Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on suuressa liikkeessä sanktioinut Tornado Cashia, virtuaalivaluuttasekoittajaa, uutisten jälkeen rahanpesusta, joka on maksanut yli 7 miljardia dollaria virtuaalivaluutan perustamisesta vuonna 2019.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mustalla listalla oleva Tornado Cash
Tänään valtiovarainministeriö hyväksyi virtuaalivaluuttasekoittimen Tornado Cash, jota on käytetty yli 7 miljardin dollarin arvoisen virtuaalivaluutan pesuun sen luomisesta vuonna 2019 lähtien. Rikollisia avustavat virtuaalivaluuttasekoittimet ovat uhka Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Valtiovarainministeriö (@USTreasury) Elokuu 8, 2022
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan sanktioitu summa sisältää yli 455 miljoonaa dollaria, jotka Lazarus-hakkerointiryhmä ryöstää. Lasarus-ryhmä on Pohjois-Korean valtion ylläpitämä kyberrikollisjoukko. Tämä ryhmä sai USA:n sanktioita jo vuonna 2019. Sen uskottiin olevan tähän mennessä suurin tunnettu virtuaalivaluutan varkaus. Sen jälkeen valtiovarainministeriö totesi, että Tornado Cashia käytettiin yli 96 miljoonan dollarin vihamielisten uhkatoimijoiden tilien pesemiseen 24. kesäkuuta Harmony Bridgen ryöstöstä ja korkeintaan nimellisarvoltaan 7.8 miljoonaa dollaria 2. elokuuta tapahtuneesta "Nomad Heististä". Toistaiseksi valtiovarainministeri terrorismista ja rahanpesusta vastaava aliministeri Brian E Nelson korosti kommentissaan, että Tornado Cash on jatkuvasti jättänyt huomioimatta ja epäonnistunut luomaan asianmukaisia sääntöjä, jotka on luotu estämään sitä säännöllisesti pestämästä rahaa haitallisille uhkatoimijoille. Hän totesi lisäksi, että valtiovarainministeriö jatkaa aggressiivisesti seuraavien toimien sekoittimia vastaan, jotka pesevät virtuaalivaluuttaa uhkatekijöille ja niitä auttaville. Lisäksi hän totesi, että suurin osa kryptovaluuttojen liikkeistä on laillista, sitä voidaan käyttää laittomaan toimintaan, kuten esim. väistäen sanktiot mikserien, peer-to-peer-vaihtajien, darknet-verkkosivustojen ja vaihtojen kautta. Aiemmin toukokuussa 2022 Pohjois-Korean hallinto syytti Bidenin hallitusta "Korean demokraattisen kansantasavallan vastaisen ryöstön" järjestämisestä tulkitsemalla väärin maan kybertoimintojen hierarkiaa. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyväksyi kryptovaluutanvaihdon, joka auttoi Pjongjagia varastamaan miljoonia dollareita. Tornado Cash on Ethereum sekoituspalvelu, joka tekee transaktioista epäselvyyttä ja tekee ne yksityisiksi käyttämällä zkSnarks-todisteita ja älykkäitä sopimuksia. Se toimii jakamalla ketjun julkisessa lohkoketjussa lähettäjän ja vastaanottajan osoitteiden välillä. Mikseri voi sallia käyttäjien anonymisoida rahan lähteen ja piilotetun ketjun toiminnan ja lisätä jäljitettävyyttä. Käyttäjä laittaa rahat älysopimukseen, hyväksyy viestin eräänlaisena todisteena säästösumman omistajuudesta ja sopimus laskee ne tehtävälistalleen. Myöhemmin, kun nostoa pyydetään, käyttäjä kirjoittaa saman viestin, ja älykkäät sopimukset sallivat noston uuteen osoitteeseen, zkSnarks-tekniikka vahvistaa sitten, että nosto tapahtuu käyttämättömistä sitoumuksista paljastamatta varojen alkuperää. OFAC on Office of Foreign Assets Control. He hallitsevat ja panevat täytäntöön sanktioita korkean profiilin henkilöitä vastaan, mukaan lukien suuret maailmanlaajuiset terroristit, huumekaupan raskassarjat ja tiettyjen maiden taloudellinen/poliittinen eliitti, jota pidetään haitallisina Yhdysvaltojen etujen kannalta. OFAC varmistaa, että amerikkalaiset eivät voi harjoittaa laillista liiketoimintaa Kuuban, Iranin, Irakin, Pohjois-Korean jne. kanssa ilman tiettyä hallituksen lupaa. OFAC säilyttää luettelon Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN-lista). Voit tarkistaa tämän luettelon tätä. 8. elokuuta 2022 Tornado Cash ja kaikki Tornado Cashiin ja sen älykkäisiin sopimuksiin linkitetyt Ethereum-lompakkoosoitteet lisättiin OFAC:n SDN-listalle. Tämän seurauksena *kaikki* yhdysvaltalaiset henkilöt eivät saa harjoittaa kauppaa, rahoitustapahtumia