Liittovaltion syyttäjät tutkivat Binancea, maailman suurinta kryptopörssiä, mikä on johtanut useiden amerikkalaisten hedge-rahastojen haasteeseen Washingtonin läntisessä piirissä Seattlessa.
Mukaan raportti Washington Postin mukaan syyttäjät ovat kehottaneet yhdysvaltalaisia sijoituspalveluyrityksiä luovuttamaan tiedot yhteydenpidostaan Binancen kanssa.
Washington Post mainitsee kaksi henkilöä, jotka arvioivat haasteet ja puhuivat nimettömänä.
Binancen strategiajohtaja Patrick Hillmann kertoi Washington Postille, että pörssi keskustelee "käytännöllisesti katsoen jokaisen sääntelyviranomaisen kanssa ympäri maailmaa päivittäin", mutta kieltäytyi antamasta erityisiä kommentteja.
John Ghose, entinen oikeusministeriön syyttäjä, joka on erikoistunut digitaaliseen omaisuuteen liittyviin tapauksiin, kertoi Washington Postille uskovansa, että syyttäjät tutkivat, onko Binance rikkonut pankkisalaisuuslakia, joka vaatii rahoituslaitoksia varmistamaan asiakkaidensa henkilöllisyyden ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta. .
Ghose sanoi myös, että haasteet voivat viitata siihen, että tutkijat tutkivat Binancen suhdetta yhdysvaltalaisiin sijoittajiin, vaikka entisellä syyttäjällä ei ole omakohtaista tietoa tilanteesta.
"Niiden maksujen perustana on se, onko yhdysvaltalaisia asiakkaita… Jos on yhdysvaltalaisia asiakkaita, peritään maksuja rahanpesuvaatimusten välttämisestä."
Erään New Yorkissa sijaitsevan hedge-rahaston johtaja, jonka hallinnoimat varat ovat 2.5 miljardia dollaria, kertoi Washington Postille, että hänen yrityksensä käy kauppaa Binancessa Yhdysvaltojen ulkopuolisten yritysten kautta.
Rahastonhoitajan kerrotaan sanoneen, että vaikka Binance kieltää Yhdysvaltojen kansalaisilta alustansa, "yritykset ja kansalaiset ovat hyvin erilaisia".
Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi
Tarkistaa Hinta Toiminta
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.
Suositeltu kuva: Shutterstock/antishock
Lähde: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/