(Bloomberg) - BitConnectin kryptovaluuttasijoitusalustan Pohjois-Amerikan johtava promoottori tuomittiin 38 kuukaudeksi vankeuteen 2.4 miljardin dollarin Ponzi-järjestelmän toteuttamisesta, joka huijasi vähintään 4,500 95 ihmistä XNUMX maasta.
Useimmat luetut Bloombergilta
Glenn Arcaro, 45, tuomittiin perjantaina San Diegon liittovaltion tuomioistuimessa, jossa hän myönsi syyllisyytensä syyskuussa 2021. Arcaro myönsi markkinoineensa vilpillisesti BitConnectin omaa kolikkotarjousta ja digitaalista valuutanvaihtoa tuottoisena sijoituksena. Hän mainitsi BitConnectin tekaistuja "Trading Bot" ja "Volatility Software" taatuina tavoina ansaita rahaa kryptovaluuttamarkkinoiden volatiliteetilla.
Todellisuudessa BitConnect maksoi varhaisille sijoittajille myöhemmiltä sijoittajilta saaduilla rahoilla. BitConnect sulki vaihtonsa tammikuussa 2018 saatuaan lopetuskirjeitä osavaltioiden sääntelyviranomaisilta Texasissa ja Pohjois-Carolinassa.
"Fiskaaliset rikokset, joissa kryptovaluutan viehätys yhdistyvät uuteen teknologiaan ja taitavaan markkinointistrategiaan, ovat rajattomia ja alkavat usein luottamukseen, toivoon ja lupaukseen perustuvasta suhteesta", sanoi FBI:n erikoisagentti Gregory Nelsen, joka johtaa viraston Clevelandin toimistoa.
Arcaro, Los Angelesissa asuva, teki yhteistyötä syyttäjien kanssa, oikeuden asiakirjat osoittavat. Hän suostui menettämään 24 miljoonaa dollaria.
Bitconnectin perustaja Satish Kumbhani Hemalista Intiasta sai tänä vuonna syytteen petoksen johtamisesta. Mutta US Securities and Exchange Commission, joka haastaa hänet oikeuteen syyskuussa 2021, sanoi tänä vuonna, että hän "on todennäköisesti muuttanut Intiasta tuntemattomaan osoitteeseen vieraassa maassa".
BitConnectin sulkemisen jälkeisenä päivänä yksi Kumbhanin Etelä-Koreassa toimivista promoottorista varoitti, että "jotkut ihmiset täällä puhuvat itsemurhasta" ja että "suuret [korealaiset sijoittajat] ovat sijoittaneet kaiken, mitä heillä on", syytteen mukaan. Australialainen promoottori kirjoitti myös, että "saamme tappouhkauksia… [ja] kolikko on hyödytön!!!!!"
Marraskuussa syyttäjät sanoivat myyvänsä noin 57 miljoonaa dollaria Arcarolta takavarikoitua kryptovaluuttaa. Tuomari hyväksyi myöhemmin muutetun myyntimääräyksen.
Lue lisää: BitConnectin syytetty perustaja Kumbhani katosi, SEC sanoo
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html