Kiinassa pidätettiin 63 1.7 miljardin dollarin salauksen avulla tapahtuneen pesun vuoksi

Kiinan viranomaiset ovat pidättäneet 63 hengen jengin 12 miljardin yuanin (1.7 miljardin dollarin) rahanpesusta krypton avulla.

Mukaan paikalliset tiedotusvälineet, julkisen Horqinin haara Turvallisuus Tongliaon kaupungin sisä-Mongolian autonomisen alueen toimisto paljasti, että se on onnistuneesti eliminoinut rahanpesujengin.

Ryhmää tutkittiin 3 kuukautta

Horqin Branchin poliisi kiinnostui jengistä ensin sen jälkeen, kun Sisä-Mongolian autonomisen alueen yleisen turvallisuuden osasto varoitti Shi Mouyuanin rakennuspankkikortin epänormaalista pääomavirrasta.

Lisätutkimukset osoittivat, että jengi levisi useisiin provinsseihin ja kaupunkeihin. Jotkut jengin jäsenet jopa pidätettiin kaukaisessa Thaimaassa.

230 poliisin työryhmällä kesti kolme kuukautta käydä läpi 17 maakuntaa, kaupunkia ja autonomista aluetta, ennen kuin he pystyivät pidättämään 63 epäiltyä, mukaan lukien johtajien Zhang ja Ji.

Viranomaiset ilmoittivat myös, että jengi on toiminut toukokuusta 2021 lähtien ja hankkinut laittomia varoja petoksilla, pyramidipeleillä, uhkapeleillä ja muilla laittomilla toimilla. Sitten jengi käytti salausomaisuutta pestäkseen laittoman omaisuutensa.

Kiina pidätti aiemmin 93 epäiltyä

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kiinan viranomaiset ovat murtaneet rikollisryhmiä, jotka pesevät varoja kryptovaluutoilla. Muutama kuukausi sitten Hengyang County Public Security Bureau pidätetty jengi, joka pesi 40 miljoonaa yuania krypton avulla.

Vuodesta 2018 lähtien aktiivinen jengi oli mukana yli 300 sähköisessä petoksessa, joissa uhreja oli muun muassa County Public Security Bureau:n johtaja Liu Xialong. Tapauksessa pidätettiin 93 epäiltyä.

Tämä osoittaa yleisyys salaukseen liittyvistä rikoksista maassa ja selittää hallituksen kryptonvastaisen kannan. Mutta edes hallituksen tehoisku ei ole kyennyt poistamaan kryptovaluuttojen käyttöä tai Bitcoin kaivostoimintaa maassa.

Salauksen käyttö rikolliseen toimintaan on vähentynyt

Samaan aikaan Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen käyttö rikolliseen toimintaan on vähentynyt tänä vuonna. Chainalysis. Kryptovaluuttoja koskeva laiton toiminta laski 15 % heinäkuusta 2022, ja kokonaishuijaustulot ovat laskeneet 65 %.

Vastuun kieltäminen

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.