Crypto Exchange WazirX Bankin varat jäädytetty rahanpesumaksujen vuoksi

Intian kryptovaluuttapörssi, WazirX, on laskeutunut Enforcement Directorate (ED) -tutkan alle. Viimeisimmän kehityksen mukaan ED etsi WazirX:n johtajan tilat.

ED jäädytti WazirX 8.13 miljoonan dollarin pankkivarat

Raporttien mukaan etsintöjen jälkeen ED on jäädyttänyt heidän pankkivaransa arvo on yli 64.67 miljoonaa rupiaa (noin 8.13 miljoonaa dollaria). Valtion virasto on syyttänyt kryptoalustaa siitä, että se auttoi pikalainasovellusyrityksiä petosten rahanpesussa. Se lisäsi, että varat ostettiin ja siirrettiin virtuaalisten kryptovarojen kautta.

Tämä suuri uutinen tuli sen jälkeen, kun Intian lainsäätäjä Pankaj Chaudhary mainitsi, että Enforcement Directorate tutkii kahta Wazirxiin liittyvää tapausta. Sen väitetään rikkoneen Intian valuutanvaihtolakia (FEMA).

Kuten kohti Times Intian, Indiana Lawmaker sanoi, että WazirX:n ja lainasovelluksen välisiä kryptotapahtumia ei tallennettu lohkoketjuihin. Tämä herätti hälytyksen Intian virastoissa. Näytössyyilmoitus julkaistiin kuitenkin FEMA:n määräysten mukaisesti kryptoalustaa vastaan.

Se lisäsi, että WazirX salli yli 2.790 351 rupian (noin XNUMX miljoonan dollarin) arvoisten digitaalisten omaisuuserien lähettämisen joihinkin tuntemattomiin lompakoihin.

Kryptovaihto salli kolmannen osapuolen siirrot

Kuitenkin kerrotaan, että toisessa tapauksessa syytetty kryptovaihto antoi ulkomaisille osallistujille mahdollisuuden muuntaa krypton toiseksi. WazirX salli myös siirrot kolmansien osapuolien pörsseistä, kuten FTX ja Binance.

Enforcement Directorate korosti, että syytetty lainayhtiö käytti digitaalista omaisuutta viedäkseen varoja maasta. Se lisäsi, että suurin osa rahoista siirretään Hongkongiin kryptovaluutoilla.

Valtion virasto löysi todisteet rahansiirrosta ja jäädytti 100 miljoonan rupian arvosta digitaalista omaisuutta. Se lisäsi, että ED etsi Sameer Mhatren taloa Mumbaissa samalla kun Nischal Shetty, toinen johtaja WazirX:n kerrotaan olevan Arabiemiirikunnissa.

Ashish uskoo hajauttamiseen ja on erittäin kiinnostunut kehittyvästä Blockchain-teknologiasta, kryptovaluuttaekosysteemistä ja NFT:istä. Hän pyrkii lisäämään tietoisuutta kasvavasta kryptoteollisuudesta kirjoitusten ja analyysien avulla. Kun hän ei kirjoita, hän pelaa videopelejä, katselee jotain trilleriä tai harrastaa ulkoilua. Tavoita minut osoitteessa [sähköposti suojattu]

Esitetty sisältö voi sisältää kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja se on markkinatilanteen alainen. Tee markkinatutkimus ennen investoimista kryptoarvoihin. Tekijä tai julkaisu ei ole vastuussa henkilökohtaisesta taloudellisesta menetyksestänne.