Tornado Cash on vastuussa laittoman toiminnan lopettamisesta, viranomaiset sanovat

Valtiovarainministeriön päätös sanktioida toinen kryptosekoituspalvelu on saanut blockchain-harrastajat ja yksityisyydensuojašovinistit kohuun tällä viikolla. 

Maanantaina, Tornado Cash, kryptovaluuttojen sekoituspalvelu, jota väitetään käytetyn suuriin hakkereihin liittyvien varastettujen varojen pesuun, lisättiin Office of Foreign Asset Controlin Specially Designated Nationals (SDN) -luetteloon sekä 45 siihen liittyvää Ethereum-lompakkoosoitetta. 

"OFAC:n nimeämä Tornado Cash on ratkaiseva hetki taistelussa kryptovaluuttapohjaista rikollisuutta vastaan", raportti Blockchain-analytiikkayritykseltä Chainalysis sanoi. 

"Yksikin asia on erityisen ajankohtainen: kryptovaluuttoja varastetaan enemmän kuin koskaan, ja lähes jokaisessa tänä vuonna havaitsemassamme hakkeroinnissa Tornado Cash on saanut ainakin osan varastetuista varoista."

Valtiovarainministeriö väittää, että Pohjois-Korean tukema hakkerointiryhmä Lasarus-ryhmä, joka varasti maaliskuussa yli 620 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa Ronin Bridge -protokollasta, yritti salata varojen alkuperän Tornado Cashilla. Ketjuanalyysi on samaa mieltä. 

"Lazarus Group on yksi suurimmista näiden [hajautetun rahoituksen] hakkerointien tekijöistä", Chainalysis sanoi raportissaan. "Pian Ronin Bridge -varkauden jälkeen hakkerit lähettivät suuren osan varoista Tornado Cashiin pestäväksi." 

Ei ensimmäinen kohdennettava miksauspalvelu  

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun OFAC on hyväksynyt kryptovaluuttasekoittimen. Toukokuussa virkamiehet iskivät Blender.io, keskitetty palvelu Lazarus Groupin väitetään myös käyttäneen varastettujen varojen salaamiseen. Mutta Tornado Cash on erilainen, jotkut asiantuntijat sanovat. 

"Blender.io nimettiin jo tämän vuoden toukokuussa, mutta se on erilainen ja melko mielekkäällä tavalla, eli se oli keskitetty säilöönottopalvelu ja tämä… on vain koodia", Michael Mosier, oikeusministeriön entinen apulaisjohtaja. rahanpesun ja omaisuuden takaisinperinnän osasto, sanoi aikana a Twitter-tilat keskustelu perjantaina.

Älykäs sopimuspohjainen miksauspalvelu Tornado Cash voi jatkaa toimintaansa ilman yksittäisiä toimijoita, pakotteiden vastustajat vaativat. Se on argumentti, jota Tornado Cashin toinen perustaja Roman Semenov on esittänyt pitkään käytti itseään, mutta muut ovat ilmaisseet epäilynsä tästä päättelystä. 

"En usko henkilökohtaisesti, vaikka käymmekin edelleen läpi argumentteja... että voit välttämättä esittää erityisen vahvan argumentin, että Tornado Cash ei ole kokonaisuus", Coin Centerin tutkimusjohtaja Peter Van Valkenburgh sanoi tapahtuman aikana. Twitter Spaces. "Sikäli kuin tiedän, Blender.iota ei myöskään sisällytetty minkään lainkäyttöalueen piiriin." 

Jotkut ihmiset säilyttävät Tornado Cashin järjestelmänvalvojan avaimien hallinnan, Van Valkenburgh sanoi, mikä antaa heille mahdollisuuden tehdä muutoksia koodiin ja siksi he olisivat "kokonaisuus" hallituksen silmissä. 

Siitä tulee kuitenkin hämärää, Van Valkenburgh lisäsi, koska Tornado Cash koodina ei ole sinänsä "omaisuus". 

"Se olisi melkein kuin olisimme huomanneet, että Phillips, henkilö, joka keksi ristipääruuvimeisselin, teki jotain erittäin, erittäin pahaa, ja sanktioimme hänen pankkitilinsä, mutta sitten sanoimme myös, että kukaan ei saa enää käyttää ristipääruuvimeisseliä. ," hän sanoi. 

Yleispakotteilla on sivuseurauksia, Aaven lakiasiainjohtaja Rebecca Rettig sanoi Twitter Spacesissa. Jokaisen Tornado Cashin varojen kanssa kosketuksiin joutuneen lompakon kohdistaminen riippumatta siitä, kuinka kaukana se on, on edelleen hypoteettinen skenaario, mutta sillä voi olla merkittävä kielteinen vaikutus, Rettig sanoi. 

"Ajatusprosessi kaikista odottamattomista seurauksista oli tässä erittäin kapea, koska se näyttää erittäin vakavalta reaktiolta ohjelmistoon, jota käytetään johonkin laittomaan toimintaan", hän lisäsi. 

Tornado Cashin vaatimustenmukaisuusvastuu 

OFAC:n päätös viittaa siihen, että kaikki protokollat, olivatpa hajautettuja tai ei, ovat samoja noudattamisvelvollisuuksia, Chainalysisin raportti sanoi. Viranomaisten mukaan sekoittimen itsensä vastuulla on lopettaa laiton toiminta. 

– Huolimatta julkisista vakuutuksista, Tornado Cash on toistuvasti epäonnistunut ottamaan käyttöön tehokkaita valvontatoimia, joiden tarkoituksena on estää sitä pesemästä varoja haitallisille kybertoimijoille säännöllisesti ja ilman perustoimenpiteitä riskien torjumiseksi, Brian Nelson, valtiovarainministeriön terrorismista ja terrorismista vastaava alisihteeri. taloustiedustelupalvelu, sanoi pakotteiden julkistamisen jälkeen. 

Elokuussa 2019 tapahtuneen lanseerauksensa jälkeen Tornado Cash on vastaanottanut yli 7.6 miljardin dollarin arvosta eetteriä, "josta huomattava osa on peräisin laittomista tai suuren riskin lähteistä", Chainalysisin raportissa todettiin. Tästä määrästä noin 18 % varoista tuli seuraamusten kohteilta, mutta raportin mukaan lähes kaikki varat saatiin ennen kuin yhteisöt lisättiin pakoteluetteloon. 

Chainalysisin mukaan alle 11 prosenttia äskettäin sanktioidun kryptosekoituspalvelun Tornado Cash vastaanottamista varoista varastettiin muista kryptovaluuttapörsseistä ja protokollista.

Saat päivän tärkeimmät kryptouutiset ja oivallukset postilaatikkoosi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.