Coinbase, yksi suurimmista salausvaihtoehdoista Alankomaiden keskuspankki (DNB) on saanut Alankomaissa 36 miljoonan dollarin sakon sääntöjen rikkomisesta. DNB ilmoitti, että Coinbasella on huomattava määrä käyttäjiä Luoteis-Euroopasta, eikä se ole noudattanut vaatimuksia.
Sakko on suurin kryptovaluuttapörssille koskaan määrätty rangaistus. Se on merkittävä isku Coinbaselle, josta on tullut yksi kryptoalan tunnetuimmista ja arvostetuimmista nimistä.
DNB selvensi lisäksi, että Coinbase ei rekisteröitynyt DNB:hen, joka valvoo rahanpesun torjuntaa maassa. Hollannin lain mukaan kryptovaluuttayhtiöiden tulee ensin rekisteröityä pankkiin. Tämä laki hyväksyttiin toukokuussa 2020 rahanpesun ja terrorismin tarkistamiseksi kryptovaluutoilla, jotka voivat olla anonyymejä.
DNB sanoi, että Coinbase ei ollut toteuttanut asianmukaista rahanpesun torjuntaa ja tuntenut asiakkaan menettelytapoja. Koska AML ja KYC ovat tärkeitä digitaalisten valuuttojen käytön estämiseksi laittomaan toimintaan, noudattamatta jättämisellä on vakavia seurauksia. He eivät noudattaneet määräyksiä marraskuusta 2020 elokuuhun 2022 ulottuvalla ajanjaksolla.
Coinbasella on 2 asti aikaa valittaa keskuspankista sakosta.
Aiemmin tänä tammikuussa 2023 New Yorkin osavaltion rahoituspalveluministeriö määräsi Coinbaselle 50 miljoonan dollarin sakon rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta. Heidän täytyi myös käyttää ylimääräiset 50 miljoonaa dollaria 2 vuoden aikana korjatakseen Yhdysvaltain turvallisuussäännökset ja muut säädökset.
Mitä tämä sakko merkitsisi kryptoteollisuudelle?
Coinbasen 36 miljoonan dollarin sakko on muistutus vaatimustenmukaisuuden tärkeydestä kryptovaluuttateollisuudessa. Yhtiö on ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä sääntelyviranomaisen kanssa ja ryhtyvänsä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että se noudattaa määräyksiä myös jatkossa. Myös muiden kryptovaluuttapörssien tulee ottaa sakko huomioon ja varmistaa, että ne noudattavat kaikkia säännöksiä vastaavien seuraamusten välttämiseksi.
Lähde: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/