Intialainen kryptovaluuttojen kaupankäyntialusta WazirX paljasti tänään että Enforcement Directorate (ED) on vapauttanut pankkitilinsä jäädyttämisen tutkinnan jälkeen. Lähes kuukauden kuluttua pörssi aloittaisi pankkitoimintansa.
"Syvällisen sisäisen tutkimuksen jälkeen WazirX huomasi, että useimmat käyttäjät, joiden tietoja ED haki, tunnistivat jo sisäisesti epäilyttäviksi ja heidät estettiin vuosina 2020-2021", lausunnossa todettiin.
Meneillään oleva tutkinta
Elokuun alussa 2022 ED ratsian pörssin toimistoon ja jäädytti sen varat 64.67 miljoonan ruplan arvosta. Näin tehdessään se syytti WazirX:ää siitä, että se auttoi pikalainaalustoja rahanpesussa kryptovarojen transaktioiden kautta.
WazirX julkaisi pian a selvitys sen jälkeen väittäen, että keskus on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa ja vastannut kaikkiin tiedusteluihin. Se lisäsi, että se on edelleen sitoutunut ei-toleranssipolitiikkaan mitä tahansa vaihtoa käyttävää laitonta toimintaa kohtaan.
Lausunnossaan WazirX ilmoitti yhteisölle, että ED on tutkinut 16 fintech- ja pikalainayritystä. Jotkut heistä olivat käyttäneet sen vaihtoa toimintaansa.
Lausunnossaan ED väitti että monet kiinalaiset yritykset eivät voineet saada lisenssiä lainaliiketoimintansa harjoittamiseen Intiassa. Nämä yritykset tekivät yhteisymmärryspöytäkirjat Intian pörssien kanssa toimiakseen maassa.
ED sanoi myös, että WazirX:n jäsenet antoivat ristiriitaisia ja moniselitteisiä vastauksia välttääkseen valvontaa, joka sai viranomaisilta toimia.
WazirX ei ole ainoa kryptovaluuttapörssi Intiassa, jota tutkitaan. Elokuun lopulla ED ratsian viisi toista Intian kryptokauppapörssiä – Coinswitch Kuber. TMyös sen toimitusjohtajan ja johtajien asuntoihin tehtiin ratsian.
Intialainen vahtikoira on viime aikoina tutkinut aktiivisesti rahanpesua ja muuta vilpillistä kryptotoimintaa.
Ristiriitoja ja muuta?
Sillä hetkellä, kun ED hyökkäsi vaihtoon, Changpeng Zhao, Binancen toimitusjohtaja kirkastettu Twitterissä, että Binance ei omista osakkeita Zanmai Labsissa, WazirX:ää operoivassa yhteisössä. Hän lisäsi, että vaikka se oli julkaissut blogin vuonna 2019, jossa se ilmoitti ostavansa WazirX:n, kauppaa ei koskaan saatu päätökseen.
WazirX:n toimitusjohtaja Nischal Shetty kuitenkin kiisti Zhaon kommentit Twitterissä, jossa että "Binance osti WazirX:n"
Sillä välin Binance poisti ketjun ulkopuolisen varojen siirtokanavan WazirX:n ja Binancen välillä.
Lähde: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/