suunnitellut laajentavansa kryptovaluuttapetosten ja muun laittoman toiminnan tutkimiseen perustettua erityisyksikköään, The Wall Stree...
Venäjän turvallisuusvirasto haluaa vaihtaa tietoja rikostutkijien kanssa
Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelu (FSB) ja sisäasiainministeriö (MVD) ovat toimittaneet arvionsa maan valtiovarainministeriön kehittämästä tulevasta ”salakirjoituslaskusta”. Laki ...
Toimittaja väittää, että hän tunnisti vuoden 2016 DAO-hakkerin, todisteet osoittavat, että tutkijat "purkasivat" Wasabi-tapahtumat - Bitcoin-uutiset
Toimittaja Laura Shinin julkaisemassa artikkelissa ja lohkoketjuvalvontayrityksen Chainalysis-tutkimuksessa väitetään tunnistavan miljoonia...