Kun kansakunta lisää toimenpiteitä laittomien rahavirtojen hillitsemiseksi, Kiinan poliisi on purkanut valtavan rikollisjärjestön, jonka kerrotaan olevan vastuussa 40 miljardin yuanin (5.6 miljardin dollarin) kryptorahanpesutapauksesta.
Valtakunnallisessa lainvalvontaoperaatiossa, joka tunnetaan nimellä "Hundred Day Action", poliisi Hunanin maakunnassa Etelä-Kiina sanoi maanantaina että he olivat pidättäneet 93 epäiltyä eri puolilla kansakuntaa, murtaneet yli 10 fyysistä paikkaa, takavarikoineet yli 100 elektronista laitetta ja jäädyttäneet tapaukseen liittyviä noin 300 miljoonaa yuania.
Kuinka suuri huijaus oli
Salaustoimittaja Colin Wu, joka lainasi Weixiniä 26. syyskuuta, kertoi, että yhdeksän tapausta julkistettiin, ja yksi niistä koski "9.15" suurta rahanpesujengiä, jota syytetään kryptovaluutan käyttämisestä jopa 40 miljardin rahanpesuun. yuania (5.6 miljardia dollaria) ja on ollut mukana yli 300 etäkaupassa.
Koko Hong Moun johtama rahanpesurikollisjärjestö purettiin online-operaation seurauksena, jossa nettoutui 93 epäiltyä.
Se johti yli 10 rahanpesu- ja piilopaikan tuhoutumiseen, yli 100 tapaukseen liittyvän matkapuhelimen ja tietokoneen takavarikoimiseen, 300 miljoonan yuanin tapaukseen liittyvien varojen takavarikointiin ja jäädyttämiseen sekä tapaukseen liittyvien varojen takaisinperintään. 7.8 miljoonan yuanin taloudelliset tappiot uhreille.
Tutkinnan havainnot osoittavat, että epäillyn Hongin hallitsemat rikollisjoukot ovat vuodesta 2018 lähtien ottaneet yhteyttä kaikkialla Kiinassa sijaitseviin keräily- ja maksualustoihin, muuntaneet rahapeleistä ja petoksista saadut laittomat voitot kryptovaluutoiksi ja lunastaneet ne sitten Yhdysvaltain dollareina valkaisuun.
Monet kotimaiset yritykset Kiinassa ovat myös alkaneet käyttää laittomia rahalähetyksiä nopeana ja turvallisena tapana lähettää rahaa. Salli muiden osakkeenomistajien jakaa varoja tavalla, joka hyödyttää heitä epäoikeudenmukaisesti.
Kiina on yksi johtavista digitaalisen omaisuuden käyttöönotosta
Mielenkiintoista, Väitetyt ketjuanalyysitiedot Kiina on nyt 10 parhaan maan joukossa digitaalisten omaisuuserien käyttöönotossa huolimatta vakavista salaustoimiin liittyvistä rajoituksista ja rajoituksista.
Viimeisten kahden vuoden aikana monet Kiinan maakunnat ovat saaneet käyttöönsä maan digitaalisen juanin, jonka suosio maksuvälineenä on kasvanut. Viimeksi ohjelmaan kuului neljänä uutena alueena Guangdong, Jiangsu, Hebei ja Sichuan.
Kun digitaalinen juan on saavuttanut suosiota Kiinan ulkopuolella, muut maat ovat alkaneet tarkastella vakavammin omia CBDC-aloitteitaan. Äskettäistä suunnitelmaa kryptovaluuttateollisuuden hallitsemiseksi sponsoroi liberaali senaattori Australiasta, ja se sisälsi julkistamissäännöt CBDC:n ulkomaille käytöstä maassa.
Lähde: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/