Aasian salauspörssi WazirX, joka on ollut Intian valvontaviraston, täytäntöönpanoviraston tutkinnan alaisena, on vihdoin saanut takavarikoitu pankin omaisuus.
Jäädytetyt pankkivarat ovat kumulatiivisesti arvoltaan noin Rs. 64.67 crores, mikä on noin 8.13 miljoonaa dollaria nykyisellä markkina-arvolla.
Useiden tutkimusten, mukaan lukien Zanmai Labs Private Limitedin (WazirX) johtajien tutkimisen jälkeen Nischal Shetty ja Sameer Hanuman Mhatre Enforcement Directorate (ED) on päättänyt, että WazirX on osallisena rahanpesutapauksessa.
- cryptocurrency vaihto, WazirX on Binance Holdings Limitedin tytäryhtiö, joka on markkina-arvoltaan maailman suurin kryptopörssi.
WazirX:ää syytettiin yhteistyöstä Loan App -yritysten kanssa, jotka olivat jo tutkan alla asiakkaiden varojen pesusta. WazirX:n avulla nämä petolliset yritykset voivat ohjata rahat rahanpesutoiminnastaan kryptolompakoihin. Toistaiseksi Intian kryptopörssi tarjoaa tätä laitonta palvelua noin 16 rahoitusteknologiayritykselle.
WazirX ei onnistunut suorittamaan KYC-toimenpiteitä
WazirX:n monimutkainen omistusrakenne muodostaa esteen tapaukselle.
Kuitenkin FEMA:n määräysten nojalla annettiin esitys syyilmoitus kryptoalustaa vastaan sen toimien perustelemiseksi. Kaikista viitteistä päätellen Pörssi ei suorittanut asianmukaista asiakastietosi (KYC) -menettelyä tai tehostettua due diligence -menettelyä (EDD) millekään näistä yrityksistä.
Myöskään epäilyttävistä liiketoimista (STR) ei toimitettu ilmoitusta rahanpesun selvittelykeskuksen (FIU) viranomaisille näiden lainasovellusyritysten skeptisestä toiminnasta. Mielenkiintoista on, että suurinta osaa WazirX:n ja yritysten välisistä liiketoimista ei tallennettu lohkoketjuun.
Tutkinnan lausunnossa sanotaan: "Tehtäessä rahastojen jäljitystä ED havaitsi, että fintech-yritykset ohjasivat suuren määrän varoja ostaakseen kryptoomaisuutta ja pestäkseen ne sitten ulkomailla. Näitä yrityksiä ja virtuaaliomaisuutta ei voida tällä hetkellä jäljittää."
Samaan aikaan Wazirx on ollut Intian viranomaisten tutkassa niin monta kertaa. Sen väitetään rikkoneen Intian valuutanvaihtolakia (FEMA). Toisena aikana se oli listattu Intian hallituksen valtiovarainministeri Pankaj Chaudhary yhdeksi kryptoyrityksistä, jotka olivat onnistuneet kiertämään veroja.
Kuvalähde: Shutterstock
Lähde: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies