9. helmikuuta 2022 – Cluj-Napoca, Romania
Kryptovaluuttojen ja digitaalisten omaisuuserien sijoitusten premium-alusta Tradesilvania on ilmoittanut laajentavansa yhtiön vaatimustenmukaisuus- ja johtotiimiä nimittämällä Mihaela Anamaria Drăgoiun uudeksi riski- ja sääntelyasioiden johtajaksi.
Mihaela Anamaria Drăgoiu on entinen FIU Romanian (ONPCSB) ehkäisy-, valvonta- ja valvontaosaston johtaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus laitoksesta.
Hän on ollut mukana kehittämässä alan oikeudellista kehystä (primääri- ja johdettu lainsäädäntö), mukaan lukien laki 129/2019 joka valtioneuvoston hätäasetuksen 111/2020 muutosten jälkeen asettaa lailliset vaatimukset digitaalisen lompakon tarjoajien ja kryptovaihtopalvelujen tarjoajien valtuutukselle ja rekisteröinnille raportoijina.
Saman ajanjakson aikana Mihaela Anamaria Drăgoiu oli jäsenenä ja FIU Romanian edustajana Romanian valtiovarainministeriön valuutanvaihtotoimintojen valtuutuskomissiossa.
Mihaela Anamaria Drăgoiu osallistui yhdessä eri valtion instituutioiden, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvonta- ja sääntelyviranomaisten kanssa monet kansalliset ja kansainväliset AML/CTF-hankkeet ja -toiminnot, kuten Euroopan komission yhteistyössä Euroopan neuvoston asiantuntijoiden kanssa toteuttama arviointiprosessi rahanpesun torjuntaa koskevan neljännen direktiivin (EU) 2015/849 täytäntöönpanosta Romaniassa.
Hankkeen toteutusta rahoitti Euroopan komissio koskien kansallisen tason rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskinarviointia sekä Euroopan komission heinäkuussa käynnistämää AML/CFT-lakiehdotuspakettia (AML-paketti) koskevia neuvotteluja. 2021.
Mihaela Anamaria Drăgoiu auttaa Tradesilvanian tiimiä kehittämään ja mukauttamaan yhtiön lakisääteisiä puitteita Romanian ja Euroopan unionin uusimpien lakien vaatimuksiin. Yli 21 vuoden sääntelykokemuksella Romanian rahanpesun selvittelyyksikössä (FIU) Drăgoiu osallistuu yrityksemme jatkuvaan pyrkimykseen kehittää riskienhallintakehystä ja KYV/KYT-elementtejä digitaalisille omaisuuksille.
Hänen osallistumisensa rahanpesun estämistä koskevien lakien kehittämiseen Romaniassa ja sen synkronointi eurooppalaisen lainsäädäntökehyksen kanssa helpottaa vuoropuhelua yrityksen ja asianomaisten viranomaisten välillä.
Tradesilvanian toimitusjohtaja Ciprian Dobrescu sanoi:
”Parhaiden vaatimustenmukaisuuden asiantuntijoiden houkutteleminen yritykseemme on meille luonnollinen askel. Tradesilvanian missiona on kehittää yhdessä paikallisten rahoituslaitosten ja kokeneiden ulkopuolisten kumppaneiden kanssa moderni digitaalinen rahoitusinfrastruktuuri turvallisessa ympäristössä, jossa hyödynnetään sekä nousevien toimialojen että klassisten rahoitusjärjestelmien hyviä käytäntöjä. Romanialaisten pääsyn kryptovaluuttamarkkinoille demokratisoiminen edellyttää tiivistä yhteistyötä näiden kahden toimialueen välillä.
”Drăgoiun erinomainen kokemus auttaa meitä jatkuvasti parantamaan Romanian kryptovaluuttateollisuuden vaatimustenmukaisuusstandardeja. Kehitämme alustaamme jatkuvasti tarjotaksemme digitaalisia palveluita, jotka vastaavat sekä asiakkaidemme tarpeita että viranomaisten ja sääntelyviranomaisten vaatimuksia tullaksemme pääkumppaniksi lohkoketjuinfrastruktuurissa Romaniassa.
Mihaela Anamaria Drăgoiu, Tradesilvanian riski- ja sääntelyasioiden johtaja, sanoi,
"Olen innoissani liittyessäni Tradesilvania-tiimiin ja jatkaa yhdessä vaatimustenmukaisuuskehyksen kehittämistä lohkoketjupalvelujen innovatiivisen nopeutetun kasvun yhteydessä Romaniassa. Kryptovaluuttamarkkinat asettavat erityisiä vaatimustenmukaisuushaasteita, jotka edellyttävät jatkuvaa viestintää rahoitusympäristön kanssa sekä sisäisen ja ulkoisen sääntelykehyksen jatkuvaa kehittämistä. Tavoitteemme on tukea pitkäjänteistä vuoropuhelua valtion instituutioiden kanssa ja olla ilmaisen koulutuksen tarjoaja kaikille digitaalisen omaisuuden markkinoiden toimijoille Romaniassa ja Euroopan unionissa.
Tietoja Tradesilvaniasta
Tradesilvania on kryptovaluuttasijoittamiseen ja -kauppaan erikoistunut digitaalinen alusta, jonka pääkonttori sijaitsee Cluj-Napocassa, Romaniassa. Tradesilvanian alusta tarjoaa 24/7 pääsyn 47 kryptovaluuttaan ja 107 pariksi automaattiseen transaktioon verkko- ja mobiilisovelluksen kautta sekä OTC-palvelut, virtuaalisen omaisuuden hallinnan, säilytys- ja blockchain-rahoitusinfrastruktuurin asiakkailleen, yksityishenkilöt, yritykset ja laitokset.
Ota yhteyttä
Nicu Marian Rusu
Tätä sisältöä tuetaan ja sitä tulisi pitää mainosmateriaalina. Tässä esitetyt mielipiteet ja lausunnot ovat tekijän mielipiteitä ja lausuntoja, jotka eivät vastaa The Daily Hodlin mielipiteitä. Daily Hodl ei ole tytäryritys tai omistama ICO: lle, blockchain-aloittelijalle tai yritykselle, joka mainostaa sivustollemme. Sijoittajien tulee tehdä due diligence -tarkastus ennen kuin ne tekevät suuririskisiä sijoituksia mihin tahansa ICO: hon, blockchain-startupiin tai kryptovaluutoihin. Huomaa, että sijoituksesi ovat omalla vastuulla, ja mahdolliset tappiot ovat sinun vastuullasi.
Seuraa meitä Twitter Facebook-sähke
Lähde: https://dailyhodl.com/2022/02/09/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu- romania-onpcsb-as-the-new-risk-and-regulatory-affairs-director/