tai "muita liiketoimia" kenen tahansa henkilön, yrityksen tai valtion kanssa SDN-luettelo. Tämä sisältää nyt Tornado Cashia. Muut tapahtumat” on melko laaja. Hallituksen neuvojen mukaan se voi sisältää "teknisiä tapahtumia, kuten ohjelmistokorjauksen lataamista kielletyltä taholta". Tässä vaiheessa yhdysvaltalaisilta on oletettavasti kiellettyä tarkistaa tai yksinkertaisesti vierailla Tornadon verkkosivustolla. Sieppaus asettaa välittömästi yleisen kiellon Tornado Cash -omaisuutta koskeville siirroille tai tapahtumille. Toivomme, että WBTC:n, USDC:n ja USDT:n liikkeeseenlaskijat toteuttavat kaikki tekniset toimenpiteet estääkseen ketään siirtämästä tai säästämästä näitä varoja. Circlen USDC voidaan jäädyttää älykkäiden sopimusten tasolla. Voit vierailla kiellettyyn osoitteeseen lista Dunessa. Tornadoa ei ole lisätty *vielä*. Tetherin USDT voidaan myös kieltää Ethereum-älysopimustasolla. WBTC:n on julkaissut BitGo. Sen hyödykkeet ovat Etelä-Dakotassa ja New Yorkissa. Heidän on noudatettava OFAC:n pakotteita tai heidän on kohdattava miljoonan dollarin rangaistukset ja vankeusrangaistus. Ei ole olemassa mitään laillista ennakkotapausta, josta olemme tietoisia, emmekä ole asianajajia, mutta se ei näytä miellyttävältä. Vaikuttaa mahdolliselta, että OFAC-sanktioiden rikkominen tapahtuisi, jos kaivosmies tai validoija luo (tai vahvistaa) Ethereum-lohkon, joka sisältää tapahtuman, joka sisältää yhden SDN-luettelossa olevista Ethereum-osoitteista. Silti, miten se toteutetaan, on hämärää. Yksi spekulaatioista on, että Ethereum-asiakasohjelmisto saatetaan päivittää opt-in-korjauksella, jonka avulla kaivostyöntekijät/validaattorit voivat ohittaa saastuneita mempool-tapahtumia rikkomisen seuraamusten kiertämiseksi. Transaktioiden sensuuri ei ole laajalle levinnyt, mutta voimme todistaa, että suuret yhdysvaltalaiset kaivostyöläiset / panostajat toteuttavat sen talon sisällä. Se voi olla hulluutta mille tahansa yhdysvaltalaiselle Ethereumiin sijoitetulle pääomalle todisteita panoksesta, koska lohkojen äänestäminen, mukaan lukien laittomat tapahtumat, voi olla laitonta toimintaa. Toivomme joko teknisiä vastatoimia (vapaaehtoinen kielto) tai liiketoiminnan siirtämistä Yhdysvaltain lainkäyttöalueen ulkopuolelle. Yhteenvetona voidaan todeta, että Yhdysvallat on valmis käyttämään korkeimman tason taloudellisia pakotteitaan, jotka on yleensä omistettu vieraille maille ja uskomattoman tuhoaville ihmisille krypton yksityisyyden kehittymistä vastaan. Jos olet yhdysvaltalainen henkilö, kaikki asioinnit Tornado Cashin kanssa ovat oletettavasti laittomia – kuten Gitcoin-apurahat, toimiminen projektin hyväksi, sen ohjelmiston käyttö tai lataaminen, vieraileminen sen verkkosivustolla ja älykkäiden sopimusten tallentaminen/peruuttaminen. Kaikki Tornadon omaisuus 8. elokuuta on vioittunut. Tether, Circle ja BitGo kieltäytyvät takaamasta näitä rahakkeita. On mahdollista, että tokenit poistetaan Tornadosta joka tapauksessa ja upotetaan likviditeettipooleihin. Likviditeetin tarjoajat luopuvat pussin kantamisesta. On olemassa pieni riski, että näiden myrkyllisten omaisuuserien DEX-kokoelmat joutuvat kokonaan mustalle listalle liikkeeseenlaskijoiden (Circle, Tether, BitGo) antamien lukuisten varoitusten vuoksi. Yhdysvaltalaiset henkilöt, jotka harjoittavat Ethereumin louhinta- tai panostusprosesseja, ovat kenties oikeudellisissa vaikeuksissa – nämä yritykset voivat itsesensuroida liiketoimia tai siirtyä offshoreille. DEX:n ulkopuoliset DeFi-protokollat, jotka kommunikoivat Tornado'd Financialin kanssa, voivat olla oikeudellisissa ongelmissa, kuten myös heidän (Yhdysvaltalainen) tiiminsä. Yhteenveto Viime kädessä, jos olet yhdysvaltalainen henkilö, jolla on käteistä Tornadossa: älä riko lakia, varat eivät ole sen arvoisia. Lähde: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Mikä on Tornado Cash ja miksi Yhdysvallat on hyväksynyt sen?
Mikä on seuraamusten vaikutus DeFiin?
Mitä tämä tarkoittaa Ethereumin kaivostyöntekijöille, jotka ovat Yhdysvaltain kansalaisia?
saatat myös pitää
Lisää Altcoinilta