Yhdysvaltain tutkijat haastavat Binanceen liittyvät hedge-rahastot haasteeseen

Washington Post raportoi 7. tammikuuta 2023, että liittovaltion syyttäjät olivat haastaneet Binanceen liittyviä yhdysvaltalaisia ​​hedge-rahastoja. Liittovaltion syyttäjät tutkivat kryptovaluutanvaihtoalustan mahdollista rahanpesun vastaisten toimenpiteiden kiertämistä. 

Binancen tutkinta tavoittaa hedge-rahastot Yhdysvalloissa

Raportti ilmaisee että Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Washingtonin läntiselle piirille Seattlessa on vastuussa tutkinnasta. Viime kuukausina he ovat myös kutsuneet muita yrityksiä vaatimaan tietoja heidän vuorovaikutuksestaan ​​Binancen kanssa. 

Kun Binancen strategiajohtaja Patrick Hillmannilta kysyttiin tämänhetkisestä kehityksestä, hän selvitti asian ja totesi, että yritys puhuu "melkein jokaisen sääntelyviranomaisen kanssa ympäri maailmaa päivittäin". 

Hän ei kuitenkaan antanut lisätietoja minkään amerikkalaisen tutkimuksen tilasta. Myös osaston tiedottaja Joshua Stueve ei kommentoinut asiaa.

Valitettavasti haasteita annetaan, kun Binance, suurin kryptovaluutanvaihtoalusta, on jo kasvavan median ja viranomaisvalvonnan kohteena sen toimintamenettelyjen ja tilinpäätösten osalta.

Binancen tutkimus on kun kryptovaluuttamarkkinat ovat äärimmäisen epävarmuuden edessä. Koskaan aikaisemmin hallitukset eivät ole tulleet huolestuneemmiksi digitaalisen omaisuuden pitkälti sääntelemättömistä Internet-markkinoista. 

Lisäksi FTX:n äskettäinen romahdus on myös vähentänyt sijoittajien luottamusta epävakaat ja hauraat kryptomarkkinat. Poliisi syyttää romahdusta useita vuosia kestäneestä huijausoperaatiosta sijoittajia vastaan.

Julkaisun kanssa puhuneet lakiasiantuntijat väittävät, että Binancella on pitkä historia turhauttanut rahoitusalan sääntelyviranomaisia ​​ja lainvalvontaviranomaisia. He ovat taipuvaisia ​​kiertämään sääntöjä ja hyödyntämään oikeudellisia porsaanreikiä jatkaakseen liiketoimintaansa maailmanlaajuisesti.  

Suurin huolenaihe on, että käyttäjät voivat ostaa ja myydä kryptoa heidän alustallaan tunnistamatta itseään. Tämä henkilöllisyyden puute tekee alustasta potentiaalisen paikan rahanpesulle ja huijareiden, hakkereiden ja huumekauppiaiden keskuksen. 

Binance pyrkimykset noudattaa hallituksen määräyksiä 

Tosin Binancen johto on samaa mieltä sen epätäydellisyydestä ja on ryhtynyt toimiin sen korjaamiseksi vahvistaa sitoutumistaan ​​noudattamiseen. He suunnittelevat palkkaavansa 500 % lisää turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuushenkilöstöä vuoteen 2022 mennessä.

Yritysten vaatimustenmukaisuuden parantamiseksi yhtiö perusti viime lokakuussa maailmanlaajuisen neuvottelukunnan. Hallituksen puheenjohtajana toimii Max Baucus, entinen demokraattinen senaattori Montanasta. 

Binance näyttää olevan halukas vahvistamaan suhteitaan Yhdysvaltojen liittohallitukseen. He olivat hiljattain alkaneet osallistua salauslobbaukseen Capitolissa.

Seuraa meitä Google-uutisissa