Mukaan Nikkei, Japanin hallitus ottaa käyttöön siirtomääräykset jo seuraavana keväänä estääkseen rikollisia käyttämästä kryptovaluuttalaitoksia käteisen siirtämiseen. Alustaoperaattoreiden on jaettava asiakastietoja uuden järjestelmän puitteissa Toimia rikosvarojen siirron estämisestä. Toimenpiteen tarkoituksena on valvoa laittomaan toimintaan osallistuneiden rahansiirtoja.
Tokio seuraa perässä
Lainsäädäntöehdotus esitetään ennen ylimääräistä valtiopäivien istuntoa, joka alkaa 3. lokakuuta. Laki laajentaa kryptovaluutan määritelmää rahansiirtoja sääntelevässä matkaohjeessa. Sen on määrä tulla voimaan toukokuussa 2023.
In 2019, Rahoitustoimintaryhmä (FATF), maailmanlaajuinen ryhmä, joka tutkii rahanpesun vastaista politiikkaa, ehdotti kansakuntien hyväksyvän säännön. Yhdysvallat, Saksa, Singapore ja muut maat ovat jo säätäneet lakeja, ja Euroopan unioni on valmistautumassa tekemään samoin.
Siirrettäessä kryptovaluuttoja toiselle alustalle, muutettu asetus velvoittaa salausyritykset toimittaa asiakastiedot, jotka sisältävät kuluttajan nimen ja osoitteen. Lain tavoitteena on seurata huijareiden tekemien bitcoin-siirtojen paikkoja ja aikoja.
Jos pörssin ylläpitäjä rikkoo määräyksiä, hänelle annetaan viranomaisohjeet ja hänen on noudatettava korjaavia toimenpiteitä. Niille, jotka eivät noudata tällaisia määräyksiä, sovelletaan rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Stablecoinit, kryptopaperiluokka, jonka arvo on sidottu lailliseen käteiseen, ovat myös lain alaisia.
Keväästä 2014 alkaen, kun tämän vuoden sääntömääräisessä valtiopäivien aikana hyväksytty päivitetty rahaston selvityslaki tulee voimaan, näiden kolikoiden jakamista ohjaa rekisteröintiprosessi. Hallinto ottaa käyttöön laajemman kryptovaluuttojen seurantamekanismin valmistautuakseen kryptovaluuttojen kasvuun Japanissa.
Krypto "Anonymity" "Siege" -kohdassa
Sisäisten ja kansainvälisten rahansiirtojen osalta Japanin pankkiyhdistyksen Zengin System ja Worldwide Interbank Financial Telecommunications -järjestö (SWIFT) säilyttävät asiakkaiden tiedot.
Rahanpesun kannalta merkitykselliset valuutta- ja ulkomaankauppalaki sekä kansainvälisen terrorismin omaisuuden jäädyttämislaki päivitetään samanaikaisesti rikosvarojen siirtämisen estämistä koskevan lain kanssa. Vakaat kolikot sisällytetään säänneltyjen hyödykkeiden luetteloon toukokuussa 2023 valuutta- ja ulkomaankauppalakiin ehdotetun muutoksen vuoksi, joka estää siirrot pakotteiden kohteena oleville tahoille, kuten Venäjälle ja muille tahoille.
Sanktioitujen ydinohjelmien torjunta
Päivitetty lainsäädäntö antaisi myös mahdollisuuden säännellä Japanissa lähipiiriin kuuluvien henkilöiden rahoitus- ja kiinteistökauppoja Pohjois-Korean ja Iranin ydinohjelmat atomiohjelmien rahoituksen lopettamiseksi näissä maissa.
Kansainvälinen terroristivarojen jäädyttämislaki päivitetään, jotta se astuisi voimaan ennen vuoden loppua. Valuutta- ja ulkomaankauppalaki säätelee tällä hetkellä toimintaa muiden maiden kanssa.
YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä Japanin hallitus määritteli Pohjois-Korean ja Iranin ydinkehityksen asianomaiset osapuolet pakotteiden kohteena oleviksi osapuoliksi; Kansainvälinen terroristivarojen jäädyttämislaki ei kuitenkaan koskenut heitä.
Tukeakseen aukkoa, jota voidaan käyttää ydinkehityksen rahoittamiseen, FATF oli vaatinut muutoksia lainsäädäntöön.
Lähde: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/