5.6 miljardin dollarin rahanpesusta epäilty kyberrikollisryhmä pidätettiin Kiinassa

• Kyberrikolliset ovat myös tehostaneet käytäntöjään tehdäkseen petoksia 
• Rikollisten väitetään pestäneen 40 miljardia juania
• Poliisi on pidättänyt 93 ihmisen ryhmän

Siitä lähtien, kun kehittyvät kryptoongelmat, voimakas laajentuminen ja tapahtumat, kuten osavaltion hajoaminen, ovat hämmästyttäneet maailmaa, poliisit, mukaan lukien Kiina, ovat työskennelleet tehokkaasti asiakkaiden turvaamiseksi ja huijareiden kiinni saamiseksi. Äskettäisen rahanpesijöiden tukahduttamisen aikana Kiina on paljastanut uuden ryhmän.

Huijarit ja kyberrikolliset ovat käyttäneet kryptovaluuttoja lähes joka puolelta maailmaa. Valitettavasti sen lisäksi, että kryptovaluuttateollisuus on laajentunut viime vuosina, verkkorikolliset ovat myös lisänneet tapojaan tehdä petoksia ja pestä rahaa ulkomailla lunastaakseen sen nimettömästi.

Huijariryhmää johti Hong Moumou

Virallisen toimiston sosiaalisen median tilin raportin mukaan osana valtakunnallista 100 Day Action -kampanjaa Etelä-Kiinan Hunanin maakunnassa sijaitsevan Hengyangin kaupungin poliisi on pidättänyt 93 henkilön ryhmän.

Rikollisten väitetään pesevän kryptovaluuttojen kautta 5.6 miljardia dollaria (40 miljardia yuania). Rahanpesun vastaisessa kampanjassaan viranomainen takavarikoi 300 miljoonaa yuania, sulki yli kymmenen fyysistä verkkosivustoa ja takavarikoi lähes 100 laitetta.

Pidätykset tehneen osaston tietojen mukaan rikolliset ovat käyttäneet digitaalista omaisuutta rahanpesuun maan ulkopuolella vuodesta 2018 lähtien voittojen lunastamiseksi.

Poliisin mukaan Hong Moumoun johtama huijariryhmä saattaa olla osallisena 300 petostapauksessa. 

He saivat nämä varat osallistumalla televiestintään ja verkkopetokseen.

Kun Liu Xialong, County Public Security Bureau joutui petoksen uhriksi ja menetti noin 7.8 miljoonaa yuania, poliisi tehosti rikollisten tutkintaa.

LUE MYÖS: FTX:n Bankman-Fried ottaen huomioon Celsius Bid

Salauksen käyttöönotto kasvaa Kiinassa

Kiinan hallitus on alusta lähtien vastustanut kryptovaluuttoja ja kieltänyt jopa kryptovaluuttojen louhinnan maassa. Kiinan keskuspankki (PBoC) todennäköisesti määrää syyskuussa 2021 digitaalisen omaisuuden kiellon, ja viranomaiset ovat yhä valppaampia niitä kohtaan. jotka rikkovat lakia.

Kryptovaluuttojen käyttöönotto maassa kuitenkin jatkaa laskuaan. Lohkoketjua tutkiva Chainalysis julkaisi äskettäin raportin, jonka mukaan Kiina on yksi kymmenen eniten digitaalisia valuuttoja nopeasti ottavan maan joukossa rajoituksista huolimatta.

Maaliskuussa Kiinan Yangpu Security Bureau ja Shanghai Public Security käynnistivät yhteisen tutkimuksen virtuaalivaluuttapohjaisten pyramidihuippujen torjumiseksi. Viranomaiset paljastivat alustan, joka toteutti pyramidihuijauksia ja ryösti käyttäjiltä lähes 16 miljoonaa dollaria muutamassa minuutissa.

Ritika Sharman viimeisimmät viestit (katso kaikki)