Romanialainen kryptovaluuttaalusta Tradesilvania.com on nimittänyt Mihaela Drăgoiun, entisen FIU Romanian (ONPCSB) valvonta- ja valvontaosaston johtajan uudeksi riski- ja sääntelyasioiden johtajaksi

Cluj-Napoca, Romania, 9. helmikuuta 2022, Chainwire

Tradesilvania – Premium-alusta kryptovaluutta- ja digitaaliseen omaisuuteen sijoittamiseen on ilmoittanut laajentavansa Yhtiön vaatimustenmukaisuus- ja hallintatiimiä nimittämällä Mihaela Anamaria Dragoiun uudeksi riski- ja sääntelyasioiden johtajaksi.

Mihaela Anamaria Dragoiu on entinen FIU Romanian (ONPCSB) ehkäisy-, valvonta- ja valvontaosaston johtaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus laitoksesta. 

Hän on ollut mukana kehittämässä alan oikeudellista kehystä (primääri- ja sekundaarilainsäädäntö), mukaan lukien laki 129/2019, joka valtioneuvoston hätäasetuksen 111/2020 muutosten jälkeen asettaa lailliset vaatimukset digitaalisen lompakon valtuutukselle/rekisteröinnille. palveluntarjoajat ja kryptovaihtopalvelujen tarjoajat raportoijina. Saman ajanjakson aikana Mihaela Anamaria Dragoiu oli jäsen ja rahanpesun selvittelykeskuksen Romanian edustaja Romanian valtiovarainministeriön valuutanvaihtooperaatioiden hyväksymiskomissiossa.

Rouva Dragoiu osallistui (yhdessä eri valtion instituutioiden, AML/CFT-valvonnan ja sääntelyviranomaisten kanssa) useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin AML/CTF-hankkeisiin ja -toimintoihin, kuten neljännen rahanpesun torjuntadirektiivin (EU) täytäntöönpanon arviointiprosessiin. 4/2015 Romaniassa Euroopan komission yhteistyössä Euroopan neuvoston asiantuntijoiden kanssa, Euroopan komission rahoittaman rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskinarviointihankkeen toteuttaminen kansallisella tasolla, pakettiin liittyvät neuvottelut Euroopan komission heinäkuussa 849 julkaisemat AML/CFT (AML-paketti) lainsäädäntöehdotukset.

Mihaela Anamaria Dragoiu auttaa Tradesilvanian tiimiä kehittämään ja mukauttamaan Yhtiön lakisääteisiä puitteita uusimpiin oikeudellisiin vaatimuksiin Romaniassa ja Euroopan unionissa. Yli 21 vuoden sääntelykokemuksella Romanian rahanpesun selvittelyyksikössä (FIU) rouva Dragoiu osallistuu yhtiömme jatkuvaan pyrkimykseen kehittää riskienhallintakehystä ja digitaalisten omaisuuserien KYV/KYT-elementtejä.

Hänen osallistumisensa rahanpesun estämistä koskevien lakien kehittämiseen Romaniassa ja sen synkronointi eurooppalaisen lainsäädäntökehyksen kanssa helpottaa vuoropuhelua Yhtiön ja asianomaisten viranomaisten välillä.

”Parhaiden vaatimustenmukaisuuden asiantuntijoiden houkutteleminen yritykseemme on meille luonnollinen askel. Tradesilvanian missiona on kehittää yhdessä paikallisten rahoituslaitosten ja kokeneiden ulkopuolisten kumppaneiden kanssa moderni digitaalinen rahoitusinfrastruktuuri turvallisessa ympäristössä, jossa sovelletaan sekä nousevien toimialojen että klassisten rahoitusjärjestelmien hyviä käytäntöjä. Romanialaisten pääsyn kryptovaluuttamarkkinoille demokratisoiminen edellyttää tiivistä yhteistyötä näiden kahden toimialueen välillä. Rouva Dragoiun erinomainen kokemus auttaa meitä jatkuvasti parantamaan vaatimustenmukaisuusstandardeja Romanian kryptovaluuttateollisuudessa. Kehitämme jatkuvasti alustaamme tarjotaksemme digitaalisia palveluita, jotka vastaavat sekä asiakkaidemme tarpeita että viranomaisten ja sääntelyviranomaisten vaatimuksia tullaksemme lohkoketjuinfrastruktuurin tärkeimmäksi kumppaniksi Romaniassa”, sanoi Ciprian Dobrescu, toimitusjohtaja – Tradesilvania.

Mihaela Anamaria Dragoiu – Riski- ja sääntelyasioiden johtaja: "Olen innoissani liittyessäni Tradesilvania-tiimiin ja jatkaa yhdessä vaatimustenmukaisuuskehyksen kehittämistä lohkoketjupalvelujen innovatiivisen nopeutetun kasvun yhteydessä Romaniassa. Kryptovaluuttamarkkinat asettavat erityisiä vaatimustenmukaisuushaasteita, jotka edellyttävät jatkuvaa viestintää rahoitusympäristön kanssa sekä jatkuvaa sisäisen ja ulkoisen sääntelykehyksen kehittämistä. Tavoitteemme on tukea pitkäjänteistä vuoropuhelua valtion instituutioiden kanssa ja olla ilmaisen koulutuksen tarjoaja kaikille digitaalisen omaisuuden markkinoiden toimijoille Romaniassa ja Euroopan unionissa.

Tietoja Tradesilvania.comista 

Tradesilvania.com on kryptovaluuttasijoittamiseen ja -kauppaan erikoistunut digitaalinen alusta, jonka pääkonttori sijaitsee Cluj-Napocassa, Romaniassa. Tradesilvania.com-alusta tarjoaa 24/7 pääsyn 47 kryptovaluuttaan ja 107 pariksi automaattisia tapahtumia varten verkko- ja mobiilisovelluksen kautta sekä OTC-palvelut, virtuaalisen omaisuuden hallinnan, säilytys- ja blockchain-rahoitusinfrastruktuurin sen asiakkaita, yksityishenkilöitä, yrityksiä ja instituutioita. 

Yhteystiedot

Lehdistötiedoteosasto

• Nicu Marian Rusu
• Tradesilvania
• [sähköposti suojattu]
• 0040316313186