Tutkinta liittyy Intian itäisen Kolkatan kaupungin sääntelyviranomaisten helmikuussa 2021 tekemään valitukseen Aamir Khania, sovelluksen luojaa ja muita vastaan. Virasto väittää, että Kha...
Tag: johtokunta
Intian täytäntöönpanovirasto jäädyttää 1.5 miljoonaa dollaria BTC:stä
Enforcement Directorate (ED), yksi Intian johtavista lainvalvonta- ja taloustiedustelupalveluista, on jäädyttänyt kryptovaluuttoja noin 1.5 miljoonan dollarin arvosta. Kryptovaluutta jäädytettiin suhteessa...
Intian valvontavirasto jäädyttää 1.5 miljoonan dollarin Bitcoineja Gaming App E-Nuggets -tapauksessa
ED väittää, että syytetty siirsi osan rahoista ulkomaille käyttämällä "kryptovaluutanvaihtoa", ED sanoi. Intian pörssissä WazirX avattiin yksi dummy-tili, josta cr...
Intia: Enforcement Directorate on vapauttanut WazirX:n pankkitilit
Intialainen kryptovaluuttojen kaupankäyntialusta WazirX paljasti tänään, että Enforcement Directorate (ED) on vapauttanut pankkitilinsä tutkinnan jälkeen. Melkein kuukauden kuluttua vaihto...
Intian täytäntöönpanovirasto purkaa salausalustan WazirX:n omaisuuden
Intian liittovaltion Enforcement Directorate (ED) on nyt vapauttanut salauspörssin WazirX:n omaisuuden. Viime vuonna ED ryhtyi tutkimaan kryptoalustaa, koska se epäili loukkauksia ulkomaisten sähkö...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber Raided Intian Enforcement Directorate Agents
Intian lainvalvontaviranomaiset käsittelevät vakavasti salauspörssiä, jotka eivät noudata sääntöjä. Yksi Intian suurimmista kryptopörsseistä on joutunut maan En...
Indian Enforcement Directorate (ED) Raids CoinSwitch Kuber
3 tuntia sitten | 2 min lue Exchange News Tämä on toinen kryptovaluuttapörssi Intiassa, joka on osunut tässä kuussa. Monia epäiltyjä FEMA-rikkomuksia tutkitaan nyt. Toinen kryptovaluutta...
Täytäntöönpanovirasto tekee ratsian WazirX:ään ja takavarikoi 64.67 rupian pankkiomaisuutta
Perjantaina Enforcement Directorate (ED) ilmoitti jäädyttäneensä 64.67 miljoonan rupian arvoiset pankkisiirrot osana kryptovaluuttapörssin WazirX:n rahanpesututkintaa. Hetkeksi...
Romanian kryptovaluuttaalusta Tradesilvania.com nimittää Mihaela Drăgoiun, FIU Romanian (ONPCSB) entisen valvonta- ja valvontaosaston johtajan uudeksi riski- ja sääntelyasioiden johtajaksi
9. helmikuuta 2022 – Cluj-Napoca, Romania Tradesilvania, korkealuokkainen kryptovaluutta- ja digitaalisten omaisuuserien sijoitusalusta, on ilmoittanut laajentavansa yhtiön vaatimustenmukaisuus- ja hallintatee...
Romanialainen kryptovaluuttaalusta Tradesilvania.com on nimittänyt Mihaela Drăgoiun, entisen FIU Romanian (ONPCSB) valvonta- ja valvontaosaston johtajan uudeksi riski- ja sääntelyasioiden johtajaksi
Cluj-Napoca, Romania, 9. helmikuuta 2022, Chainwire Tradesilvania – Premium-alusta kryptovaluutta- ja digitaaliseen omaisuuteen sijoittamiseen on ilmoittanut laajentavansa yhtiön vaatimustenmukaisuutta ja ma